会议决议 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[2] 股东提名 - 单独或合并持股3%以上股东有权提名股东代表董事候选人[5] 董事选举 - 董事候选人可多于《公司章程》规定人数[5] - 按规则计算股东累积表决票数，多轮选举需重新计算[6] - 选举独董和非独董投票权数计算方式[7] - 投票总数超累积表决票数或候选人数超应选人数，投票无效[7] - 不同候选人数情况下董事当选规则[8] - 当选人数不足时的后续选举安排[8]

组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5] - 总经理、副总经理、财务负责人任期3年，连聘可连任[7] 人员聘任 - 总经理由董事长提名，董事会聘任[7] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[7] 审批权限 - 单笔金额不足公司最近一期经审计净资产5%的重大合同由总经理审批[11] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月一次，可开临时会议[16] - 行政事务主管提前两天通知参会人员会议信息[16] - 会议记录保管期不少于十年[18] 工作汇报 - 总经理定期或不定期向董事会或董事长报告工作[20] - 副总经理和财务负责人及时向总经理报告日常重要情况[21] 细则情况 - 细则2025年7月7日生效实施，由董事会负责解释[23][24] - 细则修改由总经理组织修订，报董事会审议批准[23]

关联交易制度修订 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等及自然人是关联方[7][8] 关联交易审议披露规则 - 与关联法人成交300万元以上且占净资产绝对值0.2%以上交易，经董事会审议披露[11] - 与关联自然人成交30万元以上交易，经董事会审议披露[11] - 为关联方担保不论金额均经董事会审议披露并提交股东会，为特定股东担保有回避等要求[12] - 与关联方成交3000万元以上（担保除外）且占净资产绝对值2%以上交易，经股东会审议披露[13] - 首次日常关联交易依金额提交董事会或股东会，无金额提交股东会[15] - 已执行日常关联交易协议条款变化或续签依金额审议，无金额提交股东会[15] - 众多日常关联交易可预计年度总金额审议披露，超预计重新提交[16] - 与关联方签日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[16] 其他规则 - 公司不得向关联方提供财务资助，必要时累计计算并审议披露[16] - 部分关联交易可免予审议披露[17] - 公司确定关联方名单，交易时判断并履行审批报告义务[20] - 及时披露须审议关联交易及表决回避执行情况[24] - 预计本年度日常关联交易总金额并披露，超预计就超出部分履行程序披露[24] 关联交易分类 - 日常性关联交易指与日常经营相关交易，其他为偶发性关联交易[26]

会议决策 - 2025年7月5日公司董事会审议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 网络投票规则 - 股东会应向股东提供网络投票方式并做好准备[5] - 股权登记日在册股东可网络投票，一股份一票制[5] - 股权登记日与网络投票开始日至少间隔二交易日[7] 投票统计与生效 - 多次有效投票视为出席，按股份数计表决权[9] - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[11] - 细则经股东会审议通过生效，修改亦需股东会通过[14]

董事会会议 - 2025年7月5日召开第四届董事会第一次会议，审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，每届任期3年，连聘可连任[4][9] 任职与解聘规定 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[10] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并报备[11] - 特定情形1个月内解聘或离职[10][11] - 原任离职3个月内聘任[12] 履职相关 - 空缺时指定人员代行职责[12] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[12] - 董事长保证知情权，履职受阻可报告[16] - 董事兼任时特定行为不得双重身份作出[16] - 董事长敦促及时披露信息[16] - 保证参加北交所后续培训[16] 报酬与责任 - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[18] - 履职违规致损失将免职并追责[18] 细则说明 - “以上”“内”含本数[20] - 未尽事宜或抵触按规定执行[20] - 术语含义与《公司章程》相同[20] - 细则经董事会审议通过生效，修改也需审议[20]

制度修订 - 2025年7月5日审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，9票同意[2] 说明会要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年报说明会，提前2日发通知[9][10] 人员职责 - 董事会秘书主管投资者关系管理工作[12] - 董事长等为公司对外发言人[13] 工作原则与内容 - 投资者关系工作体现公平等原则，遵守多项原则[5][6] - 与投资者沟通发展战略等内容[9] 活动管理 - 投资者关系管理方式多样，含定期报告等[9] - 特定情形按规定召开投资者说明会[10] - 投资者关系活动建立完备档案制度[10]

制度审议 - 2025年7月5日公司召开会议审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9票同意通过[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[12] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[12] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[13] - 投资者收购等公司10个交易日内汇总提交报备文件[15] 股票自查 - 年报和中报相关人员自查期分别为披露日前6个月、3个月[12] - 合并等重大事项相关人员自查期为董事会决议披露日前6个月[13] 知情人范围与管理 - 证券服务机构等持有5%以上股份股东等为知情人[18] - 登记表应含姓名等内容[17] - 信息披露前控制知情范围并告知保密义务[18] 违规处理 - 知情人违规董事会可处分，构成犯罪移交司法[18] - 证券服务机构擅自披露公司保留追责权[18] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效实施，修改也需审议[26]

制度审议 - 2025年7月5日董事会通过修订制度议案，待股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过生效，修改也需审议[16] 股东权益 - 控股股东定义及单独或合并持股10%以上股东可提请开临时股东会[5][11] 资金管理 - 限制公司与关联方交易资金占用，不得为其提供资金[7][8] - 发生占用应立即制定清欠方案，可冻结控股股东股份[11] 人员责任 - 董事和高管维护资金安全，董事长是第一责任人[9] - 怠于履职或协助侵占资金，董事会视情节处分或解聘[13]

制度审议 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] 内部审计部门工作 - 每年至少向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[9] - 将重要事项作为年度工作计划必备内容[10] - 涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节[10] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[13] - 在重要事项发生后及时进行审计[13][14] 会计师事务所 - 公司聘请时至少每两年要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[16] 特殊情况处理 - 若出具非无保留结论鉴证报告，董事会、审计委员会需做专项说明[16] 激励与约束机制 - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制[17] - 内部审计部门可提奖励、处分建议[17] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分[18] 制度其他规定 - 本制度未尽事宜或抵触按有关规定执行[20] - 术语与《公司章程》含义相同[20] - 经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改须由董事会审议通过[20] - 由公司董事会负责解释[20]

制度审议 - 2025年7月5日第四届董事会第一次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确、可操作，含具体事项、履约方式等，有明确时限[5] - 承诺人应分析可实现性，审批事项明确披露及补救措施[7] 履行与披露 - 承诺人应诚信履行，条件达成及时通知并披露，公司及时披露进展[7] - 因客观原因无法履行及时通知披露，变更、豁免方案经程序审议[8] 特殊情况 - 公司被收购原实控人未履行承诺由收购人承接披露[8] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[8]