财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-3,600万元至-4,500万元[4] - 净利润同比上年同期（-3,017.21万元）变动幅度为下降19.32%至49.14%[4] - 公司营业收入下降，毛利下滑[4] 各条业务线表现 - 国内装配式建筑服务业务持续萎缩，订单持续下降，销售价格长期低位运行[4] - 控股子公司中新旭德新能源（苏州）有限公司自2025年3月起纳入合并范围，部分分布式光伏EPC订单收入抵消[4] - 控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司逐渐停止PC构件部品生产[5] 成本和费用（同比环比） - 苏州杰通基于谨慎性原则对资产计提了减值准备，并对相关费用进行了预提[5] - 公司对部分光伏电站计提了减值准备金[5] - 对部分客户信用差、收款风险较大的应收账款加大了坏账准备金计提[5] 其他重要内容 - 本业绩预告数据为初步核算，未经会计师事务所审计[2]

新资质获取 - 旭杰科技控股子公司苏州杰通2026年1月23日取得建筑业企业资质证书[2] - 资质为建筑装修装饰工程专业承包贰级[2] - 证书有效期至2031年1月21日[3] 业务拓展 - 苏州杰通取得资质后开展ALC板材工程施工安装业务[3]

交易表现 - 截至2026年1月16日收盘，公司股价报收于12.49元，较前一日上涨0.32% [1] - 当日换手率为1.81%，成交量为1.15万手，成交额为1450.93万元 [1] 资金流向 - 1月16日主力资金净流入32.12万元，占总成交额2.21% [1][2] - 1月16日游资资金净流入116.31万元，占总成交额8.02% [1][2] - 1月16日散户资金净流出58.05万元，占总成交额4.0% [1][2] 公司治理与监管 - 1月15日公司独立董事刘勇因涉嫌违反证券法律法规，未依法履行其他职责被中国证券监督管理委员会处罚 [1][2]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月15日收盘，旭杰科技股价报收于12.45元，较前一交易日下跌2.28% [1] - 当日换手率为1.38%，成交量为8716手，成交额为1093.58万元 [1] 资金流向分析 - 1月15日，主力资金净流出56.87万元，占总成交额的5.2% [1][2] - 游资资金净流入35.61万元，占总成交额的3.26% [1] - 散户资金净流出55.05万元，占总成交额的5.03% [1] 公司治理与人事 - 公司独立董事刘勇因在苏州华道生物医药股份有限公司创业板IPO项目中的执业违法行为，收到中国证监会《行政处罚决定书》，被予以警告并处以40万元罚款 [1] - 该处罚事项与旭杰科技无关，不影响公司日常经营 [1][2] - 公司自2020年4月起聘任刘勇为独立董事，后续将启动独立董事改选工作 [1]

其他新策略 - 公司独立董事刘勇因事务所违法被警告罚款40万[2] - 行政处罚与公司无关，不影响日常经营[2] - 公司将尽快启动独立董事改选工作[2]

公司变更 - 公司将注册资本由75,015,600元变更为76,483,180元[2] - 2025年12月30日完成工商变更登记及公司章程备案手续并取得《营业执照》[3] - 变更后公司注册资本为7648.318万元整[3]

其他新策略 - 公司被列入江苏省2025年第一批高新技术企业备案名单[2] - 获认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[3]

公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币7,648.318万元[7] - 公司股份总数为7,648.318万股，均为普通股[16] - 公司股票每股面值人民币1元[15] 股东持股与转让限制 - 设立时丁杰持股5,626,500股，持股比例37.51%[15] - 设立时丁强持股5,520,000股，持股比例36.80%[15] - 设立时何群持股636,000股，持股比例4.24%[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 控股股东等特定主体公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[23] - 董事、高管所持股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不得超25%，离职后半年内不得转让[23] 公司治理决策权限 - 股东会决定经营方针、投资计划等多项职权[41] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%的交易由股东会决定[41] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易由股东会决定[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[42] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等五种情形，交易需提交股东会审议[45] - 董事会审议购买、出售资产涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[104] - 交易涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上需董事会审议[104] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[104] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[104] - 交易标的产生净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审议[104] - 董事会有权批准单项金额不超最近一期经审计公司净资产10%的资产抵押、质押或为第三方提供担保[105] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易由董事会审议[105] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易由董事会审议[105] - 董事会授权总经理决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等交易事项[120] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[54] - 董事长、三分之一以上董事、独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[51] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[60] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前通知[60] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[125] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[126] - 公司现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的10%[127] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[130] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由审计委员会审议同意后提交董事会审议，股东会决定[133] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）可要求清偿债务或提供担保[141] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[141] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）有权要求清偿债务或提供担保[142][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组开始清算[145] 其他规定 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[152][153] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务[150] - 投资者关系管理工作内容包括披露公司发展战略等信息[151] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等多种形式[152]

会议基本信息 - 2025年12月22日在苏州中衡设计大厦会议室召开会议[2] - 3位股东出席，持有16,371,969股，占比21.41%[3] - 0位股东网络投票，持有0股，占比0%[3] 议案表决情况 - 两项议案同意股数均为16,371,969股，占比100%[5][6] 会议合规情况 - 延期通知未按规定公告[2][7][9] - 会议召集等基本符合规定[9] 其他信息 - 7位董事全部出席[7] - 备查文件有决议和法律意见书[10]

江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（苏州）律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 12004 号 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 北京市康达（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受旭杰科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所 ...