制度修订 - 公司2025年7月28日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[8] - 需全体独立董事过半数出席、审议事项过半数通过[8] 审议事项 - 七类事项需经该会议审议才可提交董事会[8] 会议成果 - 会议应制作记录、形成决议并签字确认[10][11] 其他规定 - 独立董事有保密义务，制度股东会通过执行，董事会解释[11][14]

会议审议 - 2025年7月28日公司召开会议通过修订《信息披露事务管理制度》议案，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 报告编制与披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制披露，需经审计，记载十项内容[12][13] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制披露，记载七项内容[12] - 季度报告应在会计年度前三月、九月结束1个月内编制披露，一季度不得早于上年年报[12] - 净利润同比升降超50%或扣除无关收入后营收低于5000万元且三者孰低为负，应在会计年度结束1个月内业绩预告[15] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应及时披露[22] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易应及时披露[24] 其他事项披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等、重大诉讼仲裁涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等应及时披露[17][24] - 年度股东会前20日或临时股东会前15日发通知，结束后2个交易日披露决议公告[21] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长首要责任，董事会秘书具体协调组织[34] - 董事会办公室是日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[34] 责任与义务 - 董事和高管保证报告按时披露，审计委员会审核监督定期报告[35][36] - 董事长、总经理等对不同报告披露承担主要责任[38] 保密与保存 - 信息保存十年，知情人员保密，董事长、总经理为保密第一责任人[39][43] - 与特定对象沟通不得提供未公开信息，否则立即披露[44]

会议决议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[3] 董事提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会等提名，独立董事候选人由董事会等提名[8] 投票规则 - 股东累积表决票数按股份数与选举董事人数乘积计算，多轮选举需重新计算[10] - 选举独董和非独董时投票权按相应规则计算[11] - 选票数、候选董事人数有规定，违规无效或弃权[11] 当选规则 - 当选董事得票数需超出席股东所持有效表决权股份1/2[12] - 当选人数不足有不同处理方式[13] - 候选人票数相同有后续选举办法[13]

利润分配制度修订 - 2025年7月28日董事会审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 法定公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近年度经审计净资产30%、总资产20%或当年可供分配利润40%为重大投资[14] 现金分红比例 - 无重大投资计划现金分配利润不少于当年可分配利润10%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%，且近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[14] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[14] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[14] 利润分配决策 - 当年盈利有可供分配利润应进行年度分配，董事会可提中期预案经临时股东会通过实施[16] - 董事会审议现金分红方案过半数表决通过提交股东会，股东会出席股东所持表决权过半数通过[16] - 董事会决策考虑全体股东回报并听取中小股东意见[17] - 股东会审议与股东沟通交流并答复问题[17] 政策变更审议 - 董事会审议利润分配政策变更全体董事过半数表决同意[17] - 股东会审议利润分配政策变更出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 监督与实施 - 董事会执行利润分配政策接受审计委员会监督[19] - 2个月内完成股利（或股份）派发[20] - 及时披露方案内容及实施公告[22] - 制定、修改政策或分配利润提供网络投票并单独计票披露[22] - 报告中详细披露利润分配方案和执行情况[22] - 有权扣减违规占用资金股东现金红利[22]

制度修订 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪、受处罚批评等情况不得担任[11] - 连续任职不超6年，期满36个月内不得提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[13] 履职要求 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，保存资料10年[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 2名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[18] - 工作记录及资料保存10年[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 会议通知 - 定期会议前5天、不定期会议前3天通知，全体同意可不受限[30] 提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提候选人[33] - 北交所5个交易日内审查资格[38] - 无异议可履行选举程序[36] 选举与报送 - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[39] 专门会议 - 过半数推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[29] - 表决一人一票，有多种表决方式[30] 披露要求 - 发布股东会通知公告时披露相关声明等[35] 选举制度 - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[40] 补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内补选[37][38] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[38] 定义与生效 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[41] - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[41][42] - 制度发布于2025年7月29日[43]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-088 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联 方占用公司资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及关联方垫 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-093 苏州卓兆点胶股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | | 第四 ...

会议决议 - 2025年7月28日公司董事会审议通过修订《网络投票实施细则》议案，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票方式[6] - 股权登记日在册股东有权网络投票，同一股份选一种方式[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] 投票效力与计票 - 网络多次有效投票视为出席，多账户股份合并计票[10] - 累积投票超规定票数、非累积投票同时投同意票视为弃权[10] 中小股东权益 - 审议重大事项单独统计披露中小股东表决情况[12] 表决权征集 - 董事会等可网络征集表决权，不得有偿征集[12]

制度审议 - 2025年7月28日公司董事会通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[7] - 任职期及届满后6个月内每年转让不超25%[7] - 离任6个月内不得转让[8] - 不超1000股可全转[8] 减持规则 - 减持时间区间不超3个月[9] - 超1%提前30日披露[9] - 结束2日内报告公告[10] 其他规定 - 上市前申报身份信息[12] - 特定期间不得买卖股票[13] - 制度依规定执行[16] - 董事会负责解释并生效[16]

制度审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等四项[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等九项[9][11] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告与临时公告等十种[9][10][12][13][14][15] 管理要求 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并发布信息[13] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书，做好记录和核查[14] - 安排现场参观避免来访人员获取内幕信息，董秘陪同解答问题[14] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并及时公布变更[15] 说明会规定 - 公司在现金分红未达规定等三种情形下应召开投资者说明会[15] 责任与部门 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘负责组织协调[18] - 公司指定董事会办公室为投资者关系管理专职部门[18] 工作内容与职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等八项[17] - 投资者关系管理工作主要内容涵盖分析研究等八项[19] 披露要求 - 公司应将投资者关系管理相关制度通过北交所和公司网站披露[22] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[22] 业绩说明会 - 公司应加强与中小投资者沟通，不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会[23] - 举办年度业绩说明会应至少提前2个交易日发布通知[23] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应按规定及时公平履行信息披露义务[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[26]