股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日在山东德州临邑县公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东14人，持有表决权股份24,979,828股，占31.1894%[2] - 网络投票股东6人，持有表决权股份2,180,366股，占2.7224%[2] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数24,979,528股，占99.9988%[4] - 反对股数300股，占0.0012%[4] - 弃权股数0股，占0.0000%[4] 参会人员 - 公司7位在任董事全部出席会议[7] - 董事会秘书出席会议[7] 见证信息 - 见证律师事务所为北京德恒（济南）律师事务所，律师为张彦博、李蓓蓓[8]

会议信息 - 2025年12月11日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案并公告[6] - 股东会于2025年12月26日14时55分在山东德州临邑举行[7] - 网络投票时间为2025年12月25日15：00—26日15：00[8] 参会情况 - 14人出席股东会，持有24,979,828股，占比31.1894%[10] 议案审议 - 审议募投项目结项及资金补充议案，同意24,979,528股，占比99.9988%[13]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年12月16日获《发明专利证书》[2] - 专利为基于人工智能的凯氏定氮全流程自动化控制系统[2] - 专利应用于公司凯氏定氮仪，可实现自动化与自适应调节[2]

理财决策 - 2026年度公司及子公司买理财产品本金余额不超10,000.00万元且可循环滚动[2] - 2025年12月11日第五届董事会第十一次临时会议审议通过相关议案[5] - 议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] 理财安排 - 委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[2] - 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜[2] 理财原则 - 公司投资理财产品限于安全性高、流动性好的产品[2][6] - 公司会严格筛选产品并安排人员跟踪分析和监督[6] 理财影响 - 公司用闲置资金买理财不影响业务正常开展[7] - 公司不存在负债同时买大额理财情形[7]

募集资金情况 - 2022年公开发行1000万股，发行价10.88元/股，募资总额1.088亿元，净额9118.22万元[2] 募投项目进展 - 海能技术生产基地智能化升级改造项目调整后投资7857万元，投入进度65.21%[10] - 补充流动资金项目调整后投资1261.22万元，投入进度100%[10] - 两项目合计调整后投资9118.22万元，投入进度70.03%[10] 资金节余情况 - 截至2025年12月5日，两项目合计预计节余3002.88万元[13] - 节余原因是优化方案节约及现金管理和利息收入[15] 资金使用决策 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[18] - 保荐机构对事项无异议[19]

会议基本信息 - 2025 年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间地点 - 现场会议 2025 年 12 月 26 日 14:55 召开，网络投票 12 月 25 日 15:00 - 12 月 26 日 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 12 月 22 日[5] - 会议地点在山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室[5] 审议议案 - 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、代理人登记，可函、传真及上门[9] - 登记时间为 2025 年 12 月 23 日 9:00 - 11:00，13:00 - 17:00，地点为董事会秘书办公室[9] 其他信息 - 会议联系人宋晓东，联系地址济南市高新区汉峪金谷 A3 - 1 - 4，电话 0531 - 88874418，传真 0531 - 88874445[9] - 备查文件为《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议》[10]

资金使用 - 2026年度公司及子公司买理财产品本金余额不超1亿可循环用[4] - 拟对项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[5] 会议安排 - 拟定2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6]

募集资金 - 2022年公开发行1000万股，发行价10.88元/股，募资总额1.088亿元，净额9118.22万元[1] - 截至2025年12月5日，预计节余募集资金3002.88万元[11] 募投项目 - 生产基地智能化升级改造项目调整后投资7857万元，累计投入5123.93万元，进度65.21%[8] - 补充流动资金项目调整后投资1261.22万元，累计投入进度100%[8] - 截至2025年12月5日，募投项目累计投入6385.15万元，总投入进度70.03%[8] 资金使用与决策 - 2022年自筹资金投入募投项目247.94万元，后审议通过置换[9] - 拟将节余募集资金永久补充流动资金，需股东会审议[14][16] - 2025年12月11日董事会审议通过项目结项及资金补充议案[15]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司获“一种清洗消毒的推拉式自动门锁”发明专利[2] - 专利应用于全自动实验室清洗机产品[2] 未来展望 - 获专利利于巩固公司在智能实验室清洗设备领域技术优势[2] - 为公司后续产品迭代开发及市场拓展奠定知识产权护城河[2]

投资评级 - 投资评级为买入（维持）[5] 核心观点 - 公司拟以现金2100万元投资安益谱，交易完成后预计持股3.85%，此举是切入质谱这一高端科学仪器市场的关键落子，有望与公司现有产品形成解决方案协同[5][6] - 公司傅立叶变换近红外光谱仪N70新品发布开始导入市场，可与公司有机元素分析系列产品形成互补并产生显著渠道协同效应[6] - 公司与西交大联合共建研究院，细胞膜色谱技术相关产品已完成第一代工程样机研发并形成若干订单，目前尚处于工程转化阶段[6] - 海外业务子公司G.A.S.经营态势良好，并就沼气发电监测应用进行方法开发，在美国部分州开始陆续转化成订单，未来海外市场有望持续成为公司新的业绩增长点[6] - 预计公司2025-2027年归母净利润为0.50/0.63/0.80亿元，对应PE为43/34/27倍，作为国产科学仪器领军企业，在液相色谱等高端领域有望持续受益于"十五五"规划及"人工智能+"行动的政策支持[6] 基本数据 - 截至2025年11月13日，公司收盘价为25.42元，总市值为2165.27百万元，流通市值为2047.60百万元，总股本为85.18百万股[3] - 公司资产负债率为19.91%，每股净资产为5.05元/股[3] 盈利预测与估值 - 预计公司2025-2027年营业收入分别为370/437/526百万元，同比增长率分别为19.33%/18.14%/20.21%[8] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为50/63/80百万元，同比增长率分别为282.74%/26.04%/26.80%[8] - 预计公司2025-2027年每股收益分别为0.59/0.74/0.94元/股，ROE分别为9.59%/10.78%/12.03%[8] - 预计公司2025-2027年市盈率分别为43.28/34.34/27.08倍[8]