募集资金情况 - 公司发行1552.50万股，募集资金总额17667.45万元，净额16109.51万元[1] - 截至2025年12月19日，募集资金专户余额2592.73万元[3] 项目投资变更与进展 - 2025年6月变更部分募集资金用途，原计划10104.89万元，变更为9135.87万元[5] - 截至2025年12月19日，拟结项“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”[6] - 该项目调整后投资9135.87万元，累计投入8063.45万元，进度88.26%[8][9] 资金安排与审议情况 - 项目预计节余募集资金1090.44万元，将永久补充流动资金[8][10] - 2025年12月26日董事会通过议案，尚需股东会审议[11] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[14]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展不超2000万美元业务，单日最高余额同[4] - 交易品种含远期结售汇等[5] - 涉及美元、欧元等币种[5] 交易相关安排 - 对手为有资格金融机构[6] - 授权期限自股东会通过起12个月，超期顺延[6] - 资金源于公司及子公司自有资金[7] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[8] - 建动态监控与止损机制[9] - 制定制度落实岗位分离[9] 业务目的 - 提高资金效率，降低汇率风险[12]

人事变动 - 选举吴平为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 拟聘任吴平为公司总经理，任期三年[8] - 拟聘任苟春鹏等为公司副总经理，任期三年[9] - 拟聘任黄朝胜为公司财务负责人，任期三年[11] - 拟聘任唐华林为公司董事会秘书，任期三年[12] - 拟聘任周珂为公司证券事务代表，任期三年[14] 项目与业务 - 拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”结项，节余资金补流[14][15] - 2026年度公司及子公司拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务[16] 会议安排 - 公司拟于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会[17] - 关于召开该股东会的议案表决全票通过[18]

会议信息 - 会议于2025年12月25日在湖北长阳召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 股东情况 - 出席股东会股东13人，持股64,908,036股，占比62.98%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为52,869,448股，占比100%[4][5][6][8][9][10][11][12][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票比例100%[19] 人员任免 - 吴平等8人于2025年12月25日被任命为董事或独立董事[20] - 李力等3人于2025年12月25日离任董事或独立董事[20] 合法性及文件 - 律师事务所认为股东会表决合法有效[18] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[21][22]

会议信息 - 2025年12月8日决议召开股东会并公告[3] - 现场会议2025年12月25日15:00召开[4] - 网络投票2025年12月24 - 25日15:00进行[4] 股权与参会 - 股权登记日为2025年12月19日[9] - 10人出席现场会议，代表52869448股，占比51.30%[29] 审议议案 - 审议取消监事会、变更注册资本等议案[16] - 多议案经董事会、监事会等审议通过[23] 会议结果 - 审议通过全部议案并公布结果[32] - 律师认为会议及表决合法有效[32]

股份与资本变动 - 公司回购注销5名激励对象持有的17,521股限制性股票[2] - 公司股份总数由103,188,407股减至103,170,886股[4] - 公司注册资本由103,188,407元减至103,170,886元[4] 会议安排 - 2025年11月30日召开第三届董事会第二十九次和监事会第二十八次会议[2] - 2025年12月8日召开第三届董事会第三十次和监事会第二十九次会议[2] - 2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会[3] - 2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会[3] 减资相关 - 2025年12月27日公示减资事项[4] - 债权人申报期限为通知公告之日起45日内[4] - 债权申报时间为2025年12月27日 - 2026年2月9日[5]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于12月25日召开[2] - 应出席职工代表43人，实际出席和授权出席43人[3] 议案情况 - 审议通过选举唐艳为第四届董事会职工代表董事议案[4] - 表决结果同意43票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需股东会审议[7][8]

人事变动 - 公司于2025年12月25日召开第一次职工代表大会[3] - 选举唐艳为职工代表董事，任职自2025年12月25日起生效[3] 人员持股 - 唐艳持有公司股份9800股，占公司股本的0.0095%[3] 人员履历 - 唐艳2006 - 2009年任东风日产北京福源专营店保险理赔员[8] - 2010 - 2013年任北方程远汽车销售服务有限公司保险理赔员[8] - 2018年至今任公司融资会计[8]

资金使用 - 2025年6月29日审议通过用不超4000万闲置募集资金补流，母公司3500万、子公司500万，期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年11月10日归还2000万（母公司部分）[2] - 2025年12月18日归还1500万（母公司部分），截至当日合计归还3500万（母公司部分）[2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月17日在湖北长阳召开[2] - 出席及授权出席9人，持股53,175,551股，占比51.60%[3] - 网络投票2人，持股11,965,571股，占比11.61%[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意股数53,175,551股，占比100%[4] - 中小股东同意票数3,565,571，比例100%[6]