董事换届 - 2025年10月16日董事会审议通过董事换届提名，待股东会审议[2] - 第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过换届相关议案[8] - 第四届董事会非职工代表董事提名9人（含3名独立董事）[5] 股东持股 - 陈健持股7,641,500股，占比12.7978%[2] - 贺玲持股2,399,000股，占比4.0178%[2] - 乔楠持股9,000股，占比0.0151%[2] - 赵鸿冰持股26,500股，占比0.0444%[2] - 吕智等5人持股0股，占比0%[4] 人员变动 - 刘海超、郑纬民因任期届满不再担任相关职务[11] 人员任职 - 贺玲任多公司董事、副总经理[15] - 乔楠任多公司董事、高管[17] - 赵鸿冰任公司AI云事业部总经理[18] - 吕智任公司董事及创投公司合伙人[19] - 梅萌任公司董事及投资公司董事长[20] - 陈文光任清华大学教授[22] - 李晓静任公司独立董事及大学教师[24] - 范小华任公司独立董事及大学多职[25] 关联关系 - 贺玲与陈健为夫妻，是实际控制人[15] - 乔楠等7人与相关人员无关联关系[17][18][19][21][22][24][25] 候选人情况 - 本次提名董事候选人无三年内受处罚等情形[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李晓静为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[9] - 提名人声明时间为2025年10月20日[10] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[7][9] - 被提名人兼任公司数及连续任职有规定[7]

独立董事提名 - 陈文光被提名为并行科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股、任职等有多项限制条件[3][5][6][7] 个人承诺 - 陈文光承诺遵守法规接受监管，不符条件将辞职[8] 声明时间 - 声明签署时间为2025年10月20日[9]

独立董事提名 - 范小华被提名为并行科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识等条件且有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得任职[3][5][6][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家且在并行科技连续任职未超六年[6] 承诺事项 - 承诺任职后不符合条件将按规定辞去职务[8]

董事会提名 - 公司董事会提名陈文光为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[4] - 被提名人不得在超5%或前五股东任职人员及其亲属[5] - 被提名人36个月内无相关处罚及谴责批评[7] - 被提名人兼任公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 被提名人过往任职无未出席、提前免职及其他部门处罚[8]

独立董事提名 - 李晓静被提名为并行科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等多项处罚情况不得任职[5][6][7] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[6] - 并行科技连续任职独立董事不超六年[6] - 过往任职独立董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不得任职[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名范小华女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2025年10月20日[10] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[5] - 被提名人最近36个月内不得有多项违规受罚情况及兼任限制等[7][8]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年11月5日14:00召开，网络投票11月4日15:00 - 11月5日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年10月29日[8][9] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人，应选3人[11] - 议案1.00、2.00已通过第三届董事会第五十五次临时会议审议[12] 其他 - 股东登记时间为11月5日13:00 - 14:00，地点为公司会议室[15] - 会议联系人为师健伟，电话010 - 82780511，费用自理[17] - 备查文件为《第三届董事会第五十五次临时会议决议》[17] - 公告发布于2025年10月20日[18]

会议信息 - 第三届董事会第五十五次临时会议于2025年10月16日召开[2] - 拟于2025年11月5日下午2点召开2025年第四次临时股东会[10] 人事提名 - 提名陈健等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名陈文光等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8]