人事变动 - 公司2024年12月20日会议通过聘任张贵侠为内审部负责人议案[2] - 张贵侠任期至第一届董事会届满[2] - 张贵侠辞去财务部工作[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 二、审议和表决情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-077 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-068）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、 ...

上 潮 一 圆 ） 上 W FIRM (SHAN 波 福州 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 23-25/F Garden Square 968 West Beijing Road Shanghai 200 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52 网址/Website:http://www.grandall.co 国浩律师(上海)事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2024年11月13日（星期三）下午14:30起在苏州卓兆点胶股份有 限公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-075 苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,816,090 股，占公司有表决权股份总数的 71.6594%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-071 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。具体详见公司 2024 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： ...

（三）委托理财方式 证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）委托理财目的 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用总金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置自有资金 购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的理财产品。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000万元） 闲置自有资金购 买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的 低风险理财产品，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定 期存款 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-073 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 9 日，苏州卓兆点胶股份有限公司发行普通股 12,320,000.00 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 26.00 元/股，募集资金总额为 320,320,000.00 元，实际募集资金净额为 281,665,963.68 元，到账时间为 2023 年 10 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-069 | | | 注：截至 2024 年 10 月 29 日，募集资金用于现金管理的金额为 16,000 万元，分别为 2024 年 5 月 29 日购买交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 7,000 万 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-072 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 苏州卓兆点胶股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 ...