证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-074 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025年董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025年，昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《 上市规则》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实 履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使 股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动 公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董 事会主要工作情况报告如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年，公司制定并执行"卓越引领，对标先进，提质增效，稳健发展" 的经营指导思想，通过"品牌重塑与升级"及"渠道创新与变革"两大抓手全面 推动公司高质量发展，线上渠 ...

聘任王善文先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员间接持有公司股份 21,918 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。 聘任薛秀会女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员间接持有公司股份 3,800 股，占公司股本的 0.0078%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-068 聘任边仿先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年 | （2025）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 材料款、加工费、水 | 150,000 | 155,910.98 | | | 燃料和动力、 | 电费 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 模切制品、五金制品 | 750,000 | 731,852.86 | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | 房屋租赁 | 0 | 10,596.36 | | | 合计 | - | 900,000 | 898,360.20 | - | 证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-084 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 关于预 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-070 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并 由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为17,698.95万元，低于公司《招股说明 书》中的募投项目拟投入的募集资金金额43,000.00万元，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公 司于2026年4月9日召开第二届董事会第一次会议、第一届董事会审计委员会第十 次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》，对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下： 三、募集资金承诺投资项目及置换预先投入募投项目的情况 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-086 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.截至2025年度末，立信会计师事务所合伙人数量为300人，注册会计师人 数为2,523人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人 昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2025年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计过程中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、2025年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 1.会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2011年1月24日 3.组织形式：特殊普通合伙 4.注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼 5.首席合伙人：朱建弟 7.立信会 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-073 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：万元 2026 年 3 月 4 日，昆山海菲曼科技集团股份有限公司发行普通股 10,527,020 股，发行方式为定价发行，发行价格为 19.71 元/股，募集资金总额为 207,487,564.20 元，实际募集资金净额为 176,989,492.36 元，到账时间为 2026 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2026 年 4 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-089 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

昆山海菲曼科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 说明的专项报告 信会师报字|2026]第 ZB10244 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流签署至由具有执业许可的会计 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于昆山海菲曼科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10244 号 昆山海菲曼科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了昆山海菲曼科技集团股份有限公司(以下简称"海菲 曼")2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10246 号的 无保留意见审计报告。 海菲曼管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-071 一、募集资金基本情况 2025年12月31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山海菲曼科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 025〕3029号）；2026年2月27日，北京证券交易所出具《关于同意昆山海菲曼科 技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕286号） 。公司股票于2026年3月4日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资 者公开发行普通股10,527,020股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为19.71 元，募集资金总额为人民币20,748.76万元，扣除发行费用（不含税）3,049.81万元 ，公司本次募集资金净额为17,698.95万元。上述募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2026]第ZB10000号《验资报 告》。 上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并 由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次公开发行 ...

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-078 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第 一届董事会审计委员会由独立董事冯宝山、杨权及董事庄志捷组成，主任委员 由具有会计专业资格的独立董事冯宝山先生担任。公司审计委员会成员符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2025年度审计委员会会议召开情况 3 | | 2025年8月 | 第一届董事 会审计委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | 1.《关于公司前期会计差错更正的议案》 | | | 29日 | 会第二次会 | | | | | 议 | | | | | | 1.《关于公司2025年半年度审计报告的议 案》 | | | | 第一届董事 | 2.《关于公司2025年半年度内部控制审计 | | 3 | 2025年9月 | 会审计委员 | ...