证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-011 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的》议案 1.议案内容： 为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-010 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规的规定，制定《市 值管理制度》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2200.00～-1100.00万元，上年同期为6393.27万元，变动比例为-134.41%～-117.21%[3] 业绩变动原因 - 2024年受终端应用领域需求影响及新应用领域未形成规模化订单，公司订单量不及预期，整体收入下降[3][4] - 2024年公司新成立两个事业部、一家子公司及一家孙公司，新兴业务板块处于初期，产业布局投入大，短期内难转化为显著财务收益，对当期利润造成压力[4] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[1][5]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-008 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 23,261,756 | 28.3413% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 48,188,595 0 | 58.7112% 0% | | | 3、其他法人 | 10,626,895 | 12.9474% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 58,815,490 | 71.6587% | | | 总股本 | 82,077,246 | 100% | 苏州卓兆点胶股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,356,340 股，占公司总股本 4.0892%，可交 易时间为 2025 年 2 月 6 日。 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-006 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动 化"）因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方式收购广东浦森塑胶科 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-005 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的议案》 1.议案内容： 此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动 化"）因战略规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-001 苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长陆永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关 内容。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,816,190 股，占公司有表决权股份总数的 71.6596%。 其中通过网络投 ...

股东大会安排 - 2024年12月20日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 2025年1月6日14点30分召开，副董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年1月5日15:00 - 2025年1月6日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份58,816,190股，占比71.6596%[6] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份600股，占比0.0007%[6] 会议结果 - 审议通过《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》[8] - 各项议案表决票数、程序和结果合法有效[8] - 会议召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[9]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-002 苏州卓兆点胶股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董 事 会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监 事 会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | ...

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财产品情况 - 本次买6000万元中信银行理财产品，预计年化收益率2.00%，期限94天[5] - 未到期余额1.6亿元，占2023年度经审计净资产的25.94%[4] - 光大银行未到期3000万元，预计年化收益率2.25%，期限2024.9.30 - 2024.12.30[12] - 中信银行另一未到期6000万元，预计年化收益率2.00%，期限2024.12.27 - 2025.3.31[13] - 交通银行未到期7000万元，预计年化收益率1.55%，期限2024.11.29 - 2025.5.29[13] 已到期产品 - 中信银行已到期6000万元，年化收益率2.55%，本金收回[14] - 光大银行已到期3000万元，年化收益率2.25%，本金收回[14] 其他产品情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩产品等多产品有不同募集资金、预期收益率及期限[15][16][17] 风险与管理 - 公司按规定对理财事项决策、管理、监督，保障资金安全[10] - 理财产品受市场波动影响，提醒投资者注意风险[11]