公司基本信息 - 公司注册资本为人民币23450万元[8] - 公司股份总数为23450万股，全部为普通股[21] 股份发行与认购 - 2020年6月29日核准向不特定合格投资者公开发行5200万股人民币普通股[18] - 发起人凯添能源控股有限公司认购1960万股，持股比例56.00%[20] - 发起人龚晓科认购580万股，持股比例16.57%[20] - 发起人穆云飞认购525万股，持股比例15.00%[20] - 发起人苏州龙鑫投资管理中心（有限合伙）认购105万股，持股比例3.00%[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 新增股份时，原有股东对新增股份不享有优先购买权[25] - 收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[29] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 公司拒绝股东查阅请求，应自提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[40] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[40] 股东会审议事项 - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[50] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[50] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[50] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[50] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[51] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保应提交股东会审议[51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保应提交股东会审议[51] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提供报告或审计报告并经股东会三分之二以上表决权通过[56] - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并经股东会审议[56] 股东会召开相关 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在规定时间内召开临时股东会[61] - 董事会收到独立董事、审计委员会或持股10%以上股东召开临时股东会提议后，应在十日内书面反馈意见，同意则五日内发通知[67][69][68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[75] - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[76] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向相关机构备案，会前召集股东持股比例不低于10%[70][71] - 审计委员会或股东自行召集股东会的费用由公司承担[72] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[78] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[78] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[137] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%需提交董事会审议[139] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%且超过1000万元需提交董事会审议[139] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超过1000万元需提交董事会审议[139] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过150万元需提交董事会审议[139] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过150万元需提交董事会审议[139] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[155] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[155] - 董事会召开临时会议应于会议召开两日前以电子通讯方式通知全体董事，紧急情况可口头通知但需说明[156][157] - 董事会会议应有二分之一以上董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，表决一人一票[159][160] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[11] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[186] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[188] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[188] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办业绩说明会，且至少提前两个交易日发布通知[180][181] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[189] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定方案后，需在两个月内完成股利（或股份）派发[189] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过[194] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[196]

董事会换届 - 2026年1月8日召开会议审议通过选举第五届董事会专门委员会议案[2] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会委员及主任委员名单确定[2] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[3] 备查文件 - 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》[4]

管理层变动 - 龚晓科被选举为董事长，任期3年，持股53,380,000股，占22.7633%[2] - 穆云飞被聘任为总经理，任期3年，持股26,988,196股，占11.5088%[2] - 高永进被聘任为董事会秘书、副总经理，任期3年，持股0股[2] - 邢怡舒被聘任为财务负责人，任期3年，持股0股[2] - 董博文被聘任为证券事务代表，任期3年[2] - 张靖转任子公司总经理[8] 股权情况 - 龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权[11] - 穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权[12] 换届信息 - 换届2026年1月8日生效，任期3年均符合规定，无不利影响[2][3][5]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 8 日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东 9 人，持股 130,672,342 股，占比 55.72%[3] - 通过网络投票股东 1 人，持股 55,338 股，占比 0.02%[3] 议案通过情况 - 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比 100%[5] - 《修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数占比 100%[6] - 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数占比 100%[7] 人员选举与任命 - 非独立董事龚晓科等 3 人、独立董事马云峰等 2 人当选，得票占比 99.96%[9][11] - 龚晓科等 5 人 1 月 8 日任命生效[13]

人事任命 - 选举龚晓科为公司第五届董事会董事长，任期三年[6] - 换届选举第五届董事会四个专门委员会委员，任期三年[7] - 聘任穆云飞为公司总经理，任期至第五届董事会届满[9] - 聘任高永进为公司副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会届满[10] - 聘任邢怡舒为财务负责人，任期至第五届董事会届满[12] - 聘任赵兴才为公司内部审计负责人，任期至第五届董事会届满[13] - 聘任董博文为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[14] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，无需回避表决和提交股东会审议[6][8][9][10][12][13][15]

燃气板块市场表现 - 2024年1月5日，燃气板块整体上涨0.94%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.38%，深证成指上涨2.24% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅居前的个股包括：升达林业涨停，涨幅10.05%；中泰股份上涨6.62%；首华燃气上涨5.22%；新疆火炬上涨4.95%；万憬能源上涨4.02% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅居前的个股包括：美能能源跌停，跌幅9.99%；德龙汇能下跌2.05%；胜利股份下跌1.39% [2] 个股交易活跃度 - 成交额最高的个股为九丰能源，成交额达20.09亿元，成交量45.55万手 [1] - 大众公用成交量最为活跃，达73.45万手，成交额4.80亿元 [2] - 升达林业在涨停的同时，成交额达1.10亿元，成交量26.89万手 [1] 板块资金流向 - 当日燃气板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出6640.4万元，游资资金净流出4899.81万元，但散户资金净流入1.15亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，九丰能源主力资金净流出最多，达4602.78万元，主力净占比-2.29% [3] - 部分个股获得主力资金青睐，升达林业主力资金净流入2810.40万元，主力净占比高达25.63%；首华燃气主力净流入1541.63万元，主力净占比7.05%；陕天然气主力净流入879.79万元，主力净占比13.88% [3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为1月8日14:30[6] - 网络投票时间为1月7日15:00 - 1月8日15:00[6] - 股权登记日为2025年12月30日[9] - 会议登记时间为2026年1月7日9:00 - 11:30[16] 会议地点 - 会议地点为宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室[10] - 登记地点为宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室[16] 会议审议 - 审议议案包括调整董事会成员人数并修订《公司章程》等多项议案[11] - 非独立董事应选人数3人，独立董事应选人数2人[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.00、4.00对中小投资者单独计票[13] 会议联系 - 会议联系方式为董博文，电话0951 - 7821868[16] - 会议费用由出席会议的股东或代理人自理[16]

董事会人事提名 - 提名龚晓科、穆云飞、王安胜为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名马云峰、李晶晶为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 公司制度调整 - 拟将董事会成员人数由7人调整为5人，修订《公司章程》[10] - 拟修订公司内部管理制度，包括《董事会议事规则》等[12] 股东会安排 - 提请于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2025年12月30日[13]

制度修订 - 2025年12月22日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后于2025年12月23日生效施行[34][35] 独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[13] 独立董事任期及履职 - 每届任期与其他董事相同，连选可连任，但连续任职不超六年[15] - 辞职致人数或比例不足，辞职报告在下任填补缺额后生效，公司60日内补选[16] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[20] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料和信息[29] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需取得全体独立董事半数以上同意[20] - 特定特别职权经独立董事专门会议审议且全体过半数同意[24] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 其他 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人，召集人不履职时可自行召集[22] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[30]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含二名独立董事，设董事长一人[6] - 董事每届任期三年，任期届满连选可连任[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[9] - 符合条件时应召开临时会议，提前两日传真通知[9][12] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，临时会议变更需全体董事同意并记录[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事可书面委托其他董事代为出席[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 关联董事应回避表决，决议需无关联董事过半数通过[21] 决议通过 - 提案通过需全体董事半数以上同意，担保等事项另有要求[22] 会议记录 - 会议记录应含届次、时间等内容，出席人员需签字[25] 规则生效 - 《董事会议事规则》需股东会审议通过后生效[28]