会议信息 - 董事会会议于2026年1月6日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，朱晓成因工作通讯表决[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意6票，尚需股东会审议[6] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》同意6票，无需股东会审议[6][8] - 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》同意6票，无需股东会审议[9] 审核情况 - 华泰联合证券对变更项目和置换资金出具核查意见[6][7] - 大信会计师事务所出具置换自筹资金审核报告[7] 审议情况 - 两议案均通过审计委员会和独立董事专门会议审议[6]

公司股权激励计划完成授予 - 酉立智能2025年限制性股票激励计划首次授予股份于2026年1月6日完成登记 [2] 核心股东持股变动 - 信息披露义务人杨俊通过此次授予获授42万股公司股份 [2] - 杨俊的持股总数由210万股增加至252万股 [2] - 其持股占总股本比例从4.81%提升至5.67% [2] - 此次变动使其持股比例触及5%的整数倍 [2]

公司股权激励计划详情 - 公司于2026年1月6日完成了2025年限制性股票激励计划的首次授予登记 [2] - 本次授予的股份数量为75.20万股，授予价格为35.97元/股 [2] - 授予的股份占授予后公司总股本的1.72% [2] 激励对象与解锁安排 - 本次激励计划涉及23名激励对象 [2] - 授予的股票限售期为12个月和24个月 [2] - 股票将在2026年和2027年业绩考核达标后，分两批各按50%的比例解锁 [2]

权益变动 - 杨俊因2025年限制性股票激励计划获授42万股，持股比例增至5.67%[14][16] - 本次权益变动使杨俊持股数量变动比例为0.86%[30] 未来展望 - 未来12个月杨俊不排除进一步调整持股可能性[15] 其他 - 获授股份自获授日起锁定，解除限售前不得转让等[19] - 报告书签署日前6个月杨俊无买卖公司股份情况[20]

股权变动 - 2026年1月6日杨俊获授420,000股限制性股票[1] - 杨俊持股比例从4.81%增至5.67%[1] - 变动前杨俊持股2,100,000股，变动后2,520,000股[4] 其他情况 - 本次变动合规，与承诺和计划无差异[5] - 不影响控股股东、实控人及生产经营[6]

股权变动 - 2025年限制性股票激励计划首次授予，2026年1月6日完成股份登记[2] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从57.46%降至56.48%[2] - 李涛、江苏聚力、苏州酉信合计持股比例减少0.97%[4] - 江苏聚力变动后持股占比47.26%[5] - 李涛变动后持股占比7.43%[5] - 苏州酉信变动后持股占比1.79%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及生产经营[6]

限制性股票授予 - 2025年11月24日授予23人75.20万股限制性股票，授予价格35.97元/股[4] - 杨俊获授42.00万股，占授予总量49.30%，占股本总额0.96%[3] - 朱晓成获授15.00万股，占授予总量17.61%，占股本总额0.34%[3] - 蔡娟获授2.00万股，占授予总量2.35%，占股本总额0.05%[3] - 20名核心员工共获授16.20万股，占授予总量19.01%，占股本总额0.37%[3] - 预留限制性股票数量为10.00万股，授予时将产生额外股份支付费用[18] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12个月、24个月[7][8] - 第一个解除限售期比例为50%，自授予登记完成日起12 - 24个月内[10] - 第二个解除限售期比例为50%，自授予登记完成日起24 - 36个月内[10] 业绩目标 - 2026年度营业收入增长率不低于15.00%或净利润增长率不低于10.00%[10] - 2026 - 2027年累计营业收入增长率不低于47.25%或累计净利润增长率不低于31.00%[10] 费用摊销 - 首次授予限制性股票需摊销总费用为2461.30万元[18] - 2025年11 - 12月需摊销费用136.74万元，2026年度需摊销820.43万元，2027年度需摊销820.43万元，2028年1 - 10月需摊销683.70万元[18] 股本变动 - 变动前有限售条件股份3303.76万股，占比75.63%[19] - 变动前无限售条件股份1064.285万股，占比24.37%[19] - 变动前总股本为4368.045万股[19] - 本次有限售条件股份变动数量为75.20万股[19] - 变动后有限售条件股份3378.96万股，占比76.05%[19] - 变动后无限售条件股份1064.285万股，占比23.95%[19] - 变动后总股本为4443.245万股[19]

公司工商变更完成 - 酉立智能已完成注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记和备案手续，并取得了新的《营业执照》[2] - 相关议案由公司第一届董事会第二十五次会议于2025年10月27日审议通过[2] - 相关议案由公司2025年第三次临时股东会于2025年11月17日审议通过[2]

会议情况 - 2025年8月26日召开第一届董事会第二十三次会议等，9月12日召开2025年第二次临时股东会[3] - 2025年10月27日召开第一届董事会第二十五次会议，11月17日召开2025年第三次临时股东会[3] 工商变更 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[5] - 变更后公司注册资本为4368.045万元[5] 公司信息 - 统一社会信用代码为91320509MA1NUM7162[5] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[5] - 成立日期为2017年4月25日[5] - 法定代表人为杨俊[5] - 住所为江苏省苏州市吴江区黎里镇莘周公路西侧1589号[5] 公告日期 - 公告发布日期为2025年12月8日[8]

股权激励调整 - 调整后激励对象获授股票数不超公司股本总额1.00%[2] - 一名激励对象放弃0.5万股限制性股票[3] - 公司拟调整激励计划，对象及人数、授予数量不变[4] 首次授予情况 - 首次授予日为2025年11月24日[6] - 授予价格为35.97元/股[6] - 向23名对象首次授予75.20万股[6]