独立董事提名 - 高周荣被提名为杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、违法违规等情况不具备任职资格[3][4][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[6] - 过往任职出席会议情况有要求[7] 声明日期 - 声明日期为2025年12月12日[9]

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-118 独立董事候选人声明与承诺（朱金刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人朱金刚，已充分了解并同意由提名人杭州立方控股股份有限公司董事会提 名为杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州立方控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 杭州立方控股股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-116 杭州立方控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人杭州立方控股股份有限公司董事会，现提名高周荣、朱金刚为杭州立方 控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 杭州立方控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-119 杭州立方控股股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郑河荣先生、吴军威 先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会 委员相关职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名高周荣 先生、朱金刚先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 提名高周荣先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱金刚先生为公司独立董事，任职期限至 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-120 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十九 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30。 2、网络投票 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-115 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-114 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 1、审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用闲置募集资金累计不超过人民币 7,000 万元进行现金管理。产品品 种满足购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求的银行理财产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款或结构性存款等），且购买的产品不得抵押，不 ...

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业的投资评级 [1][2][3][4] 核心观点 - 市场呈现显著结构性分化，指数整体承压主要受新能源等权重板块调整拖累，但新股与专精特新主线展现较强活力 [4] - 短期指数调整受权重板块拖累，但专精特新新股与政策受益方向表现亮眼，市场结构分化特征显著 [4] - 中长期看，北交所作为服务创新型中小企业主阵地，在政策持续支持与区域产业集群优势下，具备技术壁垒的细分领域龙头有望持续获得资金青睐 [4] - 建议关注板块轮动节奏与流动性变化，聚焦核心中线标的，关注估值边际变化，审慎把握交易机会 [4] 行情复盘 - 指数层面：11月18日北证A股成交金额达201.0亿元，较上一交易日增加4.2亿元，北证50指数收盘价为1481.82，下跌2.92%，PE_TTM为72.30倍，北证专精特新指数收盘价为2458.17，下跌2.50% [2][9] - 个股层面：当日北交所283家公司中31家上涨，4家平盘，248家下跌，上涨比例仅为10.95% [2][18] - 涨幅前五个股：北矿检测（295.5%）、美登科技（22.8%）、芭薇股份（8.0%）、大地电气（6.4%）、立方控股（5.9%） [2][18] - 跌幅前五个股：灵鸽科技（-9.8%）、路桥信息（-9.5%）、锦华新材（-9.0%）、天宏锂电（-8.8%）、安达科技（-7.9%） [2][19] - 市场成交对比：北证A股日换手率为3.6%，高于科创板的2.1%和上证主板的1.2%，但低于创业板的4.0%和深证主板的3.0% [17] 重要新闻 - Arm与英伟达深化合作，将通过英伟达的NVLink Fusion架构推广其计算平台Neoverse，剑指AI芯片互联行业标准 [3][20] - 华为官宣将于11月25日举行新品发布会，发布华为Mate 80系列、Mate X7及多款全场景新品，华为Mate 80系列或将首发搭载全新的麒麟9030芯片 [3][21] 重点公司公告 - 汉鑫科技取得一项发明专利，名称为“基于数字孪生的算电协同优化方法、系统、电子设备及存储介质” [3][22] - 天马新材公告使用闲置自有资金500.00万元购买中信证券的集合资产管理计划 [23] - 瑞华技术取得一项发明专利，名称为“一种BDO精制过程中脱水反应除缩醛的方法及系统” [3][24] 新股上市进展 - 11月18日无新股申购，上市委会议通过的公司包括农大科技、通宝光电、国亮新材、海圣医疗、爱舍伦、祺龙海洋、新天力、雅图高新 [20]

IT服务板块整体表现 - 11月18日IT服务板块整体上涨1.27%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的N南网数上涨224.78%，跌幅最大的路桥信息下跌9.51% [1][2] 领涨个股表现 - N南网数收盘价为18.48元，涨幅达224.78%，成交量为177.06万手，成交额为33.91亿元 [1] - 美登科技上涨22.82%，思创医惠和光云科技涨停，涨幅分别为20.00%和19.99% [1] - 初灵信息、浪潮软件、榕基软件、华胜天成涨幅均超过9.9% [1] 领跌个股表现 - 路桥信息跌幅最大为9.51%，志晟信息下跌4.16%，品高股份下跌4.10% [2] - 量图测控、天亿马、*ST云创、神州数码等个股跌幅在2.58%至3.81%之间 [2] 板块资金流向 - 当日IT服务板块主力资金净流入23.21亿元，游资资金净流入2.92亿元，散户资金净流出26.12亿元 [2] - 华胜天成主力净流入6.77亿元，占比14.89%，N南网数主力净流入4.89亿元，占比14.41% [3] - 思创医惠、榕基软件、朗新集团主力净流入均超过1亿元，占比分别为24.74%、14.67%和15.17% [3]

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-113 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 1、审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用闲置募集资金累计不超过人民币 7,000 万元进行现金管理。产品品 种满足购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求的银行理财产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款或结构性存款等），且购买的产品不得抵押，不 ...