安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-063 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》 ...

会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形发生之日起2个月内召开[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[26][27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[30] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[30] - 选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[32] - 董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名推荐[34] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[34] - 股东会采取记名方式投票表决[35] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[18] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[29] - 控股子公司因特殊原因持股应在1年内消除情形，否则不得行使表决权[31] - 股东超比例买入股份，超规定部分36个月内不得行使表决权[31] - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 股东会形成的决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东会报告[41][42] - 《修订<股东会议事规则>》议案需提交股东会审议[3] - 本规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释，根据公司需要及时修改完善[44][45]

薪酬制度制定 - 2025年9月3日董事会审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，需提交股东会审议[3] 董事薪酬 - 独立董事和外部董事领固定津贴，无其他报酬社保[11] - 内部董事按岗位薪酬办法执行，无董事津贴[12] 高管薪酬 - 实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[12] 薪酬调整与补充 - 经营环境变化，董事津贴调整需报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[16] - 经审批可为专门事项设专项奖惩作薪酬补充[16] 其他规定 - 岗位变动按任免时间按月算当年薪酬[14] - 除独董、外董外人员按规定缴五险一金[14] - 违规可降薪或不发绩效奖金[14] - 薪酬为税前，代扣代缴个税[14]

制度制定 - 2025年9月3日召开会议通过制定资金占用管理制度，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 明确控股股东定义[8] - 不得为控股股东等垫支、拆借等，关联交易依规决策[9][10] - 财务和审计定期检查，杜绝非经营性资金占用[11] - 对控股股东等担保需股东会审议[11] - 关联交易支付财务审查依据及程序[13] 责任与措施 - 董事长是防资金占用第一责任人[18] - 资金占用可冻结股份并多种方式偿还[19] - 审计出具专项说明并公告[20] - 董高违规将视情节处分[22]

制度修订 - 2025年9月3日董事会审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》，需提交股东会审议[3] 会议规定 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意不受限[8] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[8] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会，特别职权行使同理[8][9] 其他事项 - 可研究征集股东权利等，应制作记录，公司提供支持[9][10][12] - 制度经股东会通过后生效[16]

制度审议 - 2025年9月3日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[3] 子公司定义 - 公司控股子公司指控股50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位的子公司[6] 会议与报告 - 子公司应在股东会等结束后两个工作日内将会议决议及资料报公司董事会秘书备案[14] - 子公司总经理应于每个会计年度结束后编制年度工作报告及下一年度经营计划[15] - 子公司应在会计年度结束后一个月内递交年度报告及下一年度预算报告[22] 交易与分红 - 子公司发生大额资产购置等交易应经董事会审议并报告公司[17] - 子公司董事会应制定以现金分红为主的利润分配政策[20] 融资与担保 - 子公司实施对外融资需向公司提交可行性报告，经批准后方可实施[21] - 子公司需公司提供担保时，须提前报送材料，经审议后办理手续[20] 业务与财务 - 子公司与公司业务往来按公司相关部门业务管理办法进行[24] - 子公司财务受公司业务指导和监督，应制订财务制度并备案[22] - 子公司需按月向公司报送财务报表，报表接受审计[22] 人员与考核 - 子公司负责人不得违规对外借款和越权支付签批[23][24] - 子公司应按公司年度经营目标安排预算，预算完成情况作为考核依据[24] - 子公司应对董监高薪酬管理并绩效考核，方案需报公司总经理批准[26] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计监督，内审部负责，必要时可聘请外部审计[28] - 公司内部审计包括法规执行等情况[29] 制度适用 - 本制度适用于公司各子公司及子公司控股子公司，经董事会审议通过生效[31][33]

制度审议 - 《修订<募集资金管理制度>》于2025年9月3日经第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 本制度经股东会审议通过后于2025年9月5日生效实施[35][36] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[12] 银行对账单 - 商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[12] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，公司应重新论证项目可行性[15] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，签订后2个交易日内披露协议主要内容[11] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应通过专户或专用结算账户实施，产品期限不超十二个月[16] - 公司开立或注销产品专用结算账户应在2个交易日内披露[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理经董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[17] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销该募集资金专户[13] 流动资金补充 - 单次补充流动资金时间不得超过十二个月[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[21] - 节余募集资金超过200万元或项目募集资金净额5%，需经董事会审议[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需经股东会审议[21] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后六个月内实施[22] - 募投项目以自筹资金支付后置换，应在六个月内实施[22] 检查与核查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查一次[28]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上董事会审议后应提交股东会审议[13] - 公司一年内收购或出售资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%，需股东会三分之二以上有效表决权通过[15] - 未达董事会和股东会审议标准的对外投资由总经理决定[10] 计算原则 - 交易标的为股权且致公司合并报表范围变更，以该股权对应公司财务数据算标准[11] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用决策程序[17] 特殊要求 - 达股东会审议标准且交易标的为公司股权，需聘会计师事务所审计；为其他资产需聘资产评估机构评估[17] - 公司“购买或者出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[17] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[21] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[22] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，处置合规[22] - 批准处置对外投资程序与权限和批准实施相同[23] 财务管理 - 公司财务会计部负责投资收回和转让的资产评估，防资产流失[24] 信息披露 - 公司对外投资应履行信息披露义务[24] - 子公司遵循公司信息披露制度，公司有知情权[24] - 子公司信息应真实准确完整并及时报送[24] 其他说明 - 制度未尽事宜或与规定不一致按相关规定执行[26] - 本制度由董事会负责解释[27] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[28]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-052 安徽晶赛科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为,根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 国共产党章程》和其他有关规定，制定 | | 行）》《北京证券交易所上市公司持续监 | 本章程。 | | 管办法（试行）》和其他有关规定,制订 | | | 本章程。 | | | 第二条 公司系依照《 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-081 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15:00。 2、网 ...