证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-052 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权使用自有资金购买理财产品情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司第三届董事会第 六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最 高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。本次使用自有资金购买 理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在公司董事会审 议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具 体内容详见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人李柠，现提名郑绪平为浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江前进 暖通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江前进暖通科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-048 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-043 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王绪强，已充分了解并同意由提名人缙云县日进投资有限公司提名为浙 江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江前进暖通科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-049 浙江前进暖通科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 18 日审议并通 过： 提名杨杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 360,000 股，占公 司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 360,000 股，占公 司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。 提名李乐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不 ...

独立董事提名 - 赵浩被缙云县日进投资有限公司提名为浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不能担任[4] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[4] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月人员不能担任[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席超半数会议人员不能担任[5] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚人员不能担任[6] 任职要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-044 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人缙云县日进投资有限公司，现提名王绪强为浙江前进暖通科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江前进暖通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-046 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人缙云县日进投资有限公司，现提名赵浩为浙江前进暖通科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江前进暖通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关 ...

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所或股转公司谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[6] - 最近36个月内受证监会外部门处罚不符合要求[6] 候选人信息 - 独立董事候选人郑绪平声明日期为2025年6月18日[7]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-050 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 3 日 15:00—2025 年 7 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

会议信息 - 会议于2025年6月18日在公司二楼会议室召开，通知6月15日邮件发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 董事任期 - 第三届董事实行任期于2025年7月4日届满，第四届任期三年，7月5日起算[4][5][7] 候选人提名 - 控股股东提名杨杰等4人为非独立董事候选人，二股东提名2人[5] - 控股股东提名王绪强等2人，二股东提名郑绪平为独立董事候选人[7] 表决结果 - 非独立董事、独立董事候选人议案表决均为同意9票，尚需股东会审议[6][9] 人员变动 - 杨文生等任期届满不再担任董事，刘海云不再任职[5] - 孙晓鸣等达到最长任职期限，不再担任独立董事[8]