证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-086 浙江前进暖通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.26《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-072 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《浙 ...

募集资金制度修订 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独董[9] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划50%，应重新论证可行性[12] - 募投项目搁置超1年，应重新论证可行性[12] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，为非保本型且不得质押[13] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] 协议签订与披露 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[9] - 开立或注销专用结算账户2个交易日内披露[14] - 闲置资金现金管理经董事会审议2个交易日内披露[14] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议并披露[10] 节余资金审议 - 节余资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余资金超200万元或净额5%，需董事会审议[18] - 节余资金高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[24] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[19] - 自筹资金支付特定事项后，6个月内实施置换[20] 资金检查与核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[23] - 保荐或独董至少每半年现场核查一次募集资金情况[24] 审计报告 - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[24]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-071 浙江前进暖通科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会在公司 对外担保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-067 浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.07《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理 层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-065 浙江前进暖通科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.05《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）研究董事、高级管 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-066 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-062 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-075 浙江前进暖通科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（ ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-061 浙江前进暖通科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下称"北交所"）业务规则和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），制定《浙江前进暖通科技股份有限公司股东会 议事规则》（以下称"本规则"）。 一、 审议及表决情况 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定 召开 ...