证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-133 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.03：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，切实保护公司、股东和其他利益相关方合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-136 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-160 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管 理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女、兄弟 姐妹证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使 用。 第七条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-162 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇套期保值 业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用 本制度。未经公司董事会同意，下属全资子公司及控股子公司不得操作外汇套期 保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-154 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.24：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖北一致魔 芋生物科技股份有限公司章程 ...

独立董事候选人声明与承诺（邓晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人邓晖，已充分了解并同意由提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会提名为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北 一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-167 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-166 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗忆松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗忆松，已充分了解并同意由提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司董事会提名为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-170 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名邓晖为湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-163 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消 监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。同时根据中国证券监督管理 委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 公司董事会根据公司2024年第二次临时股东会的决议和授权拟对2024年限 制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后， 股份总数由 103,188,407 股变更为 103,170,886 股，注册资本由人民币 103,188,407 元变更为人民币 103,170,886 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股 东会授权董 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-169 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名罗忆松为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资 ...