前进科技 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 Zhejiang Forward Heating Technologies Co.,Ltd 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 6 月，公司完成 2023 年年度 权益分派，以公司总股本 55,850,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币 现金，共计派发现金红利 55,850,000.00 元。 2024 年 9 月，公司完成 2024 年半年 度权益分派，以公司总股本 55,850,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民 报告期内，公司新取得授权专利 9 项， 其中发明专利 3 项，实用新型专利 6 项。 截止报告期末，公司共拥有有效专利授权 56 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 49 项。 公司参与编写并发布的《铸造铝合金 液减压凝固试样密度检测》《铸造用硅砂》 报告期内，公司荣获"丽水市生态工 业突出贡献企业"。 2 币现金，共计派发现金红利 16,755,000.00 元。 国家标准于报告期内实施。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元[3] - 未到期现金管理余额1.7亿元，占2023年度经审计净资产30.70%[3] 产品信息 - 财通证券本金保障型固定收益凭证2000万元，年化2.00%，期限27天[4] - 宁波银行单位大额存单8000万元，年化2.7%，期限2024.5.8 - 2027.5.8[8] - 中信银行单位大额存单每期1000万元，年化2.5%，期限2024.5.11 - 2027.5.11[8] - 财通证券财运通222号收益凭证2000万元，年化2.00%，期限2025.4.2 - 2025.4.29[9] 过往情况 - 财通证券“财赢通系列中证指数1000二元看涨1号”等4产品本金全部收回[10] 风险相关 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[2] - 公司采取措施降低投资风险[6] - 提醒投资者注意市场波动风险[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入137,220,174.71元，同比下降17.93%[4][5] - 2024年利润总额26,610,898.22元，同比下降45.77%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,118,203.19元，同比下降45.46%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,217,035.83元，同比下降45.97%[4][5] - 2024年基本每股收益0.41元，同比下降58.59%[4][5] - 报告期末总资产547,713,964.07元，较报告期初减少6.44%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益503,411,407.24元，较报告期初减少9.09%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，同比减少9.17%[4][5] 股本情况 - 股本55,850,000.00元，较报告期初无增减[4][5] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因欧洲经济下行、产品需求减少、销售结构变动和铝价上涨等因素[6]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年2月11日获砂模壁厚检测装置调度方法等发明专利授权[3] - 专利号为ZL 2024 1 0187279.2，申请日为2024年2月20日[3] - 授权体现公司研发能力，利于保护知识产权和提升竞争力[3]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-088 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-085 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关 ...

内部审计制度 - 2024年12月19日经第三届董事会二十二会议通过并生效[3][19] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业独董任召集人[8] 内部审计工作 - 每年至少向审计委员会报告一次工作[11] - 至少每季度查阅关联人资金往来情况[11] - 至少每年向董事会提交内控评价报告[13] 内部控制 - 审查评价含财务报告和信披内控[13] - 内控执行情况为绩效考核指标[14]

战略委员会细则通过 - 董事会战略委员会工作细则于2024年12月19日经会议审议通过[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，委员有提名方式[7] - 设召集人一名，由全体委员过半数推举产生[7] 工作小组设置 - 下设工作小组，总经理任组长，有副组长[7] 会议规则 - 会议提前三天通知，可免除期限要求[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[16] 细则生效 - 细则于2024年12月19日起生效实施[18]

业绩总结 - 前进科技成交数量为8201376股[1] - 前进科技成交金额为19568.79万元[1] - 前进科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 中信建投证券广州珠江新城营业部买入5088911.04元，卖出112868.12元[1] - 中国银河证券北京中关村大街营业部买入4342150.68元，卖出18523.5元[1] - 中国银河证券金华营业部买入3564758.44元，卖出103883元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入3242460.27元，卖出2919930.4元[1] - 国信证券北京分公司买入3098179.56元，卖出875202.39元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入2464707.67元，卖出3554655.61元[1] - 国泰君安证券山东济南胜利大街营业部买入790080元，卖出3141558.75元[1]

成交数据 - 克莱特2024年11月18日成交数量21089658股，成交金额52690.44万元[1] - 凯添燃气2024年11月18日成交数量96873586股，成交金额103476.75万元[1] - 凯腾精工2024年11月18日成交数量30937647股，成交金额29472.27万元[1] 涨跌幅与振幅 - 中科美菱2024年11月18日收盘价涨幅达29.99%[1] - 宁新新材2024年11月18日收盘价涨幅达29.97%[1] - 立方控股2024年11月18日价格振幅达37.96%[1] 换手率 - 武汉蓝电2024年11月18日换手率达58.87%[1]