证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-035 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,768,600 股，占公司有表决权股份总数的 70.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月21日下午15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [3] 2024年业绩情况及原因 - 2024年扣非净利润亏损，原因是农机销售市场低迷、产品竞争激烈、募投项目折旧增加，导致毛利率下降 [4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润156.26万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 28.69万元 [9] 2024年销售措施 - 强化营销战略，聚焦重点区域和关键客户，主抓大项目，营业收入稳中有升 [6] - 开辟割台销售渠道，割台销量收入大幅增长140% [6] - 积极拓展海外销售，产品外贸销售大幅增长 [6] 未来盈利增长点 - 深化产品渐进式创新，改进小方捆、大方捆产品，提高单品销量 [7] - 重点研发迭代性产品，如作业效率翻倍的方捆机和中型高密度方捆机 [7] - 加速企业全球化进程，扩大海外销量，深化与属地企业合作 [7] 2025年发展规划 - 以技术创新驱动增长，拓展产品矩阵 [8] - 加速海外拓展，重点布局印度、俄语系国家 [8] - 降本增效，加强精细化管理 [8] 不分红原因 - 行业面临多重挑战，整体景气度下降 [9] - 未分配利润用于市场开拓、研发、新项目投入及补充流动资金，保障公司持续发展 [9][10] 薪酬与激励 - 薪酬水平基于公司盈利和个人绩效考核而定 [11] - 对管理层和核心员工进行股权激励，激发团队积极性 [11] 募投项目情况 - 结合市场和产能情况，放缓募投项目建设进度，建设完成期限延长至2025年9月30日 [12] 其他计划 - 会根据战略规划和业务需求审慎考虑并购重组，并履行信息披露义务 [13] - 暂无农机转型机器人计划，将在智能化方面持续投入和发展 [14]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-032 三、 参加人员 公司董事长：孟家毅先生 公司总经理：景建群先生 公司财务负责人：张利萍女士 董事会秘书：史守义先生 保荐代表人：程昌森先生 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等有关法律法规、规范性文件等的规定,开源 证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为新乡市花溪 科技股份有限公司（以下简称"花溪科技"或"公司"）的保荐机构,负责花 溪科技的持续督导工作,并出具 2024年度持续督导跟踪报告。具体情况如下: 一、持续督导工作概述 保荐机构 2024 年度的持续督导履职情况如下: | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但个限 干防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内部审计制度、内控制度、关联交易制度) | 是 | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-031 新乡市花溪科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25 号），同意新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所上 市。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含 税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收 到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民 币 3,723,217.31 元， ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-007 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2024 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2024 年度工作进行回 ...

目 录 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 103010 号 ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District Rejing China 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第103010号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"花溪科技公 司"）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）。 一、董事会的责任 花溪科技公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》的要求编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

审计报告 新乡市花溪科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 103028 号 | 目录 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TEL · 010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2025) 第 103028号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 花溪科技公司 2024 年度营业收入 8,218.53 万元，主要来源于销售方捆机等 农业机械。由于营业收入是花溪科技公司关键业绩指标之一，可能存在花溪科 技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰 ...