证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-004 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙龙凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 为了应对市场需求变化，提高募集资金 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-005 安徽晶赛科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，保护公司投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定制定本制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露要求的基本 标准与要求。公司董事会、监事会、总经理及董事会秘书在公司运作过程中应按 照法律、法规、部 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-003 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-005）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章 ...

安徽晶赛科技股份有限公司变更募集资金用涂的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为安 徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"晶赛科技"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性文件的规定,对晶 赛科技本次变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 26 日,安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股 11,878,300 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为直接定价,发行价格 为 18.32 元/股,募集资金总额为 217,610,456.00 元,实际募集资金净额为 197,938,784. 27元,到账时间为 2021年10月 29 日。公司因行使超额配售取 得的募集资金净额为 30,331,257. 40元,到账时间为 2021年 12月14日。 截至 2023年 3 月 6 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下; 注:合肥晶 ...

经核查，我们认为本次变更募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调 整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规 定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合 公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-008 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、对《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立意见： 经核查，我们认为本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，有利 于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 关于第三届董事会第三次会议相关事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-009 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 27 日 15:00—2023 年 3 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为4000 - 4500万元，上年同期为6549.80万元，变动比例为-38.93% - -31.30%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为2500 - 2800万元，上年同期为6004.08万元，变动比例为-53.37% - -58.36%[3] 市场环境与业务影响 - 2022年度受宏观经济、地缘冲突、疫情等因素影响，全球消费电子市场需求放缓[5] - 公司产品销售订单和销售单价同比下降，营业收入同比减少[5] - 营业收入减少致使规模效应减弱，主要产品单位成本同比上升[5] - 公司产品的综合毛利率同比下降[5] - 上述因素导致公司净利润下降[5] 财务数据说明 - 本次业绩预报财务数据为初步核算数据，未经审计[1][6] - 具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准[1][6]

营业收入变化 - 2022年公司营业收入387,266,655.65元，同比降低18.45%[3][5] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东净利润43,140,438.27元，同比降低34.13%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,967,542.19元，同比降低55.08%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.56元，同比降低48.62%[3] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.53%，上年同期为24.99%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为5.33%，上年同期为22.91%[3] 总资产变化 - 2022年末总资产813,278,838.35元，较上年同期上升4.18%[3][5] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益523,408,123.14元，较上年同期增长6.79%[3][5] 股本变化 - 2022年股本76,468,000.00元，较上年同期增长40.00%[3] 每股净资产变化 - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产6.84元，较上年同期增长6.71%[3]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 1 月 24 日 [2] - 调研形式为网络调研 [2] - 调研机构有安信证券、华夏基金等 8 家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长侯诗益先生、董事会秘书侯雪女士 [2] 业绩与生产经营情况 - 2021 年第二季度末新增产能逐渐达产，市场开发与产能释放协同，下半年业绩同比大幅增长，第三、四季度业绩差别不大 [3] - 目前公司生产经营一切正常 [3] 产品相关情况 - 热敏产品已通过紫光展锐平台认证，将继续推进其他平台认证及客户开发 [4] - 光刻工艺用于 100MHz 以上、1612 以下尺寸及低频音叉晶振（32.768kHz）等产品晶片制作，研发是为后期产品开发储备技术，未来将根据市场调整产品结构 [8] 募投项目与产能情况 - 募投项目计划 2 年逐步投产，3 年内全部达产，产能逐步均匀释放 [4][5] 市场需求与赛道情况 - 长期来看，下游 5G 通讯、物联网行业发展使石英晶振市场需求有较大成长空间 [5] - 未来石英晶振下游增长可能来自新能源汽车、智能家居、工业互联网等领域 [6] 订单与客户情况 - 目前订单情况稳定，市场开发有序开展，部分新客户正在进行样品认证，通过认证将带来市场增量 [7] - 现有客户中有部分汽车电子领域客户，但占比较低，会继续推进车规级产品市场开发 [7] - 2021 年四季度直销、经销客户占比相较上半年无明显变化，与多数客户合作多年，关系稳定 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2022年5月18日，形式为网络调研，调研机构是中泰证券，上市公司接待人员是公司董事、董事会秘书侯雪女士 [2] 一季度业绩增长原因 - 公司一季度营业收入增长24%，净利润增长34%，原因是2021年新增产能年中达产，客户开发协同进行，2022年一季度产能和新客户数量增加，产销同增带动收入利润增长 [2] 产能情况 - 公司近期暂无新增产能，今年扩产项目主要是募投项目，计划2022年年底前新增部分产能，实际扩产进度可能根据设备交付和市场开发进度微调 [2] 与视源股份合作情况 - 视源股份是公司重要客户及战略合作伙伴，双方有10余年合作历史，2021年视源股份参与公司战略配售，合作模式与上市前相比无重大变化，目前仍是业务量较大的重要客户，保持良好战略合作关系 [3] 工业互联网业务 - 工业互联网应用场景包括智慧工厂建设、设备间数据传输及设备到云端数据传输等，通过平台认证、跟进头部客户拓展市场 [4] 下游需求看法 - 短期内受宏观经济不确定因素影响，石英晶振市场热度降低，谐振器市场需求放缓，普通振荡器及音叉晶体需求旺盛；长期来看物联网、通信行业发展将为石英晶振行业带来市场增量 [4] 市场成长确定性特质 - 公司业绩近年持续增长，一方面是谨慎迅速响应市场需求，扩充产能、研发新产品、拓展新客户；另一方面是与老客户保持良好长期合作关系，客户粘性强、存量客户订单量稳定 [5]