董事会提名 - 公司董事会提名刘颖颖为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股不超百分之一，非前十股东自然人及亲属[3] - 不在持股超百分之五或前五股东任职及亲属[3] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议、任期等符合要求[5][6]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间地点 - 现场会议2025年9月19日14:30召开[7] - 网络投票2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[7] - 会议地点为苏州卓兆点胶A幢二楼206会议室[9] 会议审议 - 审议非独立董事（应选3人）和独立董事（应选2人）选举议案[10] 其他 - 股权登记日为2025年9月16日[9] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 17:00[13] - 联系人谢凌志，电话0512 - 62916880[13]

会议信息 - 苏州卓兆点胶第一届董事会第三十八次会议于2025年9月4日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举非独立董事议案，提名陆永华等3人为候选人，任期三年，尚需股东会审议[5] - 审议通过董事会换届选举独立董事议案，提名薛伶伶等2人为候选人，任期三年，尚需股东会审议[5] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会议案，拟于9月19日召开，无需提交股东会审议[7]

权益分派方案 - 以总股本82,077,246股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币 [1] - 个人股东及投资基金持股1个月内每10股需补缴税款0.44元 持股1个月至1年每10股补缴0.22元 持股超1年免税 [1] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税后 实际每10股派发1.98元 [2] 财务数据基准 - 权益分派基准日合并报表未分配利润为42,578,678.21元 母公司未分配利润为52,037,394.20元 [1] - 本次权益分派总计派发现金红利18,056,994.12元 [1] 实施时间安排 - 权益登记日确定为2025年9月10日 除权除息日为2025年9月11日 [2] - 分派对象为截至2025年9月10日北交所收市后登记在册的全体股东 [2] 资金派发方式 - 现金红利通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派以现有总股本82,077,246股为基数实施 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币 [2] - 股权登记日定为2025年9月10日，除权除息日为2025年9月11日 [2]

权益分派 - 2025年半年度权益分派方案8月27日股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表未分配利润42,578,678.21元，母公司52,037,394.20元[2] - 本次派发现金红利18,056,994.12元[2] - 以82,077,246股为基数，每10股派2.2元现金[3] 税收与时间 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股派发1.98元[4] - 权益登记日9月10日，除权除息日9月11日[6] - 9月11日现金红利划入股东账户[7] 公司信息 - 公司地址在江苏苏州高新区，联系人谢凌志[8] - 联系电话0512 - 62916880，传真0512 - 62916678[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月27日在苏州召开[2] - 出席股东6人，持表决权股份58,815,490股，占比71.6586%[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》同意股数58,815,490股，占比100%[5] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[6]

会议安排 - 公司董事会于2025年8月11日发布召开2025年第三次临时股东会通知公告[3] - 股东会于2025年8月27日下午15点在苏州公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年8月26日15:00 - 2025年8月27日15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代表共6人，代表股份58,815,490股，占公司股份总数的71.6586%[6] 会议结果 - 股东会审议通过《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》[8]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入155,764,890.75元，同比增长207.46%[5] - 2025年1 - 6月公司净利润26,782,660.53元，同比增长322.66%[5] 监管相关 - 2025年1 - 6月保荐机构发表3次核查意见[3] - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 查询募集资金专户次数为每月1次[2] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 重大风险等应发表意见事项均无[7][8]

减持情况 - 成贤二期2025年8月7 - 20日减持464,835股，占总股本0.5663%[1] - 成贤六期2025年8月19 - 22日减持356,000股，占总股本0.4337%[1] - 本次合计减持820,835股，减持比例1.0000%[4] 权益变动 - 一致行动人合计权益股份比例由6.0000%降至5.0000%[2] - 变动时间为2025年8月7 - 22日[2] 持股比例 - 变动前成贤二期持股0.9316%，变动后0.3653%[5] - 变动前成贤六期持股3.3693%，变动后2.9356%[5] - 变动前一致行动人合计持股6.0000%，变动后5.0000%[5] 合规说明 - 本次变动与承诺或计划无差异，未违法[7] - 股份变动符合规定，不影响上市和实控人[8]