证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-038 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-017 安徽晶赛科技股份有限公司 关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格 为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》 验证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每 股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用 （不含税）后募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-016 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生及吴小亚先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层增加开立募集资金专户 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-015 安徽晶赛科技股份有限公司 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2023 年 4 月 11 日披 露公司《2022 年年度报告》。为进一步完善年度报告编制及复核工作，经向北京 证券交易所申请，公司将《2022 年年度报告》的披露时间延期至 2023 年 4 月 21 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 特此公告。 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 关于变更 2022 年年度报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 00607 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派张大林、冉合庆律师(以 下简称"天禾律师")出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 上 天天津 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-013 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,443,678 股，占公司有表决权股份总数的 72.5057%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,798 股，占公司有表决权股份总数的 0.1253%。 （三）公司 ...

敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日收到 政府拨付的省级上市挂牌资金补贴合计 3,706,710.00 元。奖励依据为安徽省财 政厅印发的《省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法》（皖财金[2022]1192 号）。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，该笔资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影响， 具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 安徽晶赛科技股份有限公司 关于收到政府上市奖励的公告 特此公告！ 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 28 日 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-011 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 3 月 22 日 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 27 日 15:00—2023 年 3 月 28 日 15:00。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因。公司原定会议时间无法进行网络投票，因此公司将 延期召开 2023 年第一次临时股东大会。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-006 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为 直接定价，发行价格为 18.32 元/股，募集资金总额为 217,610,456.00 元，实际 募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司因行 使超额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-007 安徽晶赛科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接 定价，发行价格为 18.32 元/股，募集资金总额为 217,610,456.00 元，实际募集 资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司因行使超 额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟新增募投项目"TCXO 温度补 偿型晶体振荡器产业化项目"及"年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目"，上述项目实 施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威 特"），并通过对合肥晶 ...