制度审议 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 控股子公司指公司出资设立的全资子公司、股权比例超50%的子公司和拥有实际控制权的参股公司[6] 担保审议规则 - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[11] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且股东会审议时应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 应由董事会审批的对外担保，需经全体董事三分之二以上审议通过[12] - 公司为全资子公司提供担保等特定情况由董事会审议，可豁免提交股东会审议，但有例外[13] 担保后续管理 - 公司及其控股子公司担保的债务到期后展期并继续由其提供担保的，应重新履行审议程序[14] - 公司财务部须在担保合同和反担保合同签订之日起两个工作日内，将合同传送至证券部备案[15] - 公司可要求被担保企业提供固定资产等进行抵押或质押落实反担保措施[19] - 担保期间公司要跟踪监察被担保企业财务及抵押/质押财产变化，债务到期前一月财务部发催款通知[19] - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司应在十个工作日内执行反担保措施[19] - 财务部开始债务追偿程序后五个工作日内和追偿结束后两个工作日内将情况传送至证券部备案[19] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露信息[19] 信息披露 - 公司为他人提供担保等十种情形需及时披露临时报告[21][22] - 公司应在年度报告、中期报告中披露报告期内履行及未履行完毕的担保合同[22] 制度其他说明 - 本制度未尽事宜与相关规定不一致时按有关规定和《公司章程》执行[24] - 本制度由董事会负责解释[25] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[26]

规则审议 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<董事会议事规则>》，待股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，有职工代表董事[6] 会议规定 - 定期会议每年两次，临时会议依章程，须二分之一以上董事出席[7] - 定期会提前10日书面通知，临时会提前3日，紧急经全体同意可随时通知[9][10] 决议规则 - 决议须全体董事过半数以上表决同意，特定事宜需2/3以上出席董事同意[14] - 关联董事不参与关联交易表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[16][17] 其他 - 决议由总经理落实，董事会督促，违背追究责任[19][20] - 会议记录保存不少于十年[22] - 闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[24][25] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[27][28]

审计委员会细则修订 - 2025年9月3日董事会通过《修订<审计委员会工作细则>》议案[3] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 审计委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，选举后报董事会批准[8] - 成员任期与董事一致，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，提前3日通知；临时会议提前3日通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[20] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，审核费用及合同[10][12] - 监督指导内控检查和评价，出具书面评估意见并报董事会[13] 审计委员会记录 - 会议记录保存期不少于十年，由董事会秘书保存[21] 细则相关 - 细则由董事会解释，审议通过后生效，制定于2025年9月5日[25][26][27]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-059 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.7《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"） ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-078 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-070 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18《修订<内部审计制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规 范性文件相关规定，制定《安徽晶赛科技股份有限公司内部审计制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-079 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-068 安徽晶赛科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称："《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-066 安徽晶赛科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.14《制定<网络投票实施细则>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-067 安徽晶赛科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15《修订<信息披露管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 ...