证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-013 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 233,090,073.10 | 219,086,589.47 | 6.39% | | 归属于上市公司股 | 40,379,903.62 | 36,227,360.44 | 11.46% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 33,970,790.35 | 34,837,597.71 | -2.49% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-012 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数 51,832,848 股，占公司有表决权股份总数的 61.7050%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 166,698 股，占公司有表决权股份总数的 0.1984%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第01号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海寨律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席公司2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则(试行)》"）、《企业会计准则——关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《公司对 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-011 七丰精工科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 1 月 10 日 一、基本情况： 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 1 日组 织召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-114）、公司于 2022 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 的《七丰精工科技股份有限公司章程》。 截止 2023 年 1 月 6 日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工 作，并取得浙江省市场监督 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行 )》等有关规定，对七丰精工预计 2023 年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况, 七丰精工对 2023 年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体情况如下: 单位:元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2023 年发 | 2022 年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 | 牛余额美异较大的原因 | | 类别 | 内容 | | 实际发生金额 | (如有) | | 购买原材料、 | 关联方采购食 | | | | | 燃料和动力、 | 品、关联方员工 | 2, 100, 000. 00 | 1, 077, 854. 00 ...

（三） 投资额度使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-004 七丰精工科技股份有限公司 关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品的目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 9,000.00 万元（含 9,0 ...

独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 七丰精工科技股份有限公司 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审 阅相关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第 三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，结合公司生产经营的需要，对公司与全资子公司 2023 年日常性关联交易进行了合理预计。议案所列交易事项是公司及全资子公 司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项，公司 与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存 在损害公司及股东合法利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已全部 回避表决，表决程序合法有效。我们同意该 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-005 七丰精工科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 29 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 2,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6 元/股，募集资金总额 为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.67 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额。其中，经过 第三届董事会第二十次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金做了现金管理，工 行账户已支出 3,600 万用于购买理财。 2 年产 750 万 件航天航空 ...

七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-010 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 14:00:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

七丰精工科技股份有限公司监事会 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-009 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，对关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 议案进行了核查，发表核查意见如下： 2023 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，公司募集资金出 现闲置的情况。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和资金安全的前提下，拟用部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司和股东获得更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。 经核查， ...