独立董事候选人持股要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份超5%的股东或前五名股东任职的人员及其配偶等[2] 独立董事候选人合规要求 - 最近36个月内未因证券期货违法犯罪受处罚，未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 最近36个月内未受中国证监会以外部门处罚，无重大失信等不良记录[4] - 不存在《公司法》等规定的不得担任董事情形，未被采取禁入或不适合担任职务处分[3] 独立董事候选人任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在苏州卓兆点胶连续任职不超六年[4] - 过往任职独立董事期间，连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其家属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证券期货违法处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在苏州卓兆点胶任职不超6年[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[4]

提名信息 - 苏州卓兆点胶股份有限公司董事会提名薛伶伶为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年9月4日[6] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 不得在特定股东处任职[3] - 最近36个月内无相关处罚及谴责通报[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议符合要求[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘颖颖为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股不超百分之一，非前十股东自然人及亲属[3] - 不在持股超百分之五或前五股东任职及亲属[3] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议、任期等符合要求[5][6]

股权结构 - 陆永华持股23,530,260股，占比28.6684%[2] - 谢凌志等4人持股0股，占比0%[2][4] 董事会换届 - 2025年9月4日审议通过董事换届议案[2][6] - 第二届董事会非职工代表董事提名5人[4] - 陈晓峰、詹晔因届满不再任职[9]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间地点 - 现场会议2025年9月19日14:30召开[7] - 网络投票2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[7] - 会议地点为苏州卓兆点胶A幢二楼206会议室[9] 会议审议 - 审议非独立董事（应选3人）和独立董事（应选2人）选举议案[10] 其他 - 股权登记日为2025年9月16日[9] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 17:00[13] - 联系人谢凌志，电话0512 - 62916880[13]

会议信息 - 苏州卓兆点胶第一届董事会第三十八次会议于2025年9月4日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举非独立董事议案，提名陆永华等3人为候选人，任期三年，尚需股东会审议[5] - 审议通过董事会换届选举独立董事议案，提名薛伶伶等2人为候选人，任期三年，尚需股东会审议[5] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会议案，拟于9月19日召开，无需提交股东会审议[7]

权益分派方案 - 以总股本82,077,246股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币 [1] - 个人股东及投资基金持股1个月内每10股需补缴税款0.44元 持股1个月至1年每10股补缴0.22元 持股超1年免税 [1] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税后 实际每10股派发1.98元 [2] 财务数据基准 - 权益分派基准日合并报表未分配利润为42,578,678.21元 母公司未分配利润为52,037,394.20元 [1] - 本次权益分派总计派发现金红利18,056,994.12元 [1] 实施时间安排 - 权益登记日确定为2025年9月10日 除权除息日为2025年9月11日 [2] - 分派对象为截至2025年9月10日北交所收市后登记在册的全体股东 [2] 资金派发方式 - 现金红利通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派以现有总股本82,077,246股为基数实施 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币 [2] - 股权登记日定为2025年9月10日，除权除息日为2025年9月11日 [2]

权益分派 - 2025年半年度权益分派方案8月27日股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表未分配利润42,578,678.21元，母公司52,037,394.20元[2] - 本次派发现金红利18,056,994.12元[2] - 以82,077,246股为基数，每10股派2.2元现金[3] 税收与时间 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股派发1.98元[4] - 权益登记日9月10日，除权除息日9月11日[6] - 9月11日现金红利划入股东账户[7] 公司信息 - 公司地址在江苏苏州高新区，联系人谢凌志[8] - 联系电话0512 - 62916880，传真0512 - 62916678[8]