会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，现场8月27日15:00，网络8月26 - 27日15:00[5][6][7] 股权与登记 - 股权登记日8月22日，在册普通股股东有权出席[9] - 登记方式含自然人持证件，时间8月26日9:00 - 17:00[12][13] 议案审议 - 审议《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》，议案1.00对中小投资者单独计票[10][11] 地点与联系 - 会议和登记地点为公司会议室，联系人谢凌志，电话0512 - 62916880[9][13][14]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-100 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年 度报告及其摘要。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-099 苏州卓兆点胶股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，结合公司 ...

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润42,578,678.21元，母公司为52,037,394.20元[3] - 总股本82,077,246股，每10股派现2.20元，预计派现18,056,994.12元[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 利润分配流程 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 预案经独董、监事会审核，董事会通过后提请股东会审议[8] 规划与进展 - 制定《股东分红回报规划》[11] - 权益分派预案待2025年第三次临时股东会审议[4] - 方案决策通过后2个月内实施[12]

资金运用 - 2025年6月17日审议通过用不超1亿闲置资金买理财，有效期12个月[2] - 本次买理财金额6000万，未到期余额8000万，占2024年净资产14.05%[3] 产品详情 - 建行苏州分行6000万定制存款，年化0.65%-2.40%，期限152天[5][6] - 江苏银行2000万存款，年化1.00%-2.20%，6月5日至9月5日[10][11] - 建行苏州科技城支行6000万存款，年化0.65%-2.40%，8月6日至明年1月5日[10][11] - 建行苏州科技城支行6000万理财，年化1.37%，6月19日至7月31日，本金已收回[12] 风险管控 - 按规定对理财决策、管理、监督，严控风险[7] - 及时跟踪分析，发现不利因素采取保全措施[7] - 提醒投资者注意理财市场波动风险[9]

制度修订 - 2025年7月28日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺应明确、具体、可执行，明确审批及补救措施[8] - 及时在规定平台披露承诺事项，公开承诺含具体内容[8] 履行与变更 - 可能无法履行承诺时告知公司并提供新担保，公司披露[9] - 定期报告披露承诺及履行情况，被收购时原承诺义务应承接[10] - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更，需披露原因[12] 方案审议 - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会[12] 违规处理 - 未按承诺履行等属违规，公司督促相关方履行，要求责任人担责[14][15]

制度审议 - 2025年7月28日董事会通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘先由审计委员会审议，再经董事会，最后股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[10] 审计管理 - 审计委员会负责选聘，至少每年提交履职及监督报告[11] - 审计项目合伙人等满5年，后续5年不得参与[19] 其他规定 - 选聘资料保存至少10年[14] - 改聘应在第四季度结束前完成[17] - 要求披露服务年限、审计费用等信息[19] - 严重分包转包经股东会决议不再选聘[20] - 制度以法律为准，董事会解释，股东会通过后生效[23]

制度审议 - 2025年7月28日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 担保申报与审批 - 子公司提前5个工作日书面申报，决议当日通知董事会秘书[6] - 股东会半数以上、董事会2/3以上董事同意通过担保事项[8] - 七种情形之一担保应提交股东会，超总资产30%需2/3以上股东通过[8][9] 担保限制与要求 - 为全资或控股子公司部分担保可豁免规定[9] - 为关联方担保需合理逻辑与反担保[9] - 被担保人五种情形或资料不充分不得担保[11] 申请与审核流程 - 财务部门受理申请，被担保人提前十个工作日提交资料[11][13] - 董事会逐项表决多项申请，不足三人直接提交股东会[14] 信息披露与后续管理 - 被担保人违约等情况及时披露[15] - 控股子公司决议后1个工作日通知公司披露[15] - 财务部门按季度填报担保情况表[17] - 提前两个月通知被担保方清偿债务[18] 违规责任 - 董事会违规表决，参加董事担责（异议除外）[21] - 相关责任人违规处分赔偿，严重上报监管[21] - 公司担责后可向无权或越权人追偿[22] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过后生效实施[24] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度以法律规定为准，“以上”含本数，“超过”不含[24]

董事会会议 - 2025年7月28日召开第一届董事会第三十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[10] - 任职出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 辞职报告送达董事会生效，公司及时向交易所报告[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺期间指定人员代行职责，超三个月由董事长代行[12] - 聘任时签订保密协议或要求承诺保密[12] - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由董事会及薪酬与考核委员会考核[18] - 公司保证其参加后续培训[18] 制度相关 - 制度由董事会拟定或修改，批准后生效，由董事会负责解释[20] - 未尽事宜依法律和章程，抵触时以相关规定为准[20]

制度审议 - 2025年7月28日第一届董事会第三十六次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，需股东会审议[3] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形，对外投资提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形，提交董事会审议[11] - 未达董事会审议标准，由总经理审批[12] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集，财务部门负责日常财务管理[12] - 财务部门对项目全程监控，定期向董事长书面报告，新情况5个工作日内汇报[16] - 财务部门专人跟踪委托理财资金，异常及时报告[17] 投资处置 - 出现经营期满等情况可收回或核销投资，有悖经营方向等可转让[19][20] - 转让需董事长会同相关部门书面分析并审批[22] 人员派驻 - 对外投资组建非控股公司派人员任董事，控股子公司派董事及经营管理人员[22] 监督核算 - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查并对子公司审计[24][25] - 投资资产定期盘点或与保管机构核对[25] 信息披露 - 按规定披露，未披露前知情人员保密[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[29]