制度审议 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订后的对外担保管理制度，表决8同意0反对0弃权，需股东会批准[2] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[24] 担保条件 - 可为有独立法人资格且符合特定条件的单位担保，不符条件经董事会三分之二以上同意或股东会通过也可[7] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[11] 审批规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况应提交股东会审议[10] - 担保债务到期展期继续担保，应重新履行审批程序[13] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查、办理手续等[15] 风险管理 - 妥善管理担保合同，定期与银行核对，注意时效期限[15] - 发现异常合同、被担保人丧失履行能力等情况应采取措施[15][17] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款等，经办部门应启动反担保追偿并报董事会[16] - 公司履行担保义务后，应向债务人追偿并报董事会[16] 信息披露 - 按规定披露对外担保总额及占净资产比例等信息[19] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款，公司应及时披露[19] 责任处分 - 董事会视损失等情况给予有过错责任人相应处分[21]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-067 莱赛激光科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司对外投资管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-088 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司董事会 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过 后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 莱赛激光科技股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强莱赛激光科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公 司环境（Environment）、社会（Social）及治理（Governance）水平（以下简 称"ESG"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 ...

持股变动制度 - 公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决8同意0反对0弃权[3] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[5] - 离职半年内董高人员不得转让股份[5] - 任期及届满6个月内每年转让不超25% [6] - 不超1000股可一次全转让[6] 转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] 减持披露 - 减持提前15个交易日报告并预披露[7] 特殊情况披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] 买卖限制 - 年报、半年报前15日不得买卖[11] - 季报、预告、快报前5日不得买卖[11]

关联交易制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的关联交易管理制度，议案尚需提交股东会审议批准[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司的关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司的关联自然人[8] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产等十二项事项，不包括日常经营相关交易行为[11] - 日常性关联交易是指公司和关联方之间日常经营相关的交易行为[11] 关联交易价格原则 - 关联交易价格或收费原则上不偏离市场独立第三方标准，难以比较时通过合同明确成本和利润标准[13] 董事会表决规则 - 董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应回避，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[16] 关联董事情形 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形的董事[17] 关联关系披露 - 董事个人或其任职企业与公司合同等有关联关系时，应尽快向董事会披露关联关系性质和程度[17] 未披露处理 - 若关联董事未披露且董事会未在符合条件会议上批准，公司有权撤销合同等，但善意第三人情况除外[17] 董事会审议标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外）需经董事会审议[21] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易（除提供担保外）需经董事会审议[21] 股东会审议标准 - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易（除提供担保外）需提供评估或审计报告并提交股东会审议[22] 股东会决议规则 - 股东会审议关联交易事项，非关联交易方股东（含代理人）所持表决权过半数通过方能形成决议[20] 担保表决规则 - 公司为持有5%以下（不含5%）股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[26] 累计计算规则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项按发生额在连续十二个月内累计计算[30] 独立董事审议 - 公司独立董事对应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 中介机构聘请 - 需股东会批准的重大关联交易事项，公司应聘请中介机构对交易标的评估或审计（日常购销或服务类除外）[26] 担保审议流程 - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[26] 反担保要求 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[26] 信息披露要求 - 公司应及时披露须经董事会审议的关联交易事项，并在决议公告中披露表决及回避情况[28] - 披露关联交易需提交公告文稿、协议书等文件[28] - 关联交易公告应包含交易概述、保荐机构意见等内容[28][29] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[29] 价格差异披露 - 未确定具体交易价格仅参考市场价格时，应披露实际与市场价格及差异原因[30] 免予表决和披露 - 部分关联交易可免予表决和披露，如现金认购发行品种等[30][31] 子公司参照执行 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司参照执行[31] 制度相关说明 - 制度中“以上”“达到”“以下”含本数，“超过”不含本数[33] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，不一致时以其为准[33] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效及修订[33]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-087 莱赛激光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会战略委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据《中 华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《莱赛激光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-076 莱赛激光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。提名委员会设主任 委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由 公司董事会指定一名独立董事委员担任。主任委员不能履行职务或不履行职务 时，由董事会重新指定一名独 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-089 莱赛激光科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内部控制制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-068 莱赛激光科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司投资者关系管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-058 莱赛激光科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交 股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监 ...