证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-076 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的规定，以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 3 名。董 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规 则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-087 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括内部董事、外部董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

制度审议 - 2025年7月28日公司董事会审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决5同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[7][8] 登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项，涉及商业秘密有额外登记项，材料保存不少于十年[8][9][11] 处理流程 - 特定信息作暂缓、豁免披露处理，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[11] 报送时间 - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送登记材料[9]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-081 苏州卓兆点胶股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募 集资金管理》（以下简称" ...

会议审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[13] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个交易日公告说明[13] - 现场会议地点变更需提前2个交易日公告说明[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 发言登记 - 登记发言人数一般限10人，超10人抽签决定[20] 决议通过 - 关联交易经出席非关联股东表决权过半数通过；特别决议经2/3以上通过[20] 股份处理 - 控股子公司特殊持股应一年内消除[21] - 股东违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[22] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选举2名以上独立董事采用累积投票制[22] 候选人提名 - 董事会、1%以上有表决权股份股东可提名非独立董事候选人[23] - 董事会、审计委员会、1%以上已发行股份股东可提名独立董事候选人[23] 职工大会 - 职工大会或职工代表大会需2/3以上职工或代表出席[24] - 职工代表董事经参与投票职工过半数选举产生[25] 计票监票 - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票[26] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[28] 方案实施 - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[29] 决议撤销 - 股东可60日内请求法院撤销违法股东会决议[29] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[33]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-075 苏州卓兆点胶股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 子公司管理制度 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第一章 总 则 第一条 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-071 苏州卓兆点胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州卓兆点胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下 ...

一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-070 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第七条 公司董事会办公室作为战略委员会下设的战略工作小组，负责日常 工作 联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为了适应苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-067 苏州卓兆点胶股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-072 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 苏州卓兆点胶股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）违反《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》、本制度以及公司其 他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或 造成不良影响的； （五）信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重 ...