证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-082 江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.7：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-061 江苏酉立智能装备股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.1：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司股东会议事规则>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-072 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事专门会议制度 江苏酉立智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-064 江苏酉立智能装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司对外担保管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智能 装备股份有限公司章程》 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-068 江苏酉立智能装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.8：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司承诺管理制度>》，表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-066 江苏酉立智能装备股份有限公司防止控股股东及关联方占 用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.6：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司防止控股股东及关联 方占用公司资金管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第四条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江苏酉立智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.7：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司利润分配管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-067 江苏酉立智能装备股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-080 第一章 总则 江苏酉立智能装备股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.5：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司投资者关系管理 制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）关系管理工作，进 一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-071 江苏酉立智能装备股份有限公司累积投票制度实施细则 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.11：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司累积投票制度实施细 则>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏酉立智能装备股份有限公 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司对外投资管理制度>》，议案尚需提交股东会审议[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，需董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，应提交公司董事会审议[11] - 未达上述标准的对外投资事项，由公司总经理决定[13] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 运作管理 - 公司对外投资管理涉及总经理及财务部，指定项目负责人，成立项目小组运作[19] - 项目负责人组织前期调研和论证，形成立项文件提交总经理决定[20][21] - 总经理初步审核立项文件，同意则组建项目小组实施，不同意则暂缓或否决[22] - 项目负责人领导项目小组开展尽职调查等工作，形成决策报审文件提交总经理决定[24] - 对外投资项目工作程序可根据实际情况合并实施[25] - 项目实施由项目负责人领导项目小组按批准方案组织[25] - 项目小组定期向总经理报告投资项目实施及预算执行情况[25] - 投资项目完成后及时整理归档项目文件资料[26] 监督评价 - 审计委员会监督公司对外投资活动[26] - 审计部对对外投资项目进行综合评价并提改进建议[26] 其他规定 - 证券投资等投资事项需制定决策程序等并经董事会或股东会批准[26] - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[26] - 董事会指派专人跟踪委托理财情况[27] - 审计部门建立对外投资内控监督检查制度[27] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[32]