2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-007 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 为满足公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称"一致嘉 纤"） ...

关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-008 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2、借款金额：根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供不超过人民币 2,000 万元（含本数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民 币 2,000 万元（含本数）。 3、借款期限：两年 4、资金使用费：按年化利率 2.70%计算（在资金占用期间，如遇中国人民银 行调整贷款基准利率或 LPR，本资金使用费利率不作调整。） 5、资金用途：补充流动资金 6、审批程序：公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议 通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。此议案无需提交股东会审议批准。 二、全资子公司基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的 议案》。为满足公司全资子公司湖 ...

报告投资评级 * 报告未明确给出对北交所或相关行业的整体投资评级 [1][3][4] 报告核心观点 * 市场短期呈现震荡盘整，受A股风格轮动影响，北交所作为科技成长股聚集地，其表现与A股“硬科技回调、周期消费走强”的主线高度相关 [3] * 市场长期积极因素仍在累积，包括政策支持科技与绿色金融、IPO审核发行提速、以及前沿技术产业动态带来的关注，成交额稳步放大、专精特新企业质量提升及打新赚钱效应将持续为板块提供支撑 [3] * 投资建议关注具备技术壁垒的高端制造、新能源细分领域龙头，以及估值与成长匹配度较高的专精特新标的 [3] 行情复盘总结 * **指数层面**：2月4日，北证50指数收盘于1,538.571点，下降0.71%，市盈率（PE_TTM）为63.71倍；北证专精特新指数收盘于2,573.440点，下降0.37% [1][7] * **成交与活跃度**：当日北证A股成交金额为225.08亿元，较上一交易日增加9.58亿元，日换手率为3.6% [1][7][13] * **个股表现**：当日北交所292家公司中，113家上涨，9家平盘，170家下跌 [1][15] * **领涨个股**：涨幅前五的个股为*ST云创（+24.1%）、海泰新能（+14.1%）、欧普泰（+13.0%）、开特股份（+8.7%）、特瑞斯（+8.4%） [1][15] * **领跌个股**：跌幅前五的个股为连城数控（-9.1%）、天力复合（-8.8%）、美邦科技（-7.6%）、美登科技（-6.9%）、流金科技（-5.8%） [1][15] * **市场结构**：呈现“少数龙头领跌、多数个股分化”特征，权重股连城数控下跌9.14%拖累指数，而开特股份等超跌低估值标的反弹明显 [3] 重要新闻总结 * **马斯克团队调研中国光伏产业链**：马斯克旗下的SpaceX和Tesla团队近期“摸底”中国光伏企业，Tesla团队处于验厂阶段，SpaceX团队已与国内某头部异质结设备厂有订单合作 [2][17] * **商业航天基础设施进展**：天兵科技酒泉卫星测发技术厂房通过预验收，作为国内商业航天首个此类厂房，将助力“一箭36星”规模化发射，未来可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上高频发射能力 [2][18] 重点公司公告总结 * **一致魔芋**：公司完成股份回购注销，共回购17,521股，占回购前总股本的0.0170%，注销后公司总股本为103,170,886股 [2][19] * **特瑞斯**：公司公告回购进展，计划用于减少注册资本，拟回购资金总额不少于1,000万元，不超过2,000万元，占公司总股本比例为0.41%-0.82% [2][20] * **志晟信息**：公司控股的三家子公司已完成注销登记，该事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响 [21]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-006 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 | 护公司价值及股东权益 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 所必需 | | | | | | ——用于减少注册资本 | 132,982 | 0.13% | 132,982 | 0.13% | | 总计 | 103,188,407 | 100% | 103,170,886 | 100% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责 任公司登记数据为准。 公司回购专户中原定用于 2024 年股权激励计划的股票，经预留授予后剩余 132,982 股，将适时予以注销。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 17,52 ...

业绩相关 - 2025年海外市场拓展成效显著[4] 业务策略 - 采用设备租赁等方式与产地合作保障原材料供应，从东南亚进口补充[3] - 通过“成本加成定价”传导成本压力，控制单位制造成本[5] 市场与渠道 - 2026年深耕东南亚、推进欧洲、跟进美国市场拓展[4] - 深耕现有B端合作体系，探索新兴消费业态与商超渠道合作[6] 产品研发 - 持续推进产品创新，拓展品类与应用场景[5] C端业务 - 结合市场与渠道探索多元拓展路径，提升核心竞争力[5]

组织架构调整 - 公司于2026年1月19日审议通过组织架构调整议案[2] - 调整结合发展规划与经营情况，明晰强化部门职责[2][4] - 调整后经营主体、业务及人员无重大实质变化[4]

会议信息 - 董事会会议于2026年1月19日在一致嘉纤会议室召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] - 发出会议通知时间为2026年1月14日[3] - 会议由董事长吴平女士主持，部分高管列席[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[5] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东会[6]

股价与交易表现 - 截至2026年1月16日收盘，一致魔芋股价报收于33.8元，下跌0.71% [1] - 当日换手率为2.6%，成交量为1.79万手，成交额为6042.86万元 [1] 资金流向 - 1月16日主力资金净流出387.35万元，占总成交额的6.41% [1][3] - 1月16日游资资金净流出43.92万元，占总成交额的0.73% [1] - 1月16日散户资金净流入106.73万元，占总成交额的1.77% [1] 公司治理与决议 - 公司于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 出席股东会股东共9人，代表有表决权股份48,762,803股，占公司总股本的47.32% [1] - 股东会审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1][3] - 股东会审议并通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 [1] - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效，由湖北瑞通天元律师事务所出具法律意见书 [1]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 14 日在湖北长阳经济开发区召开[2] - 出席及网络投票股东共 11 人，持表决权股份 57163366 股，占比 55.47%[3] - 公司 9 位在任董事全部出席会议[3] - 公告日期为 2026 年 1 月 16 日[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意股数 48762240 股，占比 99.999%，反对 563 股，占比 0.001%[5] - 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意股数 48762803 股，占比 100%[6] 决议情况 - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[7] - 备查文件含《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》[10]

会议安排 - 2025年12月26日决议召开2026年第一次临时股东会并发布通知[5] - 现场会议于2026年1月14日15:00召开[7] - 网络投票时间为2026年1月13日15:00 - 2026年1月14日15:00[10] - 股权登记日为2026年1月9日[14] - 会议登记时间为2026年1月14日12:00 - 15:00[16] 会议审议 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案[20] 会议出席 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表48,762,803股，占比47.32%[27] 会议表决 - 采取现场与网络投票，重复表决以第一次为准[31] - 选举2名股东代表为监票人，律所律师监票计票[31] - 审议通过全部议案，当场公布结果[31]