国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的核查意见 | 关联交易类别 | 主要交易内 | | 预计 2024 年 | （2023）年与关 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | 发生金额 | 联方实际发生金 | | | | | | | | 额 | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联 | | | | | 因经营需要，本年 度公司预计增加向 | | 燃料和动力、 | 方采购原材 | | 18,000,000 | 3,945,794.88 | | 关联方采购原材 | | 接受劳务 | 料、部件 | | | | | | | | | | | | | 料、部件 | | 销售产品、商 | 关联方委托 | | | | | 因经营需要，本年 | | 品、提供劳务 | 公司加工原 | | 3,000,000 | | 0 | 度关联方预计委托 | | | 材料 | | | | | 公司加工原材料 | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | 0 | | 0 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-050 莱赛激光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡 志军、黄志敏、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系 ...

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行19,166,667股，每股7.28元，募集资金总额139,533,335.76元，净额118,692,053元[2] - 超额配售选择权行使后新增发2,875,000股，募集资金总额20,930,000元，净额18,838,821.78元[3] - 2023年度募集资金总额139,533,335.76元，使用16,287,493.45元，结余123,246,545.61元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额123,246,545.61元[5] - 募集资金净额（含超额配售）137,530,874.78元，本报告期投入2,754,363元[19] 募投项目情况 - 研发中心建设项目拟投资61,196,474.50元，累计投入84,800元，进度0.14%[6] - 激光应用智能工厂数字化升级项目拟投资65,804,497.02元，累计投入2,669,563元，进度4.06%[6] - 募投项目合计金额为137,530,874.78元[20] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[20] - 募投项目可行性不存在重大变化[7] 资金置换情况 - 2024年拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,754,363元及已支付发行费用自筹资金4,551,886.79元，合计7,306,249.79元[8] - 2024年4月9日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,754,363元[20] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,551,886.79元（不含税）[20] - 拟置换的募集资金截止报告发布日尚未完成置换[21] 发行费用情况 - 截至2023年12月31日，公司已支付承销商发行费用12,939,380.24元，其他发行费用3,348,113.21元，尚有1,902.52元未支付[11] 其他情况 - 补充流动资金金额为10,529,903.26元，占比0.00%[20] - 募集资金用途可行性未发生重大变化[20] - 募集资金用途变更情况不适用[20] - 使用闲置募集资金相关情况均不适用[21]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元[2] - 总股本79,541,667股，每10股派现2.5元，预计派发19,885,416.75元[2] 利润分配 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[5] - 监事会、独立董事同意提交股东大会审议[6][7] - 方案符合利润分配承诺，若通过2个月内实施[10][11]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-047 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-051 莱赛激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 专门委员会名称 | 出席次数 | 缺席次数 | 出席方式 | | --- ...

莱赛激光 871263 莱赛激光科技股份有限公司 LAISAI LASER TECHNOLOGY CO.LTD 年度报告 2023 1 公司年度大事记 评为科学技术奖三等奖 五、报告期内 公司"高精密光源模组智能制造车间" 被评为江苏省智能车间 六、2023 年 12 月 28 日，公司股票在北京证券交易所上市 2 一、报告期内 公司被国家工信部评为国家级"专精特新"小巨人 二、报告期内 公司工业设计中心被江苏省工信厅评为省工业设计中心 三、报告期内 公司"智能化无人测量系统"项目被常州市重点研发计划 （产业前瞻与关键核心技术）立项 四、报告期内"多功能精准智能激光标线仪"产品被中国仪器仪表学会 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 52 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 56 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 58 | | ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量3550000股，占总股本4.46%，4月3日可交易[2] - 股东金中义解除2800000股，占3.52%[3] - 股东陈文虎解除750000股，占0.94%[3] 股份结构 - 无限售条件股份21758334股，占27.35%[5] - 高管股份45850000股，占57.64%[5] - 个人或基金股份3100000股，占3.90%[5] - 其他股份8833333股，占11.11%[5] - 有限售条件股份57783333股，占72.65%[5] - 总股本79541667股[5] 其他 - 本次解除限售股东非规定减持主体[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线下调研会议 [1] - 活动时间是2024年3月19日 [2] - 活动地点在常州市新北区新竹二路106号公司办公楼会议室 [2] - 参会单位为创金合信基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长陆建红、董秘冯锦侠、副总袁伟栋 [2] 公司未来增长点 - 上游建筑、装修等市场向好，新型城市建筑形式和“一带一路”战略有助于扩大产品产能和业务规模，公司将结合募投项目提升自动化生产水平 [4] - 重视产品细节，根据客户反馈和市场调研持续改进产品，提升用户体验 [4] - 拓展白激光光源及其照明光源应用新赛道，已完成白激光小功率光源等产品开发，多款产品研制进入测试、验证阶段，正在申请多项白激光光源专利 [4] 转板计划 - 公司制定了5年规划目标，目前没有转板计划 [5]

会议审议 - 2024年1月3日第三届董事会第十二次会议及1月22日第一次临时股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年2月2日第三届董事会第十三次会议及2月22日第二次临时股东大会审议通过相关议案[3] 工商登记 - 2024年3月18日公司完成工商变更登记并收到营业执照[4] 公司信息 - 公司注册资本7954.1667万元人民币[5] - 公司类型为股份有限公司（上市）[5] - 公司成立于2000年11月9日[5] - 公司法定代表人为陆建红[5] - 公司住所为常州市新北区新竹二路106、108号[5]