证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-091 江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行公司回报股东义务，与全体股东共享公司经营成果，结合公司未 来发展和战略规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025 年 半年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月26日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 197,211,679.29 元，母 公司未分配利润为 203,815,207.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 42,000,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-085 江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.10：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差 错责任追究制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信 息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-086 江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.11：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的企 业声誉和品牌形象，提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.1：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司审计委员会工作 细则>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-076 江苏酉立智能装备股份有限公司审计委员会工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-079 江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的合法、真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-074 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 基本原则 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-081 江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.6：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报 告制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称" 公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、完整获取信息并 履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上 ...

离职管理 - 2025年8月26日一届董事会二十三次会议通过制定离职管理制度议案[3] - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[11] - 董事任期届满未改选等情况需继续履职，公司60日内补选[11] 离职交接 - 董事及高管离职生效后5个工作日内应移交资料并签署确认书[14] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 离职后半年内不得转让所持股份[18] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[22]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[3] 披露规定 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行审核程序[7] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[9] - 特定情形下及时披露暂缓或豁免信息[10][11] 登记报送 - 登记暂缓、豁免事项，商业秘密额外登记[11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[11] 流程要求 - 业务部门或子公司事项需审批，董事长签字确认[12] - 登记材料保存期限不少于十年[12]

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-089 江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《江苏酉立 智能装备股份有限公司章程》（ ...