公司治理与信息披露 - 公司于8月11日晚间发布公告[2] - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2] - 会议为公司第一届董事会第三十七次会议[2]

公司治理 - 公司第一届监事会第三十一次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达1.5576亿元，同比增长207.46% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2678.27万元，同比增长322.66% [2] 业绩增长 - 营业收入和净利润均实现超200%的同比增速 [2] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [2]

权益分派预案 - 公司2025年半年度合并报表未分配利润为4257.87万元，母公司未分配利润为5203.74万元 [1] - 以总股本8207.72万股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），预计派发现金红利1805.70万元 [1] - 实际分派金额将以股权登记日应分配股数为准，维持分派比例不变 [2] 审议及表决情况 - 权益分派预案已通过2025年8月11日董事会审议，尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 2位独立董事一致同意该预案，认为其符合公司经营发展规划和监管政策要求 [2] 公司章程利润分配条款 - 公司分配利润时需先提取10%法定公积金，直至累计达注册资本50%以上 [3] - 法定公积金可用于弥补亏损、扩大生产或转增资本，但资本公积金不用于弥补亏损 [3] - 利润分配应优先采用现金方式，每年现金分红不少于当年可分配利润的10% [4] 分红回报规划 - 公司已制定上市后三年股东分红回报规划，本次分派符合相关承诺内容 [6] - 若遇重大经营环境变化，公司可调整分红政策，但需经特别程序审议并通过网络投票征求中小股东意见 [5]

融资情况 - 2023年9月18日公司获公开发行股票注册批复，发行价每股26元，发行1232万股，募资3.2032亿元，净额2.8166596368亿元[2] 资金投入 - 截至2025年6月30日，项目投入1.0163086068亿元，含年产项目、研发项目、还贷、补流[3][4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，中信、交通、光大银行存储余额分别为546.626676万元、1834.851307万元、156.266763万元[4] 现金管理 - 截至2025年6月30日，购买理财净额1.6亿元，收益493.045435万元，利息手续费净额41.189011万元，账户余额2537.744746万元[4] - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理，额度内可循环，有效期12个月，期末余额1.6亿元[11] 项目进度 - 年产点胶设备和点胶阀产业化项目累计投入241.745万元，进度2.73%[16] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目累计投入1965.22775万元，进度23.73%[16] - 偿还银行贷款项目累计投入5000.472222万元，进度100.01%[17] - 补充流动资金项目累计投入2955.641096万元，进度49.14%[17] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行及保荐机构签三方监管协议并履行[6] - 报告期内无募集资金置换及用闲置募资补流、变更用途情况[8][12][17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，现场8月27日15:00，网络8月26 - 27日15:00[5][6][7] 股权与登记 - 股权登记日8月22日，在册普通股股东有权出席[9] - 登记方式含自然人持证件，时间8月26日9:00 - 17:00[12][13] 议案审议 - 审议《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》，议案1.00对中小投资者单独计票[10][11] 地点与联系 - 会议和登记地点为公司会议室，联系人谢凌志，电话0512 - 62916880[9][13][14]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月11日在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室现场召开[4] - 2025年8月1日以书面及通讯方式发出监事会会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放等专项报告议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6][7]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月11日在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等3项议案表决全票通过，前2项无需提交股东会[5][6][8] - 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》尚需提交股东会[7] 后续安排 - 公司拟于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会[7]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润42,578,678.21元，母公司为52,037,394.20元[3] - 总股本82,077,246股，每10股派现2.20元，预计派现18,056,994.12元[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 利润分配流程 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 预案经独董、监事会审核，董事会通过后提请股东会审议[8] 规划与进展 - 制定《股东分红回报规划》[11] - 权益分派预案待2025年第三次临时股东会审议[4] - 方案决策通过后2个月内实施[12]

资金运用 - 2025年6月17日审议通过用不超1亿闲置资金买理财，有效期12个月[2] - 本次买理财金额6000万，未到期余额8000万，占2024年净资产14.05%[3] 产品详情 - 建行苏州分行6000万定制存款，年化0.65%-2.40%，期限152天[5][6] - 江苏银行2000万存款，年化1.00%-2.20%，6月5日至9月5日[10][11] - 建行苏州科技城支行6000万存款，年化0.65%-2.40%，8月6日至明年1月5日[10][11] - 建行苏州科技城支行6000万理财，年化1.37%，6月19日至7月31日，本金已收回[12] 风险管控 - 按规定对理财决策、管理、监督，严控风险[7] - 及时跟踪分析，发现不利因素采取保全措施[7] - 提醒投资者注意理财市场波动风险[9]