证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-130 河南硅烷科技发展股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 11 月 4 日 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 1. 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规 定。 组织形式 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-131 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:00。 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 17 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-092 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司通过北京证券交易所信息披露平台向公众发 布 2025 年三季度报告，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报 告》（公告编号：2025-094）。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-091 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报 告》（公告编号：2025-094）。 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-090 河南硅烷科技发展股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | | 计划减 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | | 张建五 | 不高于 | 2% | 集中竞 | 本 | 公 | 根据减持 | 北交所 | 股东自 | | | 8,441,000 | | 价或者 | 告 | 披 | 时市场价 | 上市前 | 身资金 | | | | | 大宗交 | 露 | 之 | 格确定 | 取得(含 | 需求 | ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《制定〈期货套期保值业务管 理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南硅烷科技发展股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能， 规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及所有子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，目的是借助期货市场 的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定 经营成本，不得进行投机和套利交易。 河南硅烷科技发展股份有限 ...

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-086 河南硅烷科技发展股份有限公司董事、总经理离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、总经理离任的基本情况 本公司孟国均先生，因工作调动，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任董事、总经理。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 本次人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将 ...

一、开展期货套期保值业务的目的 硅粉(工业硅)是公司主要原材料，为了规避硅粉的价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司拟开展硅粉(工业硅)商品的套期保值业务。 二、期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：工业硅 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-088 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务,该议案无 需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 2、投入资金金额及有效期：公司开展套期保值业务的风险保证金账户资金 总额不超过 300.00 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货 套期保值业务所需保证金（不含期 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-087 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 总经理孟国均先生因工作调整，于 2025 年 10 月 24 日辞去公司董事、总经理职位。 为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司提名委员会的提 名，聘任张红军先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换 届之日止。 聘任张红军先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会完成换届之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 河南硅烷科技发展股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-085 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良 影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经营的稳 定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资 额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 300.00 万元（资金 可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...