| | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 信息披露 42 | | 第八章 | 投资者关系管理 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 $$\exists\neg\neg\exists\neg\nexists\exists\neg\exists$$ 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《江苏省精创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-014 江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司德鲁克会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李超飞先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,394,223 股，占公司有表决权股份总数的 64.64%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于变更公司经营期限、经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对 股数 4,223 股，占本次股东会有表决 ...

公司经营调整 - 公司拟将经营期限变更为长期[3][4] - 公司经营范围拟增加智能仪器仪表制造、销售等内容[3][4][5] 章程修订 - 《公司章程》营业期限和经营范围拟修订[4][5] - 修订不涉及注册地址变更，其他条款不变[5] - 修订内容需股东会审议，以工商登记为准[6]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议3月23日14：50召开，网络投票3月22 - 23日进行[3] - 会议地点为公司四楼德鲁克会议室[5] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月19日[5] 审议议案 - 审议变更公司经营期限等修订《公司章程》等议案[6] 登记方式 - 自然人凭身份证，法人及代理人凭身份证和授权委托书[11] 其他 - 登记时间3月20日8：30 - 17：00，地点为公司证券部[11] - 会议联系人单庆廷，电话0516 - 80300069，费用自理[11]

经营变更 - 公司拟将经营期限变更为长期[5] - 经营范围增加智能仪器仪表制造等内容[5] 议案审议 - 《关于变更经营期限等议案》需提交股东会审议[5] - 《关于修订薪酬管理制度议案》直接提交股东会[6] 会议安排 - 2026年3月6日召开董事会会议[2] - 计划于3月23日召开2026年第二次临时股东会[7]

薪酬制度审议 - 2026年3月6日召开会议审议薪酬管理制度修订议案，因非关联董事不足三人提交股东会审议[2] 适用对象与管理 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[5] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[7] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制度，内董薪酬含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比≥50%[10] - 高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比≥50%[10] 调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬、通胀、盈利等情况[11] - 可设专项奖惩，盈利转亏或亏损扩大需披露绩效薪酬未降原因[12] 发放与追回 - 薪酬代扣代缴后发放，离任按实际任期和绩效计算[14] - 违法违规可降薪或不发奖金津贴，财务造假需追回超额薪酬[14][16]

新产品和新技术研发 - 公司获国家知识产权局颁发“用于冷库的智能化霜方法等”发明专利证书[3] - 专利号ZL202211475199.4，申请日2022年11月23日，授权公告日2026年3月3日[3] - 该专利可实现冷库绿色、高效、节能运行[3] 未来展望 - 获专利利于完善知识产权保护体系，转化后支撑产品市场拓展[3] - 专利成果带来直接经济效益存在不确定性[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为5.51亿元人民币，同比增长10.42%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为5917.87万元人民币，同比增长0.45%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5772.01万元人民币，同比增长11.10%[3][4] - 基本每股收益为1.33元，同比下降2.21%[3][4] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为14.08%，上年同期为16.98%[3] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为7.58亿元人民币，较期初增长42.26%[3][4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.83亿元人民币，较期初增长54.08%[3][4] - 股本为5785万股，较期初增长33.33%[3][4] 管理层讨论和指引：财务变动原因 - 公司总资产及所有者权益大幅增长主要因公开发行股票收到募集资金及实现盈利[7] - 扣非净利润增幅高于净利润主要因2025年收到的政府补助较2024年减少[6]

资金使用决策 - 2025年12月18日通过使用不超13000万元闲置募集资金买保本型理财产品议案，有效期12个月[1] 资金现状 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额12900万元，占2025年6月30日经审计净资产31.64%[3] 理财产品购买 - 购买南京银行徐州分行1500万元通知存款，预计年化收益率0.83%[3] - 购买兴业银行徐州分行3900万元结构性存款，预计年化收益率1.60%[7] - 购买中国银行徐州铜山支行两笔挂钩型结构性存款共6000万元，预计年化收益率1.71%[7] 其他要点 - 交易成交金额占比及披露规则[2] - 公司将对理财按规定决策、管理、监督并披露信息[4] - 提醒投资者注意市场波动风险[5]