证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-046 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-047 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-048)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-049)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-045 新乡市花溪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 1 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-044 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 31 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 56,524,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]4 ...

合作担保 - 2023年与江苏金租合作，回购担保金额不超4000万元，有效期至2024年6月27日[1] - 拟继续合作，本次回购担保金额不超2000万元，有效期自2024年第二次临时股东大会通过起十二个月[2][4] 公司信息 - 公司注册资本为5652.00万元[3] 业务流程 - 江苏金租负责承租人融资申请调查，公司协助[5] - 江苏金租跟进合同执行，逾期时双方联合催收，必要时诉讼[6] 决策进展 - 2024年6月25日相关会议审议通过担保议案，已通过独立董事会议审议[7]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-041 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以电话及口头方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》 （公告编号：2024-042 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-042 新乡市花溪科技股份有限公司 关于为客户融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好的促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，新乡市花 溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为客户融资租赁业务提供担保的议 案》，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）进行了客户融资 租赁业务的合作,公司就江苏金租提供的融资租赁业务销售的公司产品提供回购 担保，回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整，担保有效期为 2023 年第二 次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即将于 2024 年 6 月 27 日到期。具体 内容详见于 2023 年 6 月 12 日公司在北京证券 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-040 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《新乡市花溪科技股份有限 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-043 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场 ...