人员数据 - 2025年末天健合伙人（股东）250人[2] - 2025年末注册会计师2363人[2] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超954人[2] 业绩数据 - 2024年天健收入总额296900万元[2] - 2024年审计业务收入256300万元[2] - 2024年证券业务收入146500万元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户756家[2] - 2024年上市公司审计收费73500万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户578家[3] 其他 - 2025年3月6日会议通过聘任天健为2025年度审计机构议案并经2024年年度股东大会通过[3]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入80,168.33万元，同比增长7.90%[2] - 2025年度公司归属母公司所有者的净利润7,914.34万元[2] - 截至2025年末公司总资产53,967.98万元，同比增长20.02%[2] - 截至2025年末公司归属所有者权益34,105.14万元，同比增长29.96%[2] 会议情况 - 2025年公司董事会共召开6次会议[4] - 2025年公司董事会召集组织股东会会议4次，其中年度股东会1次，临时股东会3次[6] - 2025年公司董事会审计委员会共召开6次会议[9] - 2025年公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议[9] - 2025年公司董事会战略委员会共召开2次会议[9] - 报告期内独立董事专门会议召开1次[11] 未来展望 - 2026年董事会将继续发挥核心作用，推动公司高质量发展[16] - 董事会将围绕中长期战略指导制定并实施年度经营计划[17] - 公司将持续完善治理结构，修订内部控制制度[18] - 公司将提高信息披露质量，保障投资者知情权[18] - 公司将开展董事、高管合规培训，提升全员合规意识[18] - 公司将拓宽沟通渠道，举办业绩说明会加强投资者关系管理[18] - 公司将优化董事及高级管理人员薪酬绩效考核体系[18] 其他 - 公司独立董事采取固定津贴形式领取报酬，标准为8万元/年（税前）[15]

审计机构情况 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2026年年度审计机构[2] - 2025年末天健所注册会计师2363人，合伙人250人[2][3] - 2024年天健所收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元[2] - 2024年天健所证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年天健所上市公司审计客户756家，同行业578家[2][4] - 2024年天健所审计收费7.35亿元[2][4] - 天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超2亿元[4] - 近三年天健所受行政处罚4次、监督管理措施18次等[7] 项目人员情况 - 2026年项目合伙人吴懿忻等3人，近三年分别签署或复核3家、0家、1家上市公司审计报告[8] 审计收费情况 - 2026年审计收费未确定，2025年审计收费115万元，年报审计收费30万元[12] 审议情况 - 2026年3月31日董事会和审计委员会均审议通过续聘议案[13][14] - 本次聘任尚需提交股东会审议通过生效[15]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

董事会审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事2名，占比三分之二[1] 2025年会议情况 - 2025年度董事会审计委员会共召开6次会议，审议多项议案[2][3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，外部审计机构履职良好，内控有效[4] 未来展望 - 2026年度审计委员会将强化职能，推动公司内控和财务管理优化[6]

内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[29] 内部控制制度 - 2025年公司取消监事会，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督[3] - 董事会下设审计委员会、提名委员会等，严格依规履职[16] - 公司设内审部并实行内部审计制度，对公司财务收支等实施审计监督[16] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司[13] - 纳入评价范围的主要业务和事项有销售及收款、采购和费用及付款等[13] - 重点关注的高风险领域包括关联交易、对外担保等[13] 缺陷认定 - 财务报告缺陷认定定量判断以公司税前利润为基数，重要性水平为5%，一般性水平为1%[23] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷认定标准[27] 检查监督 - 公司对各项内部控制进行定期和不定期检查，设立内审部门负责日常检查监督[20] - 公司完成内部控制检查监督工作，范围覆盖主要方面与全流程[28]

业绩总结 - 2025年关联交易实际发生金额为20008737.42元[3] - 2026年预计关联交易金额为2400万元[3] 未来展望 - 2026年关联交易预计增加，因业务发展交易量预计增加[3] 其他新策略 - 2026年3月31日审议通过2026年日常性关联交易议案[5] - 本次预计关联交易额度未超3000万，无需股东会审议[5] - 关联交易价格参考市场价，定价公允合理[7]

上市情况 - 2026年3月9日公司在北京证券交易所上市[3] - 向不特定合格投资者公开发行股票13,605,500股[3] - 2026年1月13日经中国证监会作出同意注册的决定[5] 股本与注册资本 - 公司注册资本由40,816,327元变更为54,421,827元[3] - 公司股份总数由40,816,327股变更为54,421,827股[3] 公司治理 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] - 董事会设董事长1人[8] - 审计委员会委员为3名，其中独立董事2名[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[9] - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，均由董事会聘任或解聘[9] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配利润[10] - 现金分红需满足可分配利润为正、不超累计可分配利润等条件，分配比例由股东会审议[10] - 发放股票股利需保证股本规模和股权结构合理，股票估值合理，方案经董事会审议后提交股东会批准[10] - 公司一般进行年度分红，盈利、现金流和资金需求允许时可中期分红[11] - 利润分配预案经董事会全体董事过半数、二分之一以上独立董事和审计委员会同意后提交股东会审议[11] - 股东会审议利润分配方案需与中小股东沟通，方案由出席股东或股东代理人所持表决权过半数通过[11] - 股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[12] - 调整利润分配政策需经董事会和审计委员会审核后提交股东会，经出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[13] - 调整利润分配政策董事会需做专题论述并形成书面论证报告[13] - 股东会审议利润分配政策变更提供网络投票平台[13] 相关定义 - 控股股东指公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[14] - 实际控制人指非公司股东但通过投资关系等能实际支配公司行为的人[14] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业间的关系等[14] 信息披露与章程 - 公司在北交所上市后应依据相关规定披露定期报告和临时报告[14] - 章程有歧义时以浙江省市场监督管理局核准登记或备案后的中文版章程为准[14] - 章程经股东会审议通过后生效实施[14] - 原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订内容需提交公司股东会审议[15] 备查文件与会议 - 备查文件包含杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议[16] - 会议时间为2026年3月31日[16] 其他 - 不涉及公司注册地址变更[14]

薪酬方案 - 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[2] - 独立董事固定津贴为8万元/年（税前）[3] - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[5] 会议情况 - 2026年3月31日召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议[6] - 2026年3月31日召开第二届董事会第二十次会议[7] 议案审议 - 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》提交股东会审议[7] - 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》获董事会审议通过[8] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[9] - 履职费用公司报销[10] - 离任薪酬按实际任期计算发放[10]

关联交易 - 公司向华宇健身租赁厂房及接受服务，年金额预计不超350万元[3] - 2026年3月31日租赁议案获独立董事专门会和董事会通过[4] 华宇健身情况 - 华宇健身注册资本和实缴资本均为1080万元，郁华炜间接持股0.52%[5] - 截至2025年12月31日，资产总额3349.52万元，净资产727.33万元等[5] 其他 - 交易标的抵押最高债权额8549万元，期限至2031年12月31日[8] - 租赁房产租金参考市场价，关联交易不影响财务[11] - 保荐机构对关联交易无异议[12]