证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-007 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2024 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2024 年度工作进行回 ...

审计报告 新乡市花溪科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 103028 号 | 目录 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TEL · 010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2025) 第 103028号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 花溪科技公司 2024 年度营业收入 8,218.53 万元，主要来源于销售方捆机等 农业机械。由于营业收入是花溪科技公司关键业绩指标之一，可能存在花溪科 技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰 ...

目 录 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 103010 号 ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District Rejing China 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第103010号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"花溪科技公 司"）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）。 一、董事会的责任 花溪科技公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》的要求编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 103012 号 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue, icheng District.Beijing.China 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 103012 号 目 录 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称花溪科技公 司 )2024年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 103028 号审计报告。在此基础上,我们对花溪科技公司编制的《新乡市花溪科技股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 103009 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Pu ADD:A-24E. Vanton New World No 2 Fuchenamenwai 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第 103009号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技公司")2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 - 我们认为,花溪科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中 中国注册会计师: （项目合伙人） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

2024 年度独立董事述职报告（孟凡武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 孟凡武在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 新乡市花溪科技股份有限公司 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-015 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事基本情况 孟凡武，男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，北京 理工大学副教授、硕士生导师。曾任国营 258 厂技术员，从事工艺研究。 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-013 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（武龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 （872895）独立董事；2022 年 9 月至 2024 年 12 月任河南光远新材料股份有限 公司独立董事；2024 年 5 月至今任北京合众思壮科技股份有限公司（002383） 独立董事；2024 年 5 月至今任杞县农村商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会会议，4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | 独立 | 应出席 | ...

一、 审议及表决情况 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-028 新乡市花溪科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过， 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"花溪 科技"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《新乡市花溪科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响 ...