制度审议 - 2025年12月9日公司审议通过制定和修订部分治理制度议案，无需股东会审议[2] 子公司管理 - 公司以股权对子公司享有股东权利[5] - 子公司应建立股东会、董事会等内控制度并适时修订[7][9] - 子公司重大事项需报公司审批或备案，对外担保需履行程序[10][12] - 子公司规范管理募集资金，关联交易按相关制度执行[12] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[15] 生效时间 - 办法于2025年12月11日生效实施[17][18]

董事会构成与人员 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] - 兼任高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[7] - 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[32] 会议相关规定 - 2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议变更注册资本等议案，待股东会审议[2] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知；临时会议提前5日通知，特殊情况不限[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，特定事项出席会议三分之二以上董事同意[26] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[21] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[9][10] - 公司提供担保需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[12] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形经董事会审议后还需股东会审议[12] 关联交易规定 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易（除担保外）需董事会审议通过[14] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外）需董事会审议通过[14] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易（除担保外）需提供评估或审计报告并提交股东会审议[14] 其他规定 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[26] - 董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事履行职务；董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会更换[19] - 董事长在董事会闭会期间可获部分授权，授权需董事会决议，原则参照相关办法[18] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] - 公司遭受重大损失和危机事件，最迟应于事件发生后三个工作日报告股东会[34] - 董事会工作经费由董事会秘书制定方案，董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用[36] - 董事既不签字确认会议记录和决议记录，又不书面说明不同意见，视为完全同意内容[39] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[39] - 公司董事会应编制和审议定期报告，无法形成决议需披露原因、风险和独立董事意见[40] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改需提请股东会审议批准[42][43] - 本规则内容与法律法规或《公司章程》冲突时，按相关规定或《公司章程》执行[40]

独立董事任职要求 - 候选人不存在影响独立性的关系[2] - 无最近36个月内证券期货违法犯罪等不良记录[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在北矿检测任职不超6年[4] - 过往任职无连续未出席董事会会议情况[5] - 最近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[5]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律法规及北交所业务规则要求[2] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%等情况不具独立性[2] 合规要求 - 近36个月受处罚等情况不符合要求[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 承诺事项 - 任职后不符条件或资格将辞去职务[5]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事任职禁止情形 - 近12个月内曾有不具独立性情形不得担任[2] - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月内受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 过往任职连续两次未亲出席董事会未满12个月不得担任[3] - 过往任职连续12个月未亲出席次数超总数二分之一不得担任[4] - 近36个月内受证监会以外部门处罚不得担任[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家，且连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 矿冶科技集团提名陈吉文为北矿检测二届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 被提名人不得持股1%以上或为前十股东亲属[3] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在北矿检测连续任职不超6年[5] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[6]

独立董事提名 - 矿冶科技集团提名朱玉华为北矿检测第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面需符合要求[3][4][5][6] 声明信息 - 提名人声明时间为2025年12月11日[7]

候选人提名 - 矿冶科技集团提名曹强为北矿检测二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 不得持股1%以上或为前十股东自然人及配偶等[3] - 不得在持股5%以上或前五股东任职人员及配偶等[3] - 近36个月违法受罚、受公开谴责或多次通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 需有会计等专业高级职称[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席超总数二分之一不得担任[6] 核实确认 - 提名人核实确认被提名人符合北交所独立董事任职资格[6]

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-146 北矿检测技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 提名李华昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不 是失信联合惩戒对象。 提名于力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.21%，不是 失信联合惩戒对象。 提名刘全民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名梅雪珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-133 北矿检测技术股份有限公司 第二届职工代表大会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开方式：线上会议 3.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式 发出 4.会议主持人：李日强 5.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合 法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消职工代表董事的议案》 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北矿检测技术股份 ...