河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 通知及公告 56 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十章 | 投资者关系管理 61 | | 第十一章 | 修改章程 62 | | 第十二章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司以许昌首山天瑞科技有限公司整体变更的方 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-142 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 蔡前进、楚金桥、倪晓 | 蔡前进 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、张红军、倪晓 | 楚金桥 | | 薪酬与考核委员会 | 倪晓、蔡前进、董红杰 | 倪晓 | 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）董 红杰女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会成员已由 20 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-143 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日审议并 通过： 选举蔡前进先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举张萌萌女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任胡志恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任苏永军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。 ...

法律意见书 河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 (2025) 文丰顾法意第 1679 号 地址:河南省郑州市郑东新区) 号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 如路,51、三龙湖 电话:(0371) 63715000 邮编:450018 训刷文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、巴书志律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效 性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完 整的要求,有关副本、复印件等材 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-139 河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 295,715,633 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 710,115 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。 1.议案表决结果： 同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-141 河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公 ...

本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-138 河南硅烷科技发展股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告(再次披露) 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持 | | | | | | | 股东名 | 计划减持 | 数量 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减 | | 称 | 数量 | 占总 | 方式 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 持 | | | （股） | 股本 | | | | 源 | 原因 | | | | 比例 | | | | | | | | | （%） | | | | | | | 张建五 | 不高于 | 2% | 集中竞价 | 本公告披 | 根据减 | 北交所 | 股 东 | | | 8,441,00 | | 或者大宗 | 露之日起 | 持时市 | 上市前 | 自 身 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-137 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长：蔡前进先生；公司总经理：张红军先生； 公司财务负责人：梁涌涛先生；公司董事会秘书：石增辉先生；公司证券事务代 表：付作奎先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司是否会争取优质资产，注入硅烷科技？打算从哪些方面提 升公司业绩，助力长远健康发展？ 回答：公司会抱着积极的态度多角度权衡利弊、综合研判各种可能的发展路 径。公司会做强做优核心主业，积极拓展优势业务领域，努力提升公司业绩，持 续以提升经营业绩为首要任务，今年已围绕降本、提效开展了系列举措。未来如 有相关资 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-136 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于公司控股股东实施战略重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 9 月 25 日，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称 "公司")披露了《关于公司控股股东拟实施战略重组的提示性公告》 （公告编号：2025-080），根据河南省委、省政府决定，公司控股股 东中国平煤神马控股集团有限公司拟与河南能源集团有限公司实施 战略重组。 近日，公司接到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司通知， 为推进河南能源集团有限公司与中国平煤神马控股集团有限公司战 略重组事项，2025 年 11 月 7 日，河南省人民政府国有资产监督管理 委员会与河南能源集团有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司已 签署《战略重组框架协议》。根据协议约定，河南省人民政府国有资 产监督管理委员会拟以其持有的河南能源集团有限公司 100%股权按 照经评估的公允价值对中国平煤神马控股集团有限公司增资，增资完 ...

北交所化工新材料行业2025年三季报业绩总结 - 截至2025年11月7日，北交所化工新材料行业公司三季报已全部披露，行业整体向好，多家公司实现减亏或扭亏，但仍有部分公司受行业下行影响业绩同比下滑 [2][10] - 2025年前三季度行业盈利能力同比提升，平均ROE为4%，较2024年同期提升1个百分点；整体毛利率为17.7%，整体净利率为5.2%，均较2024年同期有所提升，表明行业盈利水平止跌回升 [2][17] - 电池材料板块表现亮眼，2025年前三季度实现归母净利润5.25亿元，同比增长244%；化学制品板块实现归母净利润7.16亿元，同比增长66% [2][18] - 部分公司业绩表现突出：吉林碳谷营收18.75亿元（同比+64%），归母净利润1.30亿元（同比+61.4%）；贝特瑞营收123.84亿元（同比+20.6%），归母净利润7.68亿元（同比+14.4%）[11][13] 近期市场表现与个股动态 - 本周（2025年11月3日至11月7日）北证50指数报收1522.73点，周涨跌幅为-3.79%；开源北交所化工新材料行业周涨跌幅为-0.23% [24][25][28] - 电池材料板块本周表现强劲，周涨跌幅达+11.45%；其他子板块涨跌幅分别为：化学制品（+1.51%）、专业技术服务业（+1.19%）、橡胶和塑料制品业（-1.88%）、纺织制造（-2.36%）、非金属材料（-2.75%）、金属新材料（-3.84%）[3][26][29] - 本周涨幅居前的个股包括：安达科技（+20.38%）、锦华新材（+13.28%）、迪尔化工（+11.13%）、广信科技（+9.77%）、硅烷科技（+7.80%）、利通科技（+5.75%）[3][30][31] 行业重要公司公告与动态 - 泰凯英调整募投项目投入资金金额，由于募集资金净额低于原计划的39,010.32万元，调整后合计投入金额为29,043.95万元，涉及三个专用轮胎项目 [4][62] - 能之光入选第九批国家级制造业单项冠军企业；天马新材成功通过第六批制造业单项冠军企业复核，证书有效期依法延长3年 [4][62][64] - 无锡晶海为拓展海外市场，拟通过自有资金设立新加坡、荷兰、美国子公司，投资总额不超过1,450万元人民币 [62][64] 主要化工品价格走势 - 能源与聚氨酯：布伦特原油价格66.43美元/桶，周涨幅+2.09%；MDI价格19,150元/吨，周涨幅+2.41%；TDI价格13,600元/吨，周涨幅+0.74% [35] - 橡胶与聚烯烃：天然橡胶价格14,500元/吨，周跌幅-2.03%；丁苯橡胶价格10,600元/吨，周跌幅-4.50%；聚乙烯价格7,000元/吨，周跌幅-0.71%；聚丙烯价格7,800元/吨，周涨幅0.00% [35] - 其他化工品：PA66价格14,700元/吨，周跌幅-2.00%；草甘膦价格27,300元/吨，周跌幅-0.73%；氯化钾价格3,020元/吨，周涨幅0.00% [35]