证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-135 河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2025 年三季度报告》 （公告编号：2025-134），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2025 年第三季 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2025 年第三季度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（周一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蔡前进先生； 公司总经理：张红军先生； 公司财务负责人：梁涌涛先生； 公司董 ...

公司财务表现 - 截至9月末公司总营收约为3.56亿元，同比下降36.53% [1] - 公司归母净利润同比下降160.75%，净亏损5369.87万元 [1] - 净利润大幅下降主要因主要产品硅烷气价格同比降幅较大及氢气产品量价均有所下降，导致产品毛利同比收窄 [1] 公司业务与市场地位 - 公司被称为北交所氢硅材料"第一股"，是北交所开市以来第一家成功询价发行的公司 [1] - 公司目前主营产品是电子级硅烷气与氢气 [1] - 公司通过外购原材料和处理煤化工企业的尾气生产硅烷、氢气产品 [1] 行业与市场环境 - 公司主要产品硅烷气受到国内产能扩张、下游需求增速减缓的影响 [1]

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-133 河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年三季度报告(更正公告) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编 号：2025-094）。经事后审核，部分内容需要进行更正，具体内容如下: 更正前： 第二节 公司基本情况 ······ 单位:股 | | 前十名无限售条件股东情况 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售 条件股份数量 | | 1 | 河南平煤神马首山碳材料有限公司 | 149,186,790 | | 2 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 82,509,718 | | 3 | 张建五 | 63,309,010 | | 4 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,057,636 | | ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-127 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（倪晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人倪晓，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董事 会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷科 技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-132 河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：张红军先生 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 1. 议案内容： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司 章程》的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会 选举产生。 现推选张晓丹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 11 月 18 日起至第四届董事会届满之日止。 经核 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-093 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 为维护河南硅烷科技发展股份 第一条 | 为维护河南硅烷科技发展股份 第一条 | | 有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 | 有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | | 称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章 | 下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股 | | 程。 | 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 | | | 其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-129 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（董红杰） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人董红杰，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董 事会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事候选人声明与承诺（楚金桥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人楚金桥，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董 事会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-128 河南硅烷科技发展股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-126 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董事会，现提名倪晓先生、楚金桥先 生、董红杰女士为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任河南硅烷科技发展股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南硅烷科技发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-125 河南硅烷科技发展股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日审议并 通过： 选举张晓丹女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生 效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年公司第一次职工代表大会审议通过《关于选举第 四届董事会职工代表董事的议案》。 提名蔡前进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名张萌萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对 ...