五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的专项核 查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法 律法规的规定，对一致魔芋将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情 况进行了核查，具体情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以 及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行专户存储 管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金专户存放情况 截至 2026 年 3 月 19 日，公司募集资金专户情况如下（单位：人民币元）： | 序 | 开户银行 | 账号 | 余额 | | ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-039 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 15 日 15:00—2026 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-015 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李兮、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 202 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为7.39亿元，同比增长19.91%[32] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为6672.46万元，同比下降23.05%[32] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润为5989.65万元，同比下降27.73%[32] - 2025年基本每股收益为0.73元，同比下降38.66%[32] - 2025年营业收入为7.393亿元，较2024年增长19.91%[34][35] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为438.21万元，显著低于前三个季度[36] - 2025年扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为7304.91万元，较2024年下降17.74%[39] - 报告期内公司营业收入为739,287,297.95元，同比增长19.91%[51] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为66,724,607.89元，同比下降23.05%[51] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,896,520.64元，同比下降27.73%[51] - 营业收入同比增长19.91%至7.3929亿元，主要系魔芋粉单价提升及魔芋食品销量增长所致[65][66][74] - 净利润同比下降23.03%至6672.46万元，主要系原料价格上涨压缩产品毛利空间所致[65][67] - 2025年度营业收入为73,928.73万元，其中魔芋粉销售金额为51,491.19万元，占营业收入的69.65%[106] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年毛利率为19.99%，较2024年的26.65%有所下降[32] - 营业成本同比增长30.80%至5.9149亿元，主要系原料采购价格上涨所致，导致毛利率同比下降6.66个百分点至19.99%[65][66][67] - 报告期内公司研发费用为27,665,768.82元，同比增长16.32%[53] - 公司研发支出金额为2766.58万元，占营业收入比例为3.74%[97] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.972亿元，较2024年大幅增长387.12%[34] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为197,199,402.42元，较上年同期增长387.12%[51] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长387.12%至1.9720亿元，主要系销售回款增加及原料采购减少所致[80][82] - 投资活动现金流量净额同比减少967.53%至-1.0584亿元，主要系年末理财产品未到期兑付及长期资产投入减少所致[80][82] - 筹资活动现金流量净额同比减少398.56%至-9749.02万元，主要系归还借款及分配股利增加所致[80][82] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末总资产为7.703亿元，较2024年末下降1.81%[34] - 2025年末总负债为1.018亿元，较2024年末大幅下降38.54%[34] - 2025年末资产负债率（合并）为13.21%，较2024年末的21.10%显著改善[34] - 报告期末公司总资产为770,325,880.90元，同比下降1.81%[51] - 报告期末公司归属于母公司所有者权益合计为668,571,690.40元，同比增长7.98%[51][52] - 2025年末存货为3.10亿元，占总资产40.28%，较上年末下降28.69%[61][63] - 2025年末应收账款为9187.84万元，占总资产11.93%，较上年末增长26.08%[61] - 2025年末固定资产为1.57亿元，占总资产20.39%，较上年末增长35.25%[61][63] - 2025年末交易性金融资产为5002.28万元，占总资产6.49%，较上年末增长100.00%[61][63] - 2025年末短期借款为0元，较上年末减少100.00%[61][63] - 2025年末应付票据为1049.43万元，占总资产1.36%，较上年末增长360.42%[62][63] - 2025年末合同负债为617.30万元，占总资产0.80%，较上年末增长47.87%[62][63] - 2025年末递延所得税资产为1086.97万元，占总资产1.41%，较上年末增长88.38%[62][63] - 截至2025年12月31日，存货账面余额为31,453.46万元，跌价准备为422.56万元，账面价值为31,030.90万元[107] - 公司报告期末存货账面价值为31,030.90万元[128] - 公司存货主要由原材料和半成品构成[128] 各条业务线表现 - 分产品看，魔芋粉收入同比增长18.74%至5.1491亿元，毛利率下降4.91个百分点至20.24%；魔芋食品收入同比增长24.38%至2.1342亿元，毛利率下降10.22个百分点至19.21%[71] - 2025年上半年魔芋美妆业务占比仅0.59%，公司已于2025年7月12日决定关停该业务[54] - 公司业务聚焦魔芋原配料与魔芋食品双轮驱动，食品增长趋势明显[127] - 公司产品结构相对单一，主要依赖于魔芋粉的销售[124] - 报告期内，魔芋亲水胶体（魔芋粉）收入占当期主营业务收入的比例较高[126] 各地区表现 - 分地区看，境内收入同比增长18.88%至5.1751亿元，毛利率下降7.02个百分点至18.52%；境外收入同比增长22.40%至2.2178亿元，毛利率下降5.91个百分点至23.42%[73] - 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例较大[126] - 公司2025年境外客户营业收入占比为30.00%[128] 管理层讨论和指引：经营业绩与风险 - 公司面临国际贸易政策变动，尤其是关税壁垒提升带来的经营风险[124] - 公司存在新产品开发不达预期影响利润的风险[127] - 公司存在境外销售收入因外汇、贸易政策等影响而下滑的风险[128] - 公司存在存货占用资金及减值风险[128] - 公司存在供应商集中度较高的风险[127] - 魔芋及其初加工产品作为主要原材料，成本占公司产品生产成本比例较高[125] 管理层讨论和指引：发展战略与计划 - 公司计划通过技术升级和设备更新提高生产效率以降低成本[120] - 公司计划加强线上销售渠道建设，同时保持线下渠道拓展和OEM、ODM代工[119] - 公司计划投入更多资源进行新应用领域研发以丰富产品线[118] - 公司发展战略包括由原料制造商向应用服务商转变[117] - 公司2029年度计划提供流量设备工厂240度[9] 管理层讨论和指引：研发与项目进展 - 公司正在进行“亲水胶体产业园技改扩暨数字化转型项目（一期）”，累计实际投入2519.18万元，项目进度达72%[83] - 公司正在进行“年产8万吨茶饮小料智能化制造项目”，累计实际投入1202.30万元，项目进度达40%[83] - 魔芋粉在固体茶饮产品中开发项目结题，目标开发茶冻粉类产品2项及以上，开发新工艺或应用2项及以上，申请专利1-2项[100] - 魔芋小料凝胶质构调控项目结题，目标开发2款以上差异化茶饮魔芋小料，申请专利1-2项[100][101] - 魔芋洁肤绵微孔化制备技术研究项目结题，目标使魔芋洁肤绵吸水倍数达到2-3倍，申请专利1-2项[101] - 基于分子精细结构控制的魔芋粉现代研磨加工技术研究项目结题，目标完成工艺改进1项，开发新工艺2项[101] - 魔芋粉连续自控纯化装备及技术优化研究项目结题，目标实现湿法车间产能翻倍[101] - 魔芋粉在高保湿食品中的复配应用技术研究项目结题，目标寻找不少于三个复配应用新方向，形成提升牛排保水性和出品率的复配方案1项，解决鸡肉保水问题形成复配方案1项，申请专利1-2项[101][102] - 魔芋活性成分联产分离工艺与综合利用研究项目结题，目标使魔芋主要活性成分提取率达到行业先进水平[102] - 卡拉胶生产工艺集成及产业化项目结题，目标形成粗制卡拉胶初步生产工艺及卡拉胶应用方案[102] - 魔芋食品多元调味控制与健康市场适应性项目结题，目标开发至少3种不同风味系列的魔芋食品[102] - 公司计划开发至少2种不同类型仿生产品，其与真实食品相似度达80%以上，并计划专利申请2-3项[103] - 公司计划开发新产品/新配方2项及以上，开发新工艺1项，并计划专利申请1-2项[103] - 公司与武汉轻工大学合作研发魔芋粗粮低卡制品加工关键技术[104] - 公司与湖北工业大学合作进行超高保水能力魔芋葡甘聚糖水凝胶产品技术开发[104][105] - 公司与湖北工业大学合作进行自凝胶型魔芋精粉技术研发[105] - 公司与湖北工业大学合作进行魔芋高附加值低聚寡糖加工及军民兼容胃肠调节特需健康产品开发[105] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 魔芋行业受益于健康食品需求提升，市场需求有望保持增长[114] - 魔芋深加工产品国内市场近十年年均复合增长率达26%[58] - 魔芋产业链中原料种植及出口环节仍占价值量的70%[58] - 2024年6月国家卫健委等部门发布《"体重管理年"活动实施方案》[115] 其他重要内容：公司治理与股权 - 实际控制人吴平、李力夫妇合计控制公司52.47%股份对应的表决权[125] - 实际控制人吴平、李力夫妇合计控制公司表决权比例为52.4706%，对应股份数为54,143,600股[170] - 公司控股股东及实际控制人吴平期末持股27,426,000股，占总股本26.5786%[192] - 公司实际控制人李力（吴平配偶）期末持股14,560,000股，占总股本14.1101%[192] - 公司董事、高级管理人员及原董事合计持股44,934,300股，占总股本43.5459%[192] - 报告期内吴平持股增加7,836,000股[192] - 报告期内李力持股增加4,160,000股[192] - 公司董事李兮（实际控制人之女）期末持股30,000股，占总股本0.0291%[190][192] - 公司副总经理陈小梅期末持股68,180股，其中68,180股为限制性股票[192] - 2024年股权激励计划首次授予限制性股票163.21万股，授予价格为5.50元/股，授予人数61人[137] - 2024年股权激励计划预留授予限制性股票3.50万股，授予价格为3.57元/股，授予人数2人[137] - 因权益分派调整后，限制性股票首次授予的回购价格及预留授予的授予价格均为3.57元/股[139] - 调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为2,284,940股[139] - 股权激励计划首次授予第一个解除限售期符合条件人数60人，可解除限售股票数量为1,124,949股[141] - 因个人绩效考核不达标，公司回购注销限制性股票17,521股，占公司总股本比例为0.0170%[147] - 回购注销价格为3.57元/股，涉及总金额62,549.97元[147] - 回购注销完成后，公司股份总额由103,188,407股变更为103,170,886股[148] - 回购注销完成后，公司剩余库存股为132,982股[148] - 公司于报告期内完成2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售，涉及股份数量未明确披露[161] - 报告期内独立董事发生变动，邓晖新任独立董事[193][195] - 公司原董事李力、原独立董事钱和在报告期内离任[195] - 公司独立董事津贴为每人每年6万元[199] - 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案已执行完成[188] - 2025年度董事及高级管理人员薪酬总额为502.69万元人民币[189] - 公司董事会人数为9人，高级管理人员人数为7人[189] - 董事长兼总经理吴平2025年度税前报酬为71.38万元人民币[188] 其他重要内容：资本运作与融资 - 公司总股本因权益分派增至103,188,407股[27] - 公司完成2024年年度权益分派，每10股转增4股，总股本从73,754,000股增至103,188,407股[154] - 公司报告期内实施2024年年度权益分派，每10股转增4股，公司回购专用账户的167,982股不参与转增[168] - 权益分派以股权登记日应分配股数73,586,018股为基数实施[182] - 股权登记日总股本为73,754,000股，扣除公司持有的回购股份167,982股后用于分派[182] - 2024年度权益分派方案为每10股转增4股并派发现金5元人民币[182] - 2024年度权益分派方案已于2025年4月29日实施完毕[182] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为176,674,500.00元[172] - 报告期内，公司使用募集资金金额为48,677,708.47元[172] - 公司变更部分募集资金用途，涉及金额26,000,000.00元[172] - “魔芋食品深加工技改项目”已于2024年12月31日完成建设并达到预计可使用状态[173] - “魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金10,104.89万元，变更为9,135.87万元，变更部分募集资金2,600.00万元用于新项目[175] - 公司2024-2025年期间从银行获得8笔贷款，合计贷款规模为10,200万元（1.02亿元）[179] - 银行贷款利率在2.70%至2.80%之间[179] - 公司利润分配政策规定，单一年度现金分红不少于当年实现的可供分配利润的10.00%[181] - 公司利润分配政策规定，三个连续会计年度内，现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30.00%[181] - 报告期权益分派方案符合公司章程及法规规定[186] - 公司2024年度盈利且未分配利润为正，不存在未提出分红预案的情况[186] 其他重要内容：资产与权利受限 - 公司因借款抵押担保导致权利受限资产账面价值总计9,029,240.86元，占总资产的1.17%[151] - 受限资产包括房屋建筑物及土地使用权，其中新建预混车间账面价值6,219,474.75元（占总资产0.81%），冻干绵车间529,316.15元（0.07%），仓库328,501.19元（0.04%），预混车间570,296.89元（0.07%），土地使用权1,381,651.88元（0.18%）[151] - 资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响[152] 其他重要内容：股东与股权结构 - 期末无限售条件股份为67,724,167股，占总股本65.63%；其中控股股东、实际控制人持有10,444,000股（10.12%）[154] - 期末有限售条件股份为35,464,240股，占总股本34.37%；其中控股股东、实际控制人持有31,542,000股（30.57%），核心员工持有1,606,220股（1.57%）[154] - 控股股东及实际控制人吴平直接持有6,804,000股无限售条件股份[163] - 股东长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）持有10,472,000股无限售条件股份，为第一大无限售条件股东[163] - 公司前十大股东合计持有69,001,851股，占总股本比例为66.8696%[160] - 股东长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）持有1,685,600股，占总股本比例为1.6335%[160] - 期末第一大股东吴平持有27,426,000股，持股比例26.5786%，其中有限售股份20,622,000股[159] - 期末第二大股东李力持有14,560,000股，持股比例14.1101%，其中有限售股份10,920,000股[159] 其他重要内容：子公司与投资 - 主要控股子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司报告期净利润为-322.77万元[89] - 控股子公司湖北致心已于2025年11月27日完成注销，不再纳入合并财务报表范围[109] - 报告期内公司理财产品投资发生额为21.50亿元，未到期余额为5002.28万元[87] - 公司以公允价值计量的金融资产中，理财产品的本期公允价值变动损益为46,760.19元[85] 其他重要内容：资质、认证与荣誉 - 公司2025年入选湖北省农业国际贸易高质量发展

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-025 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 26 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 291,809,685.96 元， 母公司未分配利润为 297,803,299.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,170,886 股，根据扣除 回购专户 132,982 股后的 103,037,904 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派 ...

资金使用与归还 - 2025年6月29日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金补流，母公司3500万、子公司500万，期限不超12个月[1] - 2025年11月10日公司归还2000万元（母公司部分）[2] - 2025年12月18日公司归还1500万元（母公司部分）[2] - 2026年3月19日公司归还500万元（子公司部分）[2] - 截至2026年3月19日公司合计归还4000万元，期限未超12个月[2][3]

人员变动 - 公司于2026年3月16日与核心员工李磊办结离职手续[3] - 李磊因个人原因离职[5] - 李磊离职后不再担任公司其他职务[4] 股份情况 - 截至公告披露日，李磊持有公司股份14,980股，占公司股份的0.0145%[3] 影响说明 - 李磊的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响[6] - 公司已完成与李磊所负责工作的平稳对接[6]

股东持股情况 - 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）持股10,472,000股，持股比例10.1502%[3] - 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）持股1,685,600股，持股比例1.6338%[3] - 苟春鹏持股866,600股，持股比例0.8400%[3] 减持计划 - 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）拟减持不高于1,148,800股，占总股本比例1.1135%[6] - 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）拟减持不高于184,900股，占总股本比例0.1792%[6] - 苟春鹏拟减持不高于216,650股，占总股本比例0.2100%[6] - 唐华林拟减持不高于184,870股，占总股本比例0.1792%[7] - 彭湃拟减持不高于118,650股，占总股本比例0.1150%[7] 减持相关规定 - 董事及高级管理人员本次减持股份数量不超间接持有公司股份总数25%[9] - 实控人一致行动人拟3个月内减持公司股份总数可能超公司股份总数1%[9] - 实控人、控股股东承诺不通过合伙平台减持股份[9] - 大宗交易受让方6个月内不得减持受让股份[12] 其他情况 - 截止公告披露日，股东拟减持事项与承诺内容一致，无违反承诺情形[10] - 本次减持无法律法规规定不得减持情形，不会致未来12个月控制权变化[11][12] - 减持计划实施有不确定性，含时间、数量、价格及是否按期完成[13] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[14]

公司信息 - 公司名称为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为91420500798767365X[3] - 法定代表人为吴平[3] - 成立日期为2007年4月2日[3] - 住所为长阳经济开发区长阳大道438号[4] 公司变更 - 2025年12月8日和12月25日分别召开董事会和股东会并通过相关议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，取得变更后《营业执照》[3] - 注册资本由10318.8407万元减至10317.0886万元，降0.017%[3] - 《公司章程》修订内容在宜昌市市场监督管理局完成备案[4]

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为7.39亿元，同比增长19.91%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为6631.46万元，同比下降23.53%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6073.08万元，同比下降26.73%[4][5] - 利润总额为7477.62万元，同比下降24.60%[4] - 基本每股收益为0.72元，同比下降39.50%[4][5] 其他财务数据 - 总资产为7.66亿元，同比下降2.35%[4][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.63亿元，同比增长7.05%[4][5] - 股本为1.03亿股，同比增长39.89%[4] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.42元，同比下降23.48%[4][5] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为9.60%[4]