湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-148 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北一致魔芋生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-147 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 ...

制度修订 - 2025年12月8日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[12] - 会计报表附注等信息披露涉及金额占净资产10%以上认定重大错误[15][16] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定重大差异[18] 处理流程 - 年报有重大差错董事会办公室调查，结果交审计委员会审议[19] - 被监管部门采取措施时，董事会秘书办公室查实更正追责[19] 责任追究 - 应追究相关责任人责任，不影响监管部门追责[19] - 四种情形从重或加重处理，四种情形从轻等处理[20][21] - 处罚前听取责任人意见，责任追究形式多样可附带经济处罚[21][22] - 责任追究结果纳入年度绩效考核，董事会决议临时公告披露[22][23] 适用范围 - 其他定期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[25]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-146 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 本公司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-159 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 ...

董事会决议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，9票同意[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] 会议规则 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 档案保存 - 提名委员会会议档案保存期限为10年[21]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-145 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票 ...

制度修订 - 2025年12月8日董事会通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 决策权限 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，需董事会审议后提交股东会审议[11] - 达10%以上等标准之一，需提交董事会审议[13] - 股东会、董事会权限外事项，授权总经理办公会审议[14] 投资流程 - 总经理负责组织可行性研究等，实施批准方案[17] - 对外投资应编制建议书，集体决策[18] - 制定实施方案，明确出资等内容，方案及变更需审查批准[20] 投资管理 - 相关职能部门跟踪管理投资项目[20] - 投资收回等须经集体决策[23] 监督披露 - 建立内部监督检查制度，检查多方面情况[26][31] - 对外投资按规定履行信息披露义务[28] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和章程规定[33] - 制度由股东会授权董事会解释及修订[34] - 制度经股东会批准生效实施，修订亦同[35]

会议决策 - 2025 年 12 月 8 日第三届董事会第三十次会议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，需提交股东会审议[3] 股东会规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[9] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露特定股东投票情况[15] - 董事会、独立董事等可通过网络投票系统征集股东表决权[15]

战略委员会细则修订 - 2025年12月8日公司董事会通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，9票同意[3] 战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 主任委员由董事长担任[8] 会议相关规定 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][18] 其他 - 会议档案保存10年[19] - 细则经董事会审议通过执行，修订亦同[23]