业绩总结 - 2025年营业收入为739,287,298元，同比增长约19.91%[1] - 2025年营业总成本为665,170,817元，同比增长约29.43%[1] - 2025年净利润为66,724,608元，同比下降约23.03%[1] - 2025年基本每股收益为0.73元/股，同比下降约38.66%[1] - 2025年稀释每股收益为0.73元/股，同比下降约38.66%[1] - 2025年其他收益为10,656,181元，同比增长约78.10%[1] - 2025年投资收益为385,672元，同比下降约65.89%[1] - 2025年营业外收入为163,244元，同比下降约66.44%[1] - 2025年营业外支出为2,465,073元，同比下降约48.78%[1] - 2025年综合收益总额为66,724,839元，同比下降约23.03%[1] 资产负债 - 2025年末流动资产合计541,143,412.37元，较2024年末下降[33] - 2025年末非流动资产合计217,225,576.32元，较2024年末上升[33] - 2025年末资产总计758,368,988.69元，较2024年末略有下降[33] - 2025年末流动负债合计57,033,470.56元，较2024年末大幅下降[36] - 2025年末非流动负债合计26,701,577.31元，较2024年末上升[36] - 2025年末负债合计83,735,047.87元，较2024年末大幅下降[36] - 2025年末所有者权益合计674,633,940.82元，较2024年末上升[36] 现金流量 - 2025年经营活动现金流入小计837,111,579.33元，2024年为674,411,844.13元[30] - 2025年经营活动产生的现金流量净额197,199,402.42元，2024年为 - 68,681,925.78元[30] - 2025年投资活动现金流入小计2,101,099,723.55元，2024年为1,507,865,153.42元[30] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 - 105,839,832.08元，2024年为12,200,072.55元[30] - 2025年筹资活动现金流入小计未明确，2024年为158,999,550.00元[30] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 - 97,490,208.99元，2024年为32,653,362.20元[30] - 2025年现金及现金等价物净增加额 - 6,132,091.80元，2024年为 - 23,831,094.12元[30] 其他 - 公司现有注册资本为103,170,886.00元，总股本为103,170,886股，每股面值1元[44] - 公司股票于2023年2月21日在北京证券交易所挂牌交易[44] - 财务报表及附注于2026年3月24日经公司第四届董事会第四次会议批准对外报出[46] - 公司将3家子公司纳入本期合并财务报表范围[47] - 2025 - 2027年公司享受减按15%计缴企业所得税的税收优惠[197] - 子公司湖北致心享受小微企业所得税优惠政策至2027年12月31日[197]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年3月24日[11]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-017 2025 年度独立董事述职报告（罗忆松） 罗忆松，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年毕 业于西南政法大学。1985 年 7 月至 2024 年 7 月任中南财经政法大学国际经济 法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖 北正苑律师事务所兼职律师；2025年7月至今，任湖北涛实律师事务所律师； 2019 年 9 月至 2025 年 9 月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538） 独立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任湖北绿色家园材料技术股份有限公 司独立董事；2023 年 12 月至今，任武汉金运激光股份有限公司（300220）独 立董事；2026 年 1 月至今，任福清市八达光电科技股份有限公司独立董事。 2020 年 12 月至今，任公司独立董事； 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-016 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李秉成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | | | | | | 是否连 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 续 2 | 次 | 出席股 | | 独董 | | | 方式出 | | | 未亲自 | | | | | 董事会 | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | | 东会次 | | 姓名 | | | 席董事 | | | 参加董 | | | | | 次数 | 会次数 | | 会次数 | 数 | | | 数 | | | | | 会次数 | | | 事会会 | | | | | | | | | | 议 | | | | 李秉成 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | | 7 | 本人李秉 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-035 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高 级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高 级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-018 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邓晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人邓晖，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，我严格按照《公司法》 《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。本人自 2025 年 12 月 25 日当选为公司第四届董事会独立董事，现就 2025 年度任职期 间履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邓晖，男，1991 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大 学硕士，中南财经政法大 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-019 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（钱和已换届离任） （003000）独立董事，2018 年 12 月至 2022 年 3 月任新疆冠农果茸股份有限公 司（600251）独立董事，2020 年 12 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱和，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-036 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、高级管理人员。 （1）非独立董事：对于在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位 对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。对于不在公司担任工 作职务的股东代表董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按 月发放，公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。除此之外不再享受公司其他 报酬、社保待遇等。 2、公司高级管理人员薪酬方案 高级管理人员：实行年薪制，按 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-027 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经公司第三届董事会第二十一次会议及 2024 年年度股东会审议，同意公司 续聘中汇担任公司 2025 年年度审计机构。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量为 117 位，注册会计师人数为 6 ...