人事变动 - 2026年3月31日公司聘任刘丹为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[3] - 刘丹1993年5月出生，本科学历，有初级会计师资格[7] - 刘丹2018年加入公司，2021年调岗任证券事务专员[7] 表决结果 - 聘任刘丹议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 持股情况 - 刘丹持有公司股份0股，占公司股本0%[3]

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性 一、会议召开基本情况 杭州觅睿科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 31 日，杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股 东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:00。 2、网络投 ...

会议信息 - 董事会会议于2026年3月31日在公司会议室现场召开，3月20日通讯通知，董事长袁海忠主持[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[5][6][8][10][13][14][16][20] - 2026年度房屋租赁关联交易预计议案表决通过[18][19] - 拟定2026年度高级管理人员薪酬方案表决通过，无需提交股东会审议[27][28] 审计相关 - 完成截至2025年12月31日内部控制自评及审计[21] - 天健会计师事务所对公司2025年年度财务状况审计并出具标准无保留意见报告[22] 人员聘任 - 公司拟聘任刘丹为证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满[31] 股东会安排 - 董事会提议于2026年4月20日召开2025年度股东会[32]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，合并报表未分配利润227,561,992.71元，母公司239,561,253.04元[3] 利润分配 - 总股本54,421,827股，每10股派现2元，预计派现10,884,365.4元[3] - 权益分派预案经2026年3月31日董事会通过，待2025年年度股东会审议[5] - 公司发展阶段对应不同现金分红最低比例[6] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[7] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[7] - 调整利润分配政策需特定程序及2/3以上表决权通过[10] 其他 - 公司利润分配承诺未履行完毕[13] - 本次权益分派预案符合规划及承诺[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[14] - 预案待股东会通过，有不确定性[14] - 方案决策通过后2个月内实施[14]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为80168.33万元，智能网络摄像机及物联网视频产品业务营收65798.49万元，占比82.08%[6] - 本期营业总收入8.02亿元，较上年同期7.43亿元增长7.90%；营业总成本7.19亿元，较上年同期6.64亿元增长8.40%；净利润7895.39万元，较上年同期8163.30万元下降3.28%[21] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为1.94元，上年同期均为2.00元，下降3%[21] - 另一统计本期营业收入7.27亿元，较上年同期7.12亿元增长2.14%；营业利润7067.31万元，较上年同期8388.22万元下降15.75%；利润总额7066.57万元，较上年同期8380.25万元下降15.68%；净利润7116.74万元，较上年同期8385.97万元下降15.13%[22] - 本期税金及附加296.00万元，较上年同期213.17万元增长38.85%；销售费用9445.43万元，较上年同期7661.84万元增长23.28%[21] 财务状况 - 期末流动资产合计427,800,858.93元，上年年末为337,914,050.49元；流动负债合计196,603,780.82元，上年年末为186,638,142.42元；非流动负债合计2,524,997.64元，上年年末为872,490.18元；负债合计199,128,778.46元，上年年末为187,510,632.60元；归属于母公司所有者权益合计341,051,429.80元，上年年末为262,418,006.45元；所有者权益合计340,550,994.27元，上年年末为262,132,917.67元[18] - 期末货币资金140,751,343.10元，上年年末为88,642,060.14元；应收账款113,105,998.93元，上年年末为68,779,492.01元；存货141,144,337.21元，上年年末为129,383,404.55元；固定资产89,140,624.29元，上年年末为91,783,969.55元[18] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为755,537,099.07元，上年同期数为697,222,812.49元，增长约8.36%[24] - 收到的税费返还本期数为6,603,919.45元，上年同期数为2,857,647.08元，增长约131.10%[24] - 经营活动现金流入小计本期数为764,278,970.37元，上年同期数为705,971,099.26元，增长约8.26%；经营活动产生的现金流量净额本期数为84,635,437.44元，上年同期数为65,952,318.26元，增长约28.33%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 8,108,672.45元，上年同期数为 - 86,019,727.20元，亏损减少约90.57%[24] - 取得借款收到的现金本期数为10,000,000.00元，上年同期数为15,000,000.00元，减少约33.33%[24] - 筹资活动现金流出小计本期数为24,602,857.18元，上年同期数为34,173,135.65元，减少约28.00%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 14,602,857.18元，上年同期数为 - 19,173,135.65元，亏损减少约23.84%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期数为60,425,240.97元，上年同期数为 - 38,844,157.36元，由负转正；期末现金及现金等价物余额本期数为128,444,054.86元，上年同期数为68,018,813.89元，增长约88.83%[24] 子公司情况 - 公司将睿盯科技公司、觅睿贸易公司、睿盯欧洲公司和觅睿香港公司4家子公司纳入合并财务报表范围[171] - 睿盯科技公司注册资本1050万元，持股比例100%；睿盯欧洲公司注册资本1欧元，间接持股比例95%；觅睿贸易公司注册资本10万元，持股比例100%；觅睿香港公司注册资本1万港币，持股比例100%[172] - 2025年3月20日设立觅睿香港公司，出资额1万港币，出资比例100%；2026年3月13日公司投资设立全资子公司杭州觅睿数字技术有限公司，注册资本为10万人民币[174][197] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8] - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[31][32] - 公司主营销售智能网络摄像机及物联网视频产品并提供增值服务，不同销售模式收入确认条件不同[110] - 公司2025年起三年内企业所得税减按15%计缴，出口货物退税率为13%，觅睿贸易公司有多项税收优惠至2027年12月31日[127][128]

业绩总结 - 其他关联资金往来2025年期初余额3.31万元，累计发生86.03万元，偿还2.46万元，期末余额86.88万元[12] - 上古公司三公司及附属公司2025年累计发生54.82万元，期末余额54.82万元[12] - 杭州觅睿贸易2025年期初余额3.31万元，累计发生31.21万元，偿还2.46万元，期末余额32.06万元[12] 审计情况 - 审计公司对觅睿科技2025年度财报及汇总表审计[4] - 审计认为汇总表如实反映2025年非经营性资金占用及关联资金往来情况[10]

业绩数据 - 截至2025年12月31日，杭州华宇健身器材有限公司资产总额3349.52万元，净资产727.33万元，营业收入424.22万元，净利润42.25万元[12] 关联交易 - 2026年预计日常性关联交易金额2400万元，较2025年增加19.95%[3] - 杭州华宇智迅科技有限公司2026年预计加工费及水电费2400万元[4] - 房屋租赁关联交易年度金额预计不超350万元含税[11] 公司信息 - 杭州华宇智迅科技有限公司注册资本700万元[4] - 杭州华宇健身器材有限公司注册资本1080万元，实缴资本1080万元[11] 抵押情况 - 杭州华宇健身器材有限公司房屋抵押最高债权额8549万元，抵押贷款期限2023年10月20日至2031年12月31日[13] 股权情况 - 郁华炜通过持有睿觅投资0.52%财产份额间接持有公司股份[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 2025年召开6次董事会、4次股东会，独立董事敬志勇均出席[4] - 2025年召开审计等多个委员会会议，敬志勇均出席且投赞成票[4] - 2025年增设1名职工代表董事[10] 合规运营 - 2025年审议通过关联交易议案，实际未超预计[8] - 2025年完成财务等报告编制工作[9] - 2025年未更换会计师事务所[9] 人员管理 - 2025年董事、高管薪酬结合行业与实际制定[11] - 2025年未发生聘任或解聘财务负责人事项[10] 发展规划 - 后续独立董事将继续为公司发展提供建议[12]

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-038 杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（钟根元） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 会议名称 | 出席次数 | 委托出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 薪酬与考核委员会 | 2 | 0 | 现场 | 均为赞成票 | | 第二届董事会 独立董事专门会议 | 1 | 0 | 现场 | 均为赞成票 | 本人作为杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规 范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极 ...