会议召开 - 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[2] - 公司于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会[2] 事项审议 - 会议审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案工作[3] - 公司取得滁州市市场监督管理局核发的《营业执照》[3] 公告信息 - 公告日期为2025年11月3日[4]

会议情况 - 会议于2025年10月27日在公司一楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[5] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 备查文件 - 包含《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》[7] - 包含《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》[7]