制度审议 - 2025年9月3日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 重大信息界定 - 重大交易（除担保、财务资助外）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[12] - 重大交易（除担保、财务资助外）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大信息[12] - 重大交易（除担保、财务资助外）标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大信息[13] - 重大交易（除担保、财务资助外）产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大信息[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易属重大信息[14] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上属重大信息[15] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或者报废一次超总资产30%属重大信息[17] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行偿债义务或出现破产等情形，公司提供的担保属重大信息[17] 信息报告 - 各部门、子公司在重大事件最先触及特定时点后向董事会秘书或董事长报告[10][23] - 财务部门在预计年度经营业绩和财务状况出现五种情形之一时将业绩预告报告相关人员[25] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，财务部门报告本报告期相关财务数据[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[27] - 公司董事等报送公司关联方名单、关联关系及变化情况说明[28] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[29][30] 信息管理 - 公司确保报告信息准确性、一致性，各部门信息对外提供时间有要求[31] - 相关人员在信息未公开披露前严格保密，控制知情范围[32] 责任规定 - 各部门、子公司负责人为重大信息内部报告责任人，指定联络人并备案[32][33] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[33]

公司治理 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<总经理工作细则>》[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9][15][17] 总经理职权 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理[10] - 股东会、董事会授权总经理审批特定交易事项[12] 会议相关 - 总经理办公会议研究经营管理重大问题，不定期召开[19] - 由总经理召集或委托他人召集，总经理主持或委托他人主持[19][20] 责任与生效 - 总经理超授权造成损失担责，应执行董事会决议并及时报告[22] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 任职要求 - 董事会秘书需有财务等领域3年以上工作经验[9] 解聘与聘任 - 解聘或辞职应2个交易日公告并报备，3个月内聘任[11] 职责范围 - 负责信息披露、会议筹备、投资者关系等工作[13] 违规处理 - 任职违规收入归公司，造成损失需赔偿[20]

制度修订 - 2025年9月3日公司召开董事会审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] 知情人范围 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人[11] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[14][20] - 披露年报、中报等重大事项时报送知情人档案材料[14] 报备要求 - 年报、中报披露后10个交易日内提交报备文件[14][15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件[17] 其他规定 - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[27] - 控股股东等讨论事项应控制知情范围[28] - 违规给公司造成影响或损失将处罚赔偿[30] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[32] - 制度经董事会通过后生效，由董事会解释修订[35][36]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-053 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安徽晶赛科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《安徽晶赛科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会。董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.1《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 董事长一人。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-061 安徽晶赛科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.9《修订<对外担保管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议 批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员 以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应尽可能要 ...

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议审议通过《修订<承诺管理制度>》，待股东会审议[3] 承诺内容 - 公开承诺应含具体事项、履约方式，有明确履约时限[8] 承诺履行与变更 - 可能无法履约应告知公司、说明情况并提供新担保[10] - 部分承诺不得变更或豁免，因客观原因可变更或豁免，需披露原因并提替代方案[11][12] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，除客观原因外提请股东会审议[13] 其他要求 - 收购人应提约束措施，承接原实控人未履行承诺[13] - 承诺人作承诺前分析可实现性，履约条件达及时通知公司并披露[13] - 公司定期报告披露承诺进展，无承诺也说明[13] - 违反承诺公司督促，未履行询问、披露原因及措施[15]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-074 安徽晶赛科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.22《修订<审计委员会工作细则>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和 《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定《安徽晶赛科技股份有限公司审计委员会工作细则》 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-059 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.7《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"） ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-078 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...