募集资金情况 - 2025年11月18日发行2832.00万股，募资18974.40万元，净额172474953.51元[1] - 截至该日，募投项目投入进度均为0%[4] - 募集资金存于中信银行，金额179003573.59元[4] 资金使用计划 - 拟用不超1.60亿元闲置募资现金管理，购本金保障型产品[6] - 投资产品期限最长不超12个月，额度内资金可循环使用[7]

上市与募资 - 公司于2025年11月18日在北交所上市[1] - 发行2832万股，每股6.7元，募资1.897亿，净额1.725亿[2] - 募资于2025年11月5日到账[2] 募投调整 - 实际募资净额低于《招股说明书》募投项目拟投入资金[4] - 2025年12月26日调整募投项目拟投入资金[4] - 北矿检测项目拟投入资金不变，补流调整为2989.53万元[6] 决策通过情况 - 2025年12月26日审计委员会、独董会通过议案，保荐机构无异议[5][6][7][9]

公司基本情况 - 公司于2025年11月18日在北交所上市，发行2,832万股[6] - 公司注册资本为11,328万元人民币[9] - 公司已发行股份数为11,328万股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[19] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 股东对股东会、董事会决议有撤销权，60日内可请求法院撤销[36] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司应在两个月内召开临时股东会[56] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司在连续12个月内交易满足资产总额占比超50%等标准应提交股东会审议[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，经董事会审议后应提交股东会审议[52] 董事与高管规定 - 董事每届任期三年，可连选连任；独立董事连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[102] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超公司董事总数的二分之一[103] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[160] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[178] - 现金分红比例原则上不少于当期实现的可分配利润的10%[185]

上市情况 - 公司于2025年11月18日在北交所上市[1] - 发行股票2832.00万股，每股6.70元，募资18974.40万元[2] - 扣除费用后募资净额17247.50万元[2] 募投项目 - 《招股说明书》募投项目拟投17879.78万元[4] - 检测项目原拟和调整后均拟投入14257.97万元[6] - 补充流动资金原拟3621.81万元，调整后2989.53万元[6] 调整审议 - 2025年12月26日多会议审议通过调整议案[5][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

人员变动 - 2025年12月26日公司选举李华昌为董事长，聘任于力等为高管[3][4] - 张琳届满不再担任董事会秘书等职务[11] 人员持股 - 李华昌持股800,000股，占股本0.71%[3] - 于力持股240,000股，占股本0.21%[3] - 史烨弘持股120,578股，占股本0.11%[3] - 姜求韬持股497,582股，占股本0.44%[3] - 李日强持股772,338股，占股本0.68%[4] 人员履历 - 李日强曾任职北矿检测职工代表董事和财务负责人[15] - 杨洋曾任职北矿检测证券投资专岗等[16]

募资情况 - 2025年11月18日发行2832.00万股，募资18974.40万元，净额172474953.51元[2] 项目投资 - 北矿检测项目计划投资142579700.00元，投入进度0%[4] - 补充流动资金项目计划投资29895253.51元，投入进度0%[5] 资金存储 - 截至2025年11月18日，募集资金存于中信银行，金额179003573.59元[5] 现金管理 - 拟用不超1.60亿元闲置募资现金管理，期限最长12个月[7] - 现金管理已通过审议，授权总经理决策[9] 风险与措施 - 现金管理风险包括市场波动等[10] - 控制措施有按规定决策等[10][11]

上市情况 - 公司于2025年11月18日在北京证券交易所上市，发行2832.00万股，每股6.70元，募资18974.40万元，净额17247.50万元[1][2] 资金投向 - 募投项目为先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目（14257.97万元）和补充流动资金（2989.53万元）[5] 资金置换 - 截至2025年11月18日，自筹49.40万元投入募投项目拟置换[6] - 剩余发行费用652.88万元，已自筹28.57万元拟置换[8] 审议情况 - 2025年12月26日，多会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12][13] 保荐意见 - 保荐机构认为置换事项合规，无损害股东利益情况，无异议[14]

董事会换届 - 公司第二届董事会成员由2025年第四次临时股东会选举产生[2] - 2025年12月26日召开第二届董事会第一次会议[2] - 本次换届为任期届满正常换届[6] 委员会选举 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员及召集人确定[2][3][4][5] 换届影响 - 换届符合规定及公司发展要求，无不利影响[6]

股东参会情况 - 出席和授权出席股东会的10人持有87,798,900股，占77.5061%[3] - 网络投票的5人持有5,858,900股，占5.1721%[3] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数87,798,900股，占100%[5] - 《关于修订<北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则>的议案》同意股数87,798,900股，占100%[6] - 《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意股数87,798,300股，占99.9993%[6] - 《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》同意股数87,798,300股，占99.9993%[6] 董事选举情况 - 非独立董事李华昌等4人得票数87,798,900，占100%[8] - 独立董事曹强、陈吉文得票数87,799,200，占100.0003%，朱玉华得87,798,300股，占99.9993%[11] - 中小股东表决中，非独立董事得票数6,498,900，占100%[12] 人员变动 - 李华昌等6人被任命，胡建军等3人离任[15]

会议安排 - 2025年12月9日决定12月26日召开第四次临时股东会[4] - 12月11日公告会议通知提前15日通知股东[5] - 现场会议12月26日14:00召开，网络投票12月25 - 26日[6][7] 出席情况 - 出席股东及代理人共10名，代表87,798,900股，占77.5061%[9] - 现场出席5名，代表81,940,000股，占72.3340%[10] - 网络投票5名，代表5,858,900股，占5.1721%[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》100%同意[17] - 《关于修订细则》议案100%同意[20] - 《关于制定薪酬办法》等议案99.9993%同意[21][22] 董事选举 - 李华昌等4人当选非独立董事[28] - 曹强等3人当选独立董事[33]