制度审议 - 2026年3月20日董事会通过《舆情管理制度》，5票同意[2] 舆情定义 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[5][6][7] 组织架构 - 董事长任组长、董秘任副组长领导舆情处理[8] 处理流程 - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长召集决策[14] 制度生效 - 制度自通过日生效，董事会负责修改解释[22][23]

董事会决议 - 2026年3月20日审议通过《董事会秘书工作制度》，5票同意[2] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘、离任需按规定公告并报备[9][11] - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[15][16][17] 责任承担 - 信息披露虚假致损，与公司连带赔偿（无过错除外）[21] 人员认定 - 被北交所认定不适合，董事会应解聘[22]

制度审议 - 2026年3月20日公司董事会审议通过《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[4] - 公开承诺应具体明确、具可操作性，含具体事项等[8][9] - 特定情形承诺人可变更或豁免，方案需特定程序审议[12] 制度执行 - 公司应在定期报告披露承诺履行情况[13] - 董事会督促承诺人遵守，违反担责[14] - 未履行承诺披露原因及责任，督促规范履行[17] 制度生效 - 制度由董事会制订，股东会审议通过之日起生效[21]

制度审议 - 2026年3月20日公司召开会议审议通过《投资者关系管理制度》，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[2] 报告说明会 - 公司可在年报披露后十个交易日内举行说明会，董事长等应出席[10] - 应提前2个交易日发布通知，含日期等信息[11] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等[7] - 沟通方式包括定期报告等[8] 管理原则与目的 - 管理基本原则包括保障知情权等[5] - 管理目的包括促进良性关系等[6] 沟通平台与措施 - 重视网络沟通平台建设，指派专人查看投资者提问[13] - 与特定对象沟通前后做好相关工作[14] - 安排投资者参观并陪同解答[16] - 设立联系电话等并专人负责[19] 信息披露与网站建设 - 将相关制度提交指定平台和网站披露[19] - 丰富网站内容放置相关信息[20][21] 说明会与沟通要求 - 积极召开说明会，董事长或总经理一般出席[21] - 通过多种方式与投资者及时沟通[22] 管理职责与人员要求 - 董事会秘书为主管负责人，证券事务部负责具体事务[26] - 管理主要职责包括拟定制度等[27] - 人员不得透露未公开信息[28] - 证券事务部培训相关人员，员工需具备多项素质[23][28][29] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于三年[29]

制度审议 - 2026年3月20日董事会审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，待股东会审议[3] 资金管理 - 财务部每季度后10个工作日编制相关汇总表并报告[10] - 与控股股东及关联方往来不得占用公司资金[7] - 不得为其垫支费用、拆借资金等[7] 审批与担保 - 关联交易资金审批和支付须严格执行规定[8] - 未经审议不得向其提供担保[8] 审计监督 - 内审部定期或不定期审计监督[11] 责任赔偿 - 违规占用资金造成损失应承担赔偿责任[14] - 被占用资金原则上现金清偿[15]

会议审议 - 2026年3月20日召开会议审议通过《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开1次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[13] - 定期会提前10日书面通知，临时会提前3日，紧急可口头通知[13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 独立董事连续3次未出席提请撤换[20] - 董事连续2次未出席建议撤换[20] 会议表决 - 一人一票，多种表决方式[24] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[26] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上同意[26] - 提案未通过1个月内不再审议[27] - 情况不明会议应暂缓表决[28] 会议记录与公告 - 安排人员记录会议内容[31] - 董事签字确认，不同意见可书面说明[32] - 决议公告按规则办理，重大信息及时披露[34] 其他 - 会议档案保存10年[35] - 制度自股东会通过生效[39]

会议决议 - 2026年3月20日召开一届董事会第三十五次会议，审议通过《网络投票实施细则》[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[2] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] - 董事会等可向股东征集投票权[8] - 中小股东定义[13] - 股东网络投票多次有效视为出席股东会[10] - 累积投票制相关规则[12] - 股东对总议案投票视为对部分议案表达相同意见[12] - 重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避股东投票结果剔除[13]

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-037 昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提 交股东会审议的议案》之《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 ...

制度审议 - 2026年3月20日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决5同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形原董高需继续履职，董事辞任公司60日内完成补选[9] 离任规定 - 董高离职5工作日内移交文件，重大事项可启动离任审计[11] 股份转让 - 任职期间董高每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 发现离职人员未履约董事会审议追责，异议可15日申请复核[16] 制度生效 - 制度由董事会制订，审议通过之日起生效[20]

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-060 昆山海菲曼科技集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山海菲曼科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开第一届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会 审议的议案》之《子公司管理制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《 昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公 ...