利润分配制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低占比80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低占比40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低占比20%[8] 公积金提取 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 股利派发 - 年度股利分配方案确定后，须在两个月内完成派发[15] - 董事会在股东会召开后2个月内完成股利派发[23] 政策调整与审议 - 调整利润分配政策和股东回报规划，需董事过半数和出席股东会股东表决权三分之二以上通过[15] - 董事会提出的利润分配政策需董事过半数通过，独立董事可发表意见[15] - 股东会审议现金分红方案应与股东沟通交流[17] 分红限制与披露 - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[19] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%应披露相关事项[24] - 特定财务报表项目满足条件未分红或分红低应说明方案依据及规划[25][26] - 现金分红金额满足特定条件应披露相关内容[26] - 资产负债率和现金流等情况不满足条件分红超净利润50%应披露合理性[26] 高送转规则 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股为高送转[28] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不高于复合增长率[29][30] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[32] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[38]

制度修订 - 2025年9月3日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[3] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等[9] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者等[10] - 公司与投资者沟通主要内容涵盖发展战略等[12] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告与临时报告等[13] 人员与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5][22] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[23] 工作要求 - 公司开展投资者关系管理工作应注意保密[6] - 公司应按法规履行信息披露义务[31][20][21] - 公司应重视网络沟通平台建设[35][29][30] 活动安排 - 公司可安排投资者现场参观[31][36] - 公司可安排领导接受媒体采访[33] - 公司可举行业绩说明会、路演等活动[37][38][39] 档案制度 - 公司应建立投资者关系管理档案制度[44][45]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织等[10] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[12] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）由董事会审批，未达由总经理审批[15] - 与关联方成交（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东会[15] 特殊交易规定 - 向关联方购买资产，成交价比账面值溢价超100%且对方未承诺需说明原因[15] - 为关联方提供担保应合理，董事会审议后披露并提交股东会[15] 资金使用限制 - 不得将资金直接或间接提供给控股股东等关联人使用[16] - 控股股东等关联人与公司经营性资金往来应限制占用资金[17] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人进行同一标的关联交易按累计计算审议[17] 会议表决规则 - 董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，不足3人提交股东会[21] - 董事会对关联交易决议，全体无关联关系董事过半数通过有效[22] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效总数[22] - 股东会表决关联交易，非关联股东所持表决权过半数通过有效，特别决议需三分之二以上[23] 日常关联交易 - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额，超预计按超出金额审议[19] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新审议[19] 董事表决限制 - 董事与董事会决议事项关联不得表决，不得代理其他董事[21] - 未出席董事会的关联董事不得授权其他董事代理表决[21] 提交股东会规定 - 需提交股东会的关联交易，董事会审议后提交，关联董事回避后无关联不足3人可直接提交[23] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[26]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<舆情管理制度>》[3] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23] 舆情管理 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[11][12][13][14] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[16]

制度审议 - 2025年9月3日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 重大信息界定 - 重大交易（除担保、财务资助外）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[12] - 重大交易（除担保、财务资助外）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大信息[12] - 重大交易（除担保、财务资助外）标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大信息[13] - 重大交易（除担保、财务资助外）产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大信息[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易属重大信息[14] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上属重大信息[15] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或者报废一次超总资产30%属重大信息[17] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行偿债义务或出现破产等情形，公司提供的担保属重大信息[17] 信息报告 - 各部门、子公司在重大事件最先触及特定时点后向董事会秘书或董事长报告[10][23] - 财务部门在预计年度经营业绩和财务状况出现五种情形之一时将业绩预告报告相关人员[25] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，财务部门报告本报告期相关财务数据[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[27] - 公司董事等报送公司关联方名单、关联关系及变化情况说明[28] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[29][30] 信息管理 - 公司确保报告信息准确性、一致性，各部门信息对外提供时间有要求[31] - 相关人员在信息未公开披露前严格保密，控制知情范围[32] 责任规定 - 各部门、子公司负责人为重大信息内部报告责任人，指定联络人并备案[32][33] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[33]

公司治理 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<总经理工作细则>》[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9][15][17] 总经理职权 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理[10] - 股东会、董事会授权总经理审批特定交易事项[12] 会议相关 - 总经理办公会议研究经营管理重大问题，不定期召开[19] - 由总经理召集或委托他人召集，总经理主持或委托他人主持[19][20] 责任与生效 - 总经理超授权造成损失担责，应执行董事会决议并及时报告[22] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

制度审议 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过修订制度议案，表决9票同意[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[8] - 会计报表附注财务信息披露重大错误认定涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保[12] - 其他年报信息披露重大错误认定涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼[13] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定为存在重大差异[15] 责任与惩处 - 董事长等对年报信息披露和财务报告真实性承担主要责任[17] - 因重大差错被监管追责，内审查实报董事会追究[18] - 情节恶劣对责任人从重或加重惩处[19] 追究形式与结果 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有公司内通报批评等[20] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[20] 其他事项 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告对外披露[21] - 季度、半年报信息披露责任追究参照本制度执行[22] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效[24][25] - 制度发布主体为安徽晶赛科技股份有限公司董事会，时间为2025年9月5日[26]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 任职要求 - 董事会秘书需有财务等领域3年以上工作经验[9] 解聘与聘任 - 解聘或辞职应2个交易日公告并报备，3个月内聘任[11] 职责范围 - 负责信息披露、会议筹备、投资者关系等工作[13] 违规处理 - 任职违规收入归公司，造成损失需赔偿[20]

制度修订 - 2025年9月3日公司召开董事会审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] 知情人范围 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人[11] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[14][20] - 披露年报、中报等重大事项时报送知情人档案材料[14] 报备要求 - 年报、中报披露后10个交易日内提交报备文件[14][15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件[17] 其他规定 - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[27] - 控股股东等讨论事项应控制知情范围[28] - 违规给公司造成影响或损失将处罚赔偿[30] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[32] - 制度经董事会通过后生效，由董事会解释修订[35][36]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议审议通过《修订<承诺管理制度>》，待股东会审议[3] 承诺内容 - 公开承诺应含具体事项、履约方式，有明确履约时限[8] 承诺履行与变更 - 可能无法履约应告知公司、说明情况并提供新担保[10] - 部分承诺不得变更或豁免，因客观原因可变更或豁免，需披露原因并提替代方案[11][12] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，除客观原因外提请股东会审议[13] 其他要求 - 收购人应提约束措施，承接原实控人未履行承诺[13] - 承诺人作承诺前分析可实现性，履约条件达及时通知公司并披露[13] - 公司定期报告披露承诺进展，无承诺也说明[13] - 违反承诺公司督促，未履行询问、披露原因及措施[15]