专项报告 证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-024 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号）， 并经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元 （不含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月 29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026.JNAA2B0096 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海能未来技术集团股份有限公司(以下简 称海能技术公司）2025年度财务报表,包括 2025年 12 月 31 目的合并及母公司资产负 债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 03 月 16 目出具了 XYZH/2026JNAA2B0098 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求, 海能技术公司编制了本专项说明所附的海能技术公司 2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、 ...

海能未来技术集团股份有限公司 证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-033 关于 2026 年度公司与子公司相互提供融资相关担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司山东海能科学仪器有限公司、海能基石技术有限公司 （以下合称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2026 年度 公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保额 度总计不超过人民币 1.5 亿元。 上述三种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确 定，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括 但不限于申请金融机构授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会独 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司 （以下简称"公司"） 根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地 区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 (一) 适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员 证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-029 (二) 适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 (三) 薪酬构成 公司董事、高级管理人员的常规薪酬实施"年薪制"，董事、高级管理人员 年薪由基本薪酬、绩效薪酬组成；除年薪制薪酬外，公司设置股票期权、限制性 股票、员工持股计划等中长期激励收入，作为常规薪酬的必要补充。公司董事、 高级管 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-015 海能未来技术集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合海能未来技术集团股份有限公司（以 下简称"海能技术"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司管理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

| | 公司治理 | 07 | | --- | --- | --- | | 01 | 风险防控 | 08 | | | 投资者沟通 | 09 | | 03 | 积极回报股东 | 10 | | | 合规管理 | 12 | | 04 | 商业道德与反腐倡廉 | 12 | 社会担当 关爱员工聚才聚力 2025 海能未来技术集团股份有限公司 年度社会责任报告 官方微信 海能技术 920476 规范经营 合规治理诚信发展 | 员工权益保障 | 16 | | --- | --- | | 安全生产与职业健康 | 19 | | 公益慈善 | 22 | 2025年度社会责任报告 绿色经营 节能护源生态共赢 | 节能减排 | 26 | | --- | --- | | 污染防治 | 29 | 公司简介 发展历程 公司简介 企业文化 发展历程 规范经营 合规治理诚信发展 社会担当 关爱员工聚才聚力 绿色经营 节能护源生态共赢 企业文化 公司简介 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "海能技术"）创建于 2006 年 11 月，注册资本8517.98 万元，位于济南市高新区，是一家专业从事科学仪器及分 析方法的研发、生产和 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-020 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求,在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为独立董事梁锦梅女士、独立董事吕瑞敏女士、非独立董事张振方先生， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事梁锦梅女士担任，董事会审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 序 号 | 会议名称 | | | | 会 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-022 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，海能未来技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会在 2025 年度对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2025 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注 ...

| 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2025 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | 联系申话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 | وال , DIVCR A, Fu Hud ManSion, | | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 | | 100027, P.R.China facsimile: +86 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2026JNAA2B0095 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)关于募集 资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集 ...

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-032 海能未来技术集团股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的情况 为便上述工作顺利进行，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上 述授信额度内办理授信及融资相关事宜。 二、审议程序 2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》，表决情况：同意票 7 票、反 对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东会审议。 三、对公司的影响 公司及子公司向银行申请授信额度是日常业务活动及生产经营的正常需要， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 为满足经营发 ...