证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-059 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券 事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 5 日审议并通 过： 选举杨杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员 持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。 选举闫劲明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 5 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员 持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李乐女士为公司副总经理，任职期限三年 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-090 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.30《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》及《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-060 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 6 号）及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》 事项前，公司监事将继续履行监事职责。公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-092 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选 择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以 第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 14:45。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 21 日 15:00—2025 年 7 月 22 日 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-054 浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.4852%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2025 年 7 月 4 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进暖通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次 股东会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、 有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-057 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-060）。 2.议案表决结果：同 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-056 浙江前进暖通科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产 生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2025 年 7 月 4 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司需对《公司 章程》及相关配套制度进行修订。在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司 第三届监事会将延期换届，第三届监事会监事任期亦相应顺延。 在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司第三届监事会全体成员将按照 相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。 本次公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进《公司 章程》及相关配套制度修订工作，及时履行信息披露义务。 浙江前进暖通科技股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 30 日 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-053 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-052 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权使用自有资金购买理财产品情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司第三届董事会第 六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最 高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。本次使用自有资金购买 理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在公司董事会审 议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具 体内容详见公司 ...