证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-139 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披 露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-146 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 本公司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-156 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-159 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-145 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票 ...

制度修订 - 2025年12月8日董事会通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 决策权限 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，需董事会审议后提交股东会审议[11] - 达10%以上等标准之一，需提交董事会审议[13] - 股东会、董事会权限外事项，授权总经理办公会审议[14] 投资流程 - 总经理负责组织可行性研究等，实施批准方案[17] - 对外投资应编制建议书，集体决策[18] - 制定实施方案，明确出资等内容，方案及变更需审查批准[20] 投资管理 - 相关职能部门跟踪管理投资项目[20] - 投资收回等须经集体决策[23] 监督披露 - 建立内部监督检查制度，检查多方面情况[26][31] - 对外投资按规定履行信息披露义务[28] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和章程规定[33] - 制度由股东会授权董事会解释及修订[34] - 制度经股东会批准生效实施，修订亦同[35]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-137 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会 相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《北京证券交易所股票 上市规则》和《公司 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-153 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-158 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为促进湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-132 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 组织管理 第六条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级 管理人员及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"），公司派出人员由公司总 经理办公会确定。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整 体 ...