审计情况 - 审计北矿检测公司2025年度财务报表及汇总表[3] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[8] - 认为汇总表如实反映资金往来情况[9] 资金数据 - 科技集团有限公司期初余额35.93，年度往来532.12，偿还568.05[11] - 当升材料期初余额0.05，年度往来1.70，偿还1.75[11] - 三化学科技（沧州）期初余额2.47，年度往来23.92，偿还25.34，期末1.05[11] - 矿业集团年度往来99.21，偿还0.76，期末98.45[11]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷含董高人员舞弊[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额错报≥5%等[9][11] - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷[13]

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-006 北矿检测技术股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方矿冶科技集 矿金属循环利用科技 | 6,800,000 | | 5,617,554.97 | 根据年度生产经营计划 | | | 团有限公司、江苏北 | | | | 和业务发展情况预计 | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 有限公司、北京矿冶 | | | | | | | 物业管理有限责任公 | | | | | | 接受劳务 | 司、西部矿业集团科 | | | | | | | 技发展有限公司购买 | | ...

上市及募资 - 公司于2025年11月18日在北交所上市，发行2832.00万股，每股6.70元，募资189,744,000.00元，净额172,474,953.51元[2][3] - 截至2025年12月31日，实际收到募资179,003,773.59元，支付费用6,485,690.56元[4][5] 资金使用 - 2025年12月26日，同意用募资置换77.97万元自筹资金[8] - 截至2025年12月31日，投资项目累计使用493,990.78元，专户余额172,035,242.81元[4][5] 项目进度 - 北矿检测项目本报告期投入493,990.78元，截至期末进度0.35%[19] - 补充流动资金项目本报告期投入0元，截至期末进度0%[19] 资金管理 - 公司拟用不超1.60亿元闲置募资现金管理，期限最长不超12个月[21] - 本年度未实施闲置募资现金管理[21]

天健事务所数据 - 2025年末合伙人数量250人[1] - 2025年末注册会计师2363人[1] - 2025年末签过证券审计报告注会954人[1] - 2024年总收入29.69亿元[1] - 2024年审计业务收入25.62亿元[1] - 2024年证券业务收入14.65亿元[1] - 2024年上市公司审计客户756家[1] 公司决策 - 公司2025年第三次临时股东大会同意续聘天健为2025年审计机构[2] - 审计委员会认为天健能满足2025年财务审计要求[3] - 审计委员会认为天健能客观反映公司财务与经营情况[4]

工商变更 - 公司于2026年2月11日完成工商变更登记及公司章程备案手续[3] 章程修订 - 2026年4月1日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 董事不足五人时召开临时股东会[5] - 董事会每年至少召开四次定期会议[6] - 增加董事长等提议及监管要求召开董事会临时会议情形[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2026年4月10日15:00 - 16:00[3] - 采用网络方式，可通过全景网参与[3] 参会人员 - 董事长李华昌、董事兼总经理于力等参加[4] 问题征集 - 截止时间为2026年4月9日15:00[5] - 可访问指定网址或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话010 - 59069973[7] - 地址是北京大兴区相关地址[7] - 邮箱是yangyang@bkmtc.com[7]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名委员组成，独立董事占2/3[1] 审计委员会会议 - 2025年度召开9次会议[2] 会议审议议案 - 2025年1月17日、7月3日审议通过拟续聘会计师事务所议案[2][3] - 4月15日审议通过2025年度重大经营风险预测评估报告等议案[2] - 5月7日审议通过2024年度内控体系工作报告等议案[3] - 8月1日审议通过2025年半年度审阅报告等议案[3] - 9月23日审议通过公司审计服务费用等议案[3] - 12月9日审议通过修订内部审计管理办法等议案[3] - 12月26日审议通过聘任财务负责人等议案[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

募集资金情况 - 公司发行2832万股，每股6.70元，募集18974.40万元[11] - 坐扣承销等费用后，募集17900.38万元于2025年11月5日到账[11] - 减除新增外部费用后，募集资金净额17247.50万元[11] 项目投入与结余 - 本期项目投入49.40万元，利息收入净额1.11万元[13] - 应结余17199.21万元，实际结余17203.52万元[15] 项目进度 - 先进检测仪器项目投资14257.97万元，本年度投入49.40万元，进度0.35%[22] - 补充流动资金项目投资2989.53万元，不适用进度及效益统计[22] 资金使用 - 置换募投项目自筹资金49.40万元，置换发行费用自筹资金28.57万元[23] - 拟用不超1.60亿元闲置募集资金现金管理，期限最长7个月[23] 项目效益 - 北矿检测项目尚处建设中，未产生效益[23]