上市与募资 - 公司2025年10月16日在北交所上市[2] - 公开发行3450万股，每股5.33元，募资18388.50万元[3] - 扣除费用后，募资净额15778.91万元[3] 募投项目 - 年产项目原拟和调整后均投入10000万元[7] - 研发中心项目原拟6000万元，调整后5778.91万元[7] 决策流程 - 2025年12月19日多会议审议通过调整议案[8][9][10] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[2] - 2024年上市公司审计客户205家，同行业17家[2][3] - 2024年上市公司审计收费16,963万元[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] 审计相关 - 拟聘中汇为2026年审计机构，2025审计收费43万元，2026未确定[2][9] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次[5] 决策情况 - 董事会表决7票同意，0反对，0弃权，尚需股东会审议通过[10][12]

上市与募资 - 公司2025年10月16日在北交所上市，发行3450万股，每股5.33元，募资18388.5万元，净额15778.91万元[2] 项目投资 - 年产项目总投资10000万元，拟投入募资10000万元；研发中心项目总投资6000万元，拟投入募资5778.91万元[4] 资金情况 - 截至2025年11月30日，两项目累计投入募资均为0元，投入进度0%[5] - 截至2025年11月30日，募资存储总额168892882元存于三家银行[6] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资买保本产品，期限最长12个月[8] - 闲置募资现金管理收益归公司，优先补缺口，到期归还[10] 风险与监督 - 投资风险包括市场波动等[11] - 风险控制措施包括跟踪分析等[12] - 保荐机构认为现金管理合规，不影响募投计划[14]

募集资金情况 - 2026年9月公开发行3000.00万股，发行价每股5.33元，募集资金净额13561.04万元[16] - 2025年11月行使超额配售选择权新增发行450.00万股，增加募集资金净额2217.86万元[17] 项目投资情况 - 年产1500吨重型特种材料设备及4500吨海陆油气工程装备项目总投资10096.65万元，承诺投资额10000.00万元[19] - 研发中心建设项目总投资7343.76万元，承诺投资额6000.00万元[19] 费用支付情况 - 募集资金发行费用合计26095925.77元，自筹支付拟置换3619684.40元[20] - 承销及保荐等多项费用自筹支付拟置换[21]

上市与募资 - 公司于2025年10月16日在北交所上市[1] - 公开发行3450.00万股，每股5.33元，募资18388.50万元，净额15778.91万元[2] 募投项目 - 年产项目拟投入均为10000.00万元[5] - 研发中心项目原拟6000.00万元，调整后5778.91万元[5] 调整程序 - 2025年12月19日审计、独董会、董事会审议通过调整议案[7][9][10] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

业绩总结 - 2026年公司日常关联交易预计发生金额1893万元，2025年初至披露日实际发生1192.51万元[2] 关联方业绩 - 江苏三星科技2024年末总资产13931.74万元，净资产2541.38万元，营收1360.99万元，净利润558.92万元[4] - 欧宝新材料2024年末总资产9497.38万元，净资产2135.16万元，营收11896.23万元，净利润1024.06万元[7] - 沈阳市特达变压器2024年末总资产220.74万元，净资产173.92万元，营收852.45万元，净利润0.81万元[11] - 嘉聪新能源2024年末总资产6599.60万元，净资产997.65万元，营收8528.48万元，净利润 - 153.08万元[15] 2026年关联交易预计 - 向江苏三星科技采购材料不超250万元，提供食堂服务不超10万元[4] - 子公司向欧宝新材料出租厂房收租金93万元，售电不超400万元，提供食堂服务不超30万元[7] - 向沈阳市特达变压器采购变压器不超1100万元[11] - 向嘉聪新能源提供食堂餐饮服务不超10万元[15] 交易审批与合规 - 2025年12月19日董事会通过2026年日常关联交易议案，待2026年第一次临时股东会审议[16][17] - 关联交易符合法规，按市场原则进行，不损害公司和股东利益[21][22] - 保荐机构认为无不利影响，对预计关联交易无异议[23]

上市情况 - 公司于2025年10月16日在北交所上市[1] - 发行3450.00万股，每股5.33元，募资18388.50万元，净额15778.91万元[2] 资金使用 - 已自筹支付发行费361.97万元拟置换[3] - 两项目拟投募资15778.91万元[5] 费用情况 - 多项费用自筹投入拟置换[5] 决策事项 - 2025年12月19日董事会通过募资置换议案[6]

公司基本信息 - 公司于2025年10月16日在北交所上市，发行3450万股[9] - 公司注册资本为14258.00万元[10] - 公司住所为扬中市中电大道2号，邮编212200[10] 股权结构 - 公司设立时发起人持有5000万股股份[16] - 江苏三星科技持股4999.00万股，比例99.98%[16] - 潍坊喜金堂投资持股1.00万股，比例0.02%[16] - 公司已发行股份数为14258.00万股[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需2/3以上董事通过[17] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[23] - 董事等任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[26] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[30] 股东权益与诉讼 - 股东可对违法违规决议请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[57] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，2个月内开临时股东会[57] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意5日内发通知[62][63] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定条件可自行召集[64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[115] - 董事长由全体董事过半数选举产生[115] - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[119] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书各1名[146] - 财务负责人需会计师以上资格或相关背景工作3年以上[147] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[149] 财务与利润分配 - 公司提取10%利润列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[158] - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[158] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[161] 信息披露 - 公司指定北交所网站及其他指定媒体刊登公告和披露信息[179][180] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[195] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（另有规定除外）[199] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议但通知其他股东[198] - 公司合并、分立10日内通知债权人，30日内在指定平台公告[200][201]

综合授信 - 公司及子公司2026年拟申请不超6亿综合授信额度[3] - 2025年12月19日审计、董事会会议均通过申请议案[4][5] - 授信有效期至2026年年度股东会，额度可循环使用[3]

业绩总结 - 2026年预计日常性关联交易总额1893万元，2025年初至披露日实际发生1192.51万元[4] 未来展望 - 2026年购买原材料等预计1350万元，销售产品等预计400万元，其他预计143万元[4] - 2026年向多家公司采购或提供服务有预计金额[6][9][10] - 2026年子公司向欧宝新材料收租金、售电、提供食堂服务有预计金额[7] 其他新策略 - 2025年12月19日董事会通过2026年日常关联交易议案，待股东会审议[11] - 子公司与欧宝新材料签《房屋租赁合同》，其余关联交易待签协议[15]