资金管理 - 2026年1月9日会议通过用不超2.2亿闲置募资现金管理议案[1] - 拟投资产品期限最长不超12个月[1] 账户信息 - 在中信证券苏州分公司开立专用结算账户，账号50400041019[2] - 账户不存放非募集资金，到期注销[2] 公告情况 - 2026年1月13日披露现金管理公告，1月15日发布[1][4]

融资情况 - 2025年12月25日公司发行13213637股普通股，发行价21.21元/股，募资280261240.77元，净额247905042.80元[1] 项目进度 - 截至2026年1月9日，包装印刷产品智能化生产线和技术研发中心建设项目投入进度均为0.00%[3] 资金余额 - 截至2026年1月9日，公司募集资金在四家银行专户余额分别为27648985.20元、90003955.00元、90000375.00元、43524890.25元[3] 资金使用规划 - 因政府规划变更，募投项目预计2026年4月初土建施工[4] - 公司拟用不超22000.00万元闲置募集资金现金理财，期限不超12个月，预留近3000.00万元用于前期[4][5] 决策与风险 - 2026年1月9日董事会通过现金管理议案，授权董事长决策，财务负责人实施[7][8] - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括管理监督、跟踪分析、接受检查、信息披露[11]

募集资金 - 公司发行13,213,637.00股，每股21.21元，募资280,261,240.77元[12] - 扣除费用后，实际募资净额247,905,042.80元[12] 费用情况 - 已用自筹资金付发行费3,268,537.86元，拟用募资置换[13] - 审计及验资费用2,015,339.62元[14] - 律师费用987,129.72元[14] - 信息披露等费用266,068.52元[14]

上市情况 - 公司于2025年12月25日在北交所上市[1] - 本次发行13,213,637股，每股1元，发行价21.21元，募资28,026.12万元[2] 资金情况 - 扣除费用后募资净额24,790.50万元，募投项目调整后拟投入同此金额[4][7] - 截至2026年1月9日，已自筹支付326.85万元，拟置换同额[4][5] 决策事项 - 2026年1月9日董事会通过募资置换自筹议案[6] - 容诚鉴证、保荐机构对置换无异议[8][9]

上市与募资 - 公司于2025年12月25日在北交所上市[1] - 本次发行13,213,637股，募资28,026.12万元[2] - 扣除费用后，募资净额24,790.50万元[2] 募投项目调整 - 原拟投入53,072.19万元，高于实际净额[4] - 包装印刷项目调整为22,790.50万元[5] - 技术研发项目调整为2,000.00万元[5] 决策与审批 - 2026年1月9日审议通过调整议案[7] - 调整事项合规，保荐机构无异议[8][9]

制度审议 - 2026年1月9日公司第二届董事会第十七次会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的相关营业收入、净利润占公司经审计相应指标10%以上且超1000万元、150万元需报告[8] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超150万元需报告[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需报告[8] - 涉案金额超1000万元且占公司经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[9] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产30%需报告[10] 报告流程 - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔30日报告一次进展[18] - 各部门和子公司联络人收集整理资料，经信息报告人审阅签字后通知总经理和董事会秘书并送达证券部[18] - 信息报告人接到文件当天完成审阅签字，若不履行职责，联络人可直接向董事会秘书报告[18] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事长汇报并按规定程序公开[19] - 信息报告人以电话、传真或邮件等方式在24小时内通报信息给董事长、总经理和董事会秘书[19] - 董事会秘书有权向信息报告人了解详细情况，信息报告人应如实说明[19] 责任义务 - 联络人和信息报告人对报告义务承担连带责任[19] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[21] - 信息报告人未履行义务致公司损失，公司可给予处分并要求赔偿[22]

制度审议 - 公司2026年1月9日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 舆情指影响公司股价等信息及事件[6][7] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] 舆情分类 - 分为重大和一般舆情[11] 处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等[11]，重大舆情有对应处置措施[12]

制度议案 - 2026年1月9日审计委员会和董事会会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] 业务约定 - 股东会通过后与事务所签一年约，到期可续聘[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满五年后连续五年不得参与[14] - 承担首发或公开发行上市审计业务，上市后连续执行不得超两年[15] 解聘规定 - 解聘或不续聘提前30天通知[17] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[23] 监督报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[21] 关注情形 - 关注连续两年或同一年度多次变更事务所情形[22] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚情况[22] - 关注聘任期内审计费用变动情况[22] 不再选聘情况 - 事务所未按时交报告或报告有明显质量问题不再选聘[24] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效并执行，修改亦同[26]

制度通过 - 2026年1月9日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效与补选 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] - 公司应在董事辞任60日内补选，法定代表人辞任30日内确定新人[8] 离职交接与股份限制 - 离职5个工作日内移交文件并签署确认书[11] - 离职6个月内不得转让股份，任期内每年减持不超25%[13] - 持股不超1000股可一次转让[13] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

会议决策 - 2026年1月9日第二届董事会第十七次会议通过制定《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会向股东提供网络投票，明确投票代码等事项[5][8] - 有效投票1次以上视为出席，多方式或多账户重复投票以首次有效结果为准[10][11] - 审议重大事项单独统计披露非特定股东投票情况[12]