制度审议 - 2026年1月9日公司第二届董事会第十七次会议通过《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[3] 信息申报 - 新任董高在决议通过后2个交易日内，现任董高在信息变化或离任后2个交易日内，委托公司向北交所申报个人及其近亲属身份信息[7] 股份变动披露 - 董高股份变动（权益分派除外）应在2个交易日内告知公司，公司当日报送并披露[8] 买卖限制 - 董高在定期报告等公告前特定时间内不得买卖本公司股份[9] - 董高任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离任6个月内不得转让，不超1000股可一次全转[9] 减持规定 - 董高减持应提前报告并披露计划，不同情况有不同提前时间要求[13] - 减持完毕或时间区间届满报告披露结果，重大事项同步披露进展[14] 禁止减持情形 - 公司6种情形下董高不得减持股份[15] - 可能触及重大违法强制退市时特定阶段董高不得减持[16] 其他规定 - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[17] - 董高因离婚持股减少双方遵守规定并披露[16] - 董高不得6个月内反向买卖本公司股票[16] - 董高增持提前披露参照《13号监管指引》[17] - 董高确保近亲属不内幕交易[19] - 董高不得从事本公司股票融资融券交易[19] 管理职责 - 董事会秘书管理董高身份及持股数据，季度检查买卖披露情况[19] - 违规买卖收益归公司，董事会收回[19] 制度执行 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，抵触按有效规定[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度经董事会审议通过生效执行，修改亦同[21]

薪酬制度制定 - 2026年1月9日董事会通过制定薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比≥50%[10][11] 考核与管理 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[7] 特殊规定 - 独董实行津贴制，外部董事一般无津贴，不参与考核和其他待遇[9][10] - 薪酬随经营状况调整，可设专项奖惩[11][12] - 财务造假需追回超额绩效和中长期激励收入[17]

议案审议 - 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》需提交股东会审议[3] 投票权征集 - 可征集投票权主体包括董事会等[7] - 董事会、独立董事征集需相应半数同意[7] 材料要求 - 征集投票权报告书等材料报送、发布有时间要求[12][17] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[20]

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-013 苏州江天包装科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和部 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-010 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《苏州江天包装 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 苏州江天包装科技股份有限公司 累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-003 苏州江天包装科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际 募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州江天包 装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2598 号）；2025 年 12 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意苏州江 天包装科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕1081 号）。公司股票于 2025 年 1 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-007 苏州江天包装科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 12 月 25 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 13,213,637 股，本次发行后，公司注册资本由 52,854,546.00 元 变更为 66,068,183.00 元。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定， 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日经中 | 第三条公司于 2025 年 11 月 24 日经中 | | 华人民共和国证券监督管理委员会（以 | 华人民共和国证券监督管理委员会（以 | | 下简称中国证监会）同意注册，首 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-006 （二） 委托理财金额和资金来源 在第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议审议通 过《关于新增部分自有资金进行现金管理的议案》。公司（含子公司）拟新增使 用不超过 20,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。本次调整完成后，公司使 用部分闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 30,000.00 万元调整至 不超过人民币 50,000.00 万元。 资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 苏州江天包装科技股份有限公司 关于新增部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高资金使用效率， 在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使用闲置自 有资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的财务性收益 公司拟使用新增不超过 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-004 苏州江天包装科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟根 据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州江天包 装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2598 号）；2025 年 12 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意苏州江 天包装科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕1081 号）。公司股票于 2 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-005 苏州江天包装科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 25 日，苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 13,213,637 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 21.21 元/股， 募集资金总额为 280,261,240.77 元，实际募集资金净额为 247,905,042.80 元，到 账时间为 2025 年 12 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2026 年 1 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 ...