一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-168 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李秉成） 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名李秉成为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-130 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司通过适度进行现金管理购买理财产品投资，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点的现金管理 余额不超过 50,000 万元。 进行现金管理购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通 过： 提名吴平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-129 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非职工代表董事换届公告 提名苟春鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 866,600 股，占公司股本的 0.8398%， 不是失信联合惩戒对象。 提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李秉成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李秉成，已充分了解并同意由提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司董事会提名为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-165 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-171 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第六次临时股东会。 （二）召集人 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-127 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事唐艳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时， 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 5.会议 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-128 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事钱和，因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《上市公司章程指引（ ...

2025年，北交所市场的机构调研热情迎来大提升。截至目前，272家北交所公司接受各类机构调研，覆 盖比例超95%，一致魔芋以21次的高频调研成为"明星标的"。调研主体从基金、券商，扩大到社保基 金、知名私募、产业资本以及外资机构。 值得一提的是，部分被调研公司迎来了机构投资者入驻，让北交所专精特新企业价值得以彰显。 参与主体多元化 Wind统计显示，今年以来总共272家北交所公司获调研，覆盖比例达95.10%，机构的调研活动不再局限 于少数明星企业，而是从龙头延伸至细分赛道优质中小企业。 从调研频次上，总共有13家北交所公司今年被调研超过10次，其中一致魔芋年内被21次调研领跑，国航 远洋、威贸电子分别获调研19次和14次。从机构调研家数看，一致魔芋、民士达、纳科诺尔分别吸引 383家、363家、313家机构调研。 调研主体呈现多元化趋势。除了传统的公募基金和证券公司，还有社保基金，以及知名私募如淡水泉、 朱雀基金、东方港湾、上海混沌投资，产业资本如上汽金控、蚂蚁集团等，外资机构红杉中国、麦格理 集团、摩根大通、野村证券、高盛资管、景顺环球等也频繁现身。 万通液压在3月13日迎来包括社保基金在内的49家机构" ...

回购注销方案 - 2025年11月30日审议通过回购注销部分限制性股票方案，待股东会审议[2] 激励对象情况 - 2024年股权激励计划中3人良好可解除限售90%，1人合格可解除80%，1人不合格可解除0%[3] 回购注销详情 - 回购注销5名核心员工17,521股，占总股本0.0170%，价格3.57元/股，资金62,549.97元[3][5][8] - 李晨等5人拟注销股份及占授予总量比例明确[8] 股份占比变化 - 回购注销前后有限售、无限售条件股份数量及占比有变化[9] 其他说明 - 回购专户股份132,982股，占比0.13%，适时注销[10] - 本次回购注销不影响业绩财务，股权分布仍符合上市条件[11] - 股东会通过后将通知债权人并公告[12]

股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满[2] - 56人考核优秀可100%解除限售，3人良好可90%，1人合格可80%，1人不合格为0%[2][3] 回购注销 - 公司本次回购注销首次授予部分限制性股票方案符合规定[3] - 薪酬与考核委员会同意相关事项并提交董事会审议，董事会通过后需股东会审议[3] 时间信息 - 核查意见发布于2025年12月2日[4]