证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-020 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 13 日 15:00—2026 年 4 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-008 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与中新苏州工业园区绿色 发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等发生关联交易。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2026 年 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-013 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 第四条 对外担保决策程序及权限范围： 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-012 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制 度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规 ...

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-011 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规章和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 本规则经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量19,000股，占总股本0.02%，2026年3月23日可交易[3] - 股东袁华本次解除限售19,000股，未解除57,000股[4] - 无限售股份63,267,003股，占比82.72%[6] - 高管限售12,640,477股，占比16.53%[6] - 个人或基金限售575,700股，占比0.75%[6] - 有限售股份合计13,216,177股，占比17.28%[6] - 公司总股本76,483,180股[6] 其他情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[10] - 本次解除限售备查文件含《旭杰科技（苏州）股份有限公司股票解除限售申请表》[11]

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-007 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第四届董事会第十一次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上述议案审议通过 的额度以内。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）拟向江苏银行苏州分 行（以下简称"江苏银行"）继续申请不超过 850 万（含）银行综合授信，由公 司为该笔 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比） - 营业收入为4.69亿元，同比下降15.83%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为-4084.22万元，同比下降35.36%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4598.13万元，同比下降48.02%[4][6] - 利润总额为-4893.04万元，同比亏损收窄11.26%[4][6] - 基本每股收益为-0.54元，同比下降31.71%[4] 财务数据关键指标变化：其他关键指标（同比） - 加权平均净资产收益率（扣非后）为-34.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.19亿元，同比下降22.91%[4] 业务线表现 - 国内装配式建筑服务业务订单持续下降且销售价格长期低位运行[6][7] - 控股子公司苏州杰通逐渐停止PC构件生产，并计提资产减值准备[6][7] 其他财务数据 - 总资产为8.96亿元，较期初增长15.66%[4][6]

业绩与财务状况 - 公司预计于2026年4月发布2025年全年财务报告 全年业绩能否改善亏损局面成为关键焦点 [1] - 2025年前三季度归母净利润亏损506.65万元 同比由盈转亏 [1] - 公司资产负债率达78.56% 远高于行业平均的42.53% 需关注现金流及负债结构变化 [1] - 2025年三季报显示营收同比下降14.48% [4] 股权结构与公司治理 - 2025年10月31日 因股权激励行权导致控股股东丁杰、丁强合计持股比例从41.40%被动稀释至40.93% [2] - 此次股权变动未改变实际控制人 [2] - 若持股比例变动累计达1%需再次披露 [5] 市场交易与流动性 - 2025年12月主力资金呈净流入态势 例如12月22日净流入35.35万元 12月25日净流入68.22万元 [3] - 市场成交额偏低 日均低于1000万元 流动性不足可能放大股价波动 [3] 行业与业务运营 - 公司主营业务为建筑装配化及分布式光伏 [4] - 公司业务受地产调整与光伏行业竞争影响 [4] - 若2026年政策加码“好房子”建设或新能源补贴 可能为公司业务带来催化 [4] 近期关注事项 - 2025年年报预约披露时间为预计2026年4月 需重点关注净利润扭亏进展及应收账款管理 [5]

业务调整 - 苏州杰通将停止PC构件部品生产，开展ALC板材轻资产业务[2] - 苏州杰通与绿砼科技合作，过渡期订单交其生产[2] 资质与订单 - 2026年1月23日取得“建筑装修装饰工程专业承包贰级”资质[4] - 已重新租赁场所并拿到ALC板材施工安装订单[2][4] 业绩数据 - 2025年1 - 9月PC构件业务营收4986.34万元，占比13.52%[6] 影响评估 - 业务调整短期或致营收下降，2025年部分资产计提减值[6] - 业务调整不影响核心主业正常经营[6]