业绩数据 - 2025年度营业收入361,850,165.54元，较上年度增长16.63%[7][26] - 2025年净利润38,607,340.54元，较2024年增长约562.74%[26] - 2025年末合并资产总计57.74亿元，较2024年末增长3.07%[16] - 2025年末合并负债合计13.22亿元，较2024年末增长49.08%[19] 财务指标 - 2025年基本每股收益0.52元/股，较2024年增长约246.67%[26] - 2025年综合收益总额40,692,019.81元，较2024年增长约689.04%[26] 资产负债 - 2025年末货币资金合计171,925,961.14元，年初为161,736,451.02元[128] - 2025年末应收账款账面余额17,372,822.22元，年初为13,154,480.99元[132] - 2025年末存货账面余额84,202,904.23元，账面价值81,896,242.68元[144] 审计事项 - 审计将商誉减值测试和收入确认确认为关键审计事项[6][7] 未来展望 未提及相关内容 新产品和新技术研发 未提及相关内容 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 未提及相关内容

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，会议记录完整[1] - 董事和高管按规定履职，建立内审制度和部门[1][2] - 控股股东履行程序和披露义务，公司人员资产独立[2] 资金管理 - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[3] 业绩总结 - 2025年度净利润4212.97万元，较上年同期增长超100%[4] - 业绩增长因市场需求回暖、研发拓展投入和数字化管理[4]

会议情况 - 2025年召开9次董事会、3次股东会，独立董事吕瑞敏通讯出席董事会9次、出席股东会3次[5] - 2025年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议，提名委员会未召开[5] - 2025年召开1次独立董事专门会议[6] 议案表决 - 审计、薪酬与考核、战略委员会及独立董事专门会议议案表决均为同意3票、弃权0票、反对0票[5][6] 日常运营 - 2025年编制披露《2024年年度报告》等定期报告及《内部控制自我评价报告》[11] - 2025年聘任信永中和会计师事务所为审计机构[12] 其他情况 - 2025年预计日常关联交易正常合理，无损害股东利益情形[11] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2025年公司不存在被收购等多种情形[11][13][14]

会议情况 - 2025年度召开9次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议[4] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2025年战略委员会召开1次会议[4] - 2025年提名委员会未召开会议[4] - 2025年召开1次独立董事专门会议[5] 审议事项 - 审计委员会2025年一季度会议审议内部审计计划议案[4] - 审计委员会2025年第一次会议审议多项议案[4][5] - 审计委员会2025年第二次会议审议半年度报告及摘要议案[5] - 审计委员会2025年第三次会议审议第三季度报告议案[5] - 薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议董事及高管任期考核工作报告议案[5] - 战略委员会2025年第一次会议审议子公司项目投资建设议案[5] - 独立董事专门会议审议预计2025年度日常关联交易议案[5] 其他事项 - 2025年独立董事现场工作16个工作日[7] - 2025年编制并披露多份报告[12] - 2025年聘任信永中和为审计机构[12] - 2025年薪酬与考核委员会对非独立董事、高管进行2024年度绩效评价并确定薪酬[13] - 2025年预计日常关联交易正常，定价合理公允[10] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2025年公司无被收购情形[10] - 2025年公司无聘任或解聘财务负责人情形[13] - 2025年公司无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[13] - 2025年公司无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[13]

会议情况 - 2025年度公司召开9次董事会会议、3次股东会[5] - 2025年度董事会审计委员会召开4次会议等[5] - 2025年度召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事梁锦梅应出席董事会9次等[5] - 2025年独立董事现场工作21.5个工作日[8] 报告披露 - 2025年公司按规定编制并披露多份报告[11] 其他情况 - 2025年聘任信永中和会计师事务所[12] - 2025年不存在多种情形[11][13][14]

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-016 海能未来技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就截至报告期末公 司在任独立董事臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任信永中和为2026年年度审计机构[2] - 聘任需提交公司股东会审议通过后生效[10] 信永中和情况 - 2025年末合伙人257人，注册会计师1799人，超700人签过证券审计报告[2] - 2024年收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] - 2024年上市公司审计客户383家，收费4.71亿元，同行业255家[2][3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和大于2亿元[3] - 三起证券案分别担0.5%、5%、20%连带赔偿责任[3][4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施21次，76人受处罚8次[5] 审计收费 - 2025年审计收费65万元，年报审计50万元，2026年未确定[8]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行10,000,000股，发行价格10.88元/股，募集资金总额108,800,000元[2] - 扣除承销费用后，2022年9月29日实际到账101,169,865.60元[2] - 募集资金净额为91,182,233.84元[23] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，实际使用募集资金63,851,494.60元，本年投入11,356,573.78元，以前年度投入52,494,920.82元[4] - 2022年1 - 11月11日自筹资金投入募投项目2,479,428.00元[10] - 2022年11月21日，从募集资金中置换预先投入募投项目自筹资金2,479,428.00元及已支付发行费用自筹资金4,720,650.61元[10] - 海能技术生产基地智能化升级改造项目投入进度为65.21%[23] - 补充流动资金投入进度为100.00%[23] 理财收益情况 - 2025年收到银行理财产品收益及利息净额480,656.32元[4] - 募集资金购买理财总计25100万元，本报告期理财收益474884.65元[15] 资金结转情况 - 2025年12月30日，募投项目结项后节余募集资金（含利息）30,049,234.50元转入一般账户[4][7][8][16][24] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为0元[4] 其他资金安排 - 2022年11月21日，同意向山东海能提供7,857.00万元无息借款实施项目[6] - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金购买低风险理财产品，资金可循环滚动使用，产品期限最长不超12个月[13] - 报告期内公司任意时点现金管理募资金额未超5000万元[14] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 公司有多款招商银行结构性存款产品，金额从2600万元到3800万元不等，固定收益在1.43% - 2.10%之间[13] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为5,000万元[23] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0[23] 项目变更情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17]

业绩总结 - 2025年公司营业总收入36,185.02万元，同比增长16.63%[2] - 2025年公司营业总成本32,816.27万元，同比增长4.86%[2] - 2025年归属于母公司股东的净利润4,212.97万元，同比增长222.30%[2] - 2025年经营活动产生的现金流量净额5,052.12万元，同比增长80.52%[2] - 截至2025年末公司资产总额57,739.61万元，较期初增长3.07%[2] - 截至2025年末公司负债总额13,222.04万元，较期初增长49.10%[2] - 截至2025年末归属于母公司所有者权益44,904.19万元，较期初降低4.82%[2] 公司治理 - 2025年新制定8项、修订23项公司治理制度并取消监事会[3][4] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[5] - 2025年公司共召开9次董事会，所有议案均审议通过[6] - 报告期内公司召开3次股东会，所有议案均审议通过[7] - 2023年4月19日起，独立董事津贴标准调整为5万元/人/年（含税）[11] - 2025年8月27日，修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》正式生效[10] - 2026年1月，董事会薪酬与考核委员会对非独立董事、高级管理人员进行2025年度绩效评价[11] - 2025年度公司独立董事的津贴标准为5万元/人/年（含税）[12] 信息披露 - 2025年度公司共披露公告145份，信息披露无违规及差错更正情形[13] - 北京证券交易所2025年10月31日发布结果显示，公司2024 - 2025年度信息披露工作评价结果为A[13] 投资者关系管理 - 2025年公司董事会重视投资者关系管理，建立多层次沟通模式，拓展沟通渠道[14] - 2025年度接听外部来电并记录在册，为投资者答疑解惑[14] - 2025年公司召开业绩说明会1次，接受线上调研5次[14] 未来展望 - 2026年公司董事会将提升产品智能化、自动化、绿色化水平，提升全球产业链地位[15] - 公司将严格遵守法律法规，扎实推进董事会日常工作，提升治理水平[16] - 公司将推动智能技术与生产经营各环节融合，持续投入研发创新[17] - 董事会将关注“海能基石科学仪器智能制造基地项目”建设[17] - 公司坚守相关理念，重视资本市场形象塑造与维护[18] - 公司将深耕投资者关系管理，提升信息披露质量和透明度[18] - 公司将拓宽优化投资者沟通渠道，推动市场价值与内在价值匹配[18]

拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-027 海能未来技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合海能未来技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和经营规划及公司实际情况，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司股东会由全体股 | 第四十六条 公司股东会由全体股 | | 东组成。股东会是公司的权力机构，依 | 东组成。股东会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | (一)选举和更换非由职工代表担 | (一)选举和更换非由职工代表 ...