容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽晶赛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0772 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0772 号 安徽晶赛科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽晶赛科技股份有限 公司（以下简称"晶赛科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了容诚审字 [2025]230Z0932 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，晶赛科技管理层编 制了后附的安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-019 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴 林、吴小亚、丁斌的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 安徽晶赛科技股份有限 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-032 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-028 安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）2024 年度履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙； （一）会计师事务所基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26； 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为：287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元； 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，与安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）所在 的相同行业上市公司审计客 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-018 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人丁斌作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况和独立性 2024 年度，本人担任公司独立董事。2024 年度，本人不存在被北京证券交 易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-021 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽晶赛科技股份有限公司章程》等相关 规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派， 分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,929,681.35 元，母公司未分配利润为 53,267,568.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,468,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本 ...

审计报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-013 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-027 安徽晶赛科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-012 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...